🟠ГРЯЗНАЯ КРИПТА: как не попасть на блокировку
Представь: отправляешь депозит на биржу — и через пару минут аккаунт ограничен, а саппорт просит доказать происхождение средств. Ты не мошенник, но системе всё равно: если монеты когда-то проходили через взлом/скам/darknet или “серые” P2P — ответственность часто ложится на последнего владельца.
📺
В ролике разбираем по шагам:
🌀 Что такое “грязная крипта” на практике и почему в блокчейне след не исчезает со временем
🌀 Откуда берётся загрязнение: DeFi-эксплойты, взломы, кроссчейн-мосты, скамы, даркнет и стиллеры
🌀 Как отмывают крипту: миксеры, chain-hopping через сети/мосты, приватные монеты, NFT wash-trading
🌀 Как работает AML-оценка: risk score (0–100), почему он динамический
🌀 Базовые правила защиты
🌀 Что делать, если грязная крипта уже на кошельке: изоляция адреса → проверка risk score → варианты “снизить риск” за счёт доли чистых средств
🌀 Что делать, если биржа уже остановила депозит: какие сценарии возможны (разблок / возврат / удержание), и почему “возврат” не делает крипту чистой
🌀 Почему нужно хранить доказательства происхождения крупных поступлений (чеки/выписки/скрины/P2P-данные/инвойсы)
💬
Напиши в комментариях
Ты когда-нибудь проверял risk score кошелька перед депозитом на CEX? И пользуешься ли AML-сервисами — какими?
@DAOPilot 🔝 Летим в WEB3 вместе!
