💰 Как скамер сам помог ZachXBT себя деанонить
Канадский скамер Haby за год украл более $2 000 000, выдавая себя за поддержку Coinbase — и при этом методично сдавал себя сам.
Всё началось с бравады: он хвастался скриншотами краж в чатах, публиковал балансы кошельков и привязывал их к Telegram и Instagram. Эти «мелочи» позволили связать адреса с серией атак на пользователей биржи.
Дальше — цепочка ончейн-следов. Украденные XRP он менял на BTC через обменники: по таймингу операций детектив вышел на конкретный Bitcoin-адрес.
Ирония в том, что Haby сам подтвердил находку, выложив скрин кошелька с $237 000 — цифры идеально совпали с ончейн-данными.
Финал — полный opsec-краш: сторис и селфи без приватности, дорогие юзернеймы, видео-звонок жертве с «засвеченной» почтой и Telegram, плюс геолокация, сузившаяся до Абботсфорда (Канада).
По данным расследования, полиция уже может быть в курсе, но главный вопрос остаётся открытым: чем эта история закончится.