Как работают scam-офисы и крипто обменики в Украине?
Физические точки стоят во многих городах Украины, принимают кэш любого происхождения
Онлайн Telegram. Бот или живой оператор, договорился, скинул реквизиты, получил крипту. Встречи в машине, переводы на дропов, цепочка кошельков концов не найти.
Количество таких точек по всей стране указывает на высочайший спрос. Локальные деловары принимают кэшачок любого происхождения, что наводняет улицы чёрным налом.
Из чего состоит схема?
1. Грязный нал заносишь в физическую точку — получаешь USDT без единого документа.
2. USDT прогоняешь через два-три кошелька или миксер — цепочку транзакций нарочно делают запутанной, чтоб невозможно было отследить.
3. Выводишь через белый обменник как “доход от торговли криптой”.
Регулятор в Украине до сих пор не может принять закон о крипте. К законопроекту подано 2538 правок, НБУ прислал замечания на 300 страницах.
Последствия такой активности ебнутей чем вам кажется.
Материал носит исключительно информационный характер.