![Изображение канала: Blum Новости [CIS]](https://content.desigram.ru/avatar/99ca0660-f3ae-4f0d-922f-8f576a4af616.jpg)
🇨🇦 Канадскую криптобиржу Cryptomus оштрафовали на рекордные $126 млн
🚨 Компания Xeltox, работающая под ТМ Cryptomus, проигнорировала более 2500 подозрительных транзакций, связанных с мошенничеством и программами-вымогателями.
➡️ Компания также не подавала обязательные отчёты о более чем 1500 поступлениях криптовалюты на сумму 10 000 канадских долларов и более, что требует законодательство.
В постановлении о принудительном исполнении говорится, что это полный провал надзора за соблюдением требований законодательства на одной из самых активных криптовалютных платформ Канады.
🧐 Что происходит с российским P2P
Когда-то P2P был способом быстро и безопасно обменять крипту между обычными людьми. Сейчас всё намного хуже, рынок заполонили серые схемы, отмыв денег и мошенники.
📈 Курс на площадках вроде Bybit заметно отличается от официального, а описания ордеров похожи как под копирку: «работаю с доверенными лицами», «несколько переводов» и т.п, всё это красные флаги.
Самые частые схемы:
«Треугольники» – посредники, гоняющие деньги между продавцом и покупателем, часто с грязными средствами.
«Процессинг» – один платёж разбивается на десятки мелких, из-за чего банки блокируют карты.
«Мошенники» просят отпустить крипту до перевода или переводят общение в сторонние чаты.
⚠️ Итог – блокировка карты, проблемы с банком, а иногда и уголовка.
Лучше не работать с подозрительными контрагентами и избегать “слишком выгодных” курсов.
#p2p @investiruy_ru
В Казани задержали команду по процессингу. Чем примечательно дело.
В Казани задержали 10 человек, которые занимались процессингом gambling трафика. В новостных сводках это передали как:
обналичивание средств онлайн-казино через криптовалюту
По данным МВД, с января 2024 года участники схемы:
➡️ Принимали деньги от клиентов казино.
➡️ Проводили их через процессинговые площадки.
➡️ Покупали банковские карты у третьих лиц.
➡️ Конвертировали средства в криптовалюту и отправляли организаторам игорного бизнеса.
На комиссии 6% они заработали более 4,3 млн рублей, маскируя всё под «торговлю криптовалютой».
Однако цифровые следы и анализ транзакций позволили установить реальный характер операций.
В отношении участников возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям:
🔴 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.
🔴 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.
Им грозит до 7 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей. При обысках изъяты сотни банковских карт, техника и сим-карты.
Чем дело примечательно?
1. Если раньше задержания происходили в связи с треугольниками и везде фигурировали формулировки о дистанционном мошенничестве, то сейчас команду задержали за сам факт обработки gambling трафика + карты третьих лиц.
2. 172 статья весьма необычна для такого дела, тк в аналогичной ситуации в Оренбурге фигурировала 171.2.
172 - главная статья для белого обнала - налоговой оптимизации.
3. Олды помнят, что в 2023-2024 был юридический дискурс о законности p2p и процессинга. И основным выводом этого дискурса - продажа криптовалюты на процессинге имеет такую же юридическую силу, как и на p2p платформе или за наличные.
Органы следствия трактуют процессинг не как торговлю криптовалютой, а так, как вы можете увидеть.
По идее, когда «все не так однозначно» делается экспертиза, а тут кейс неоднозначный, раз пару лет ученые мужи считали, что продажа криптовалюты в таком интерфейсе считается продажей криптовалюты. Извиняюсь за тавтологию. 187 в деле однозначно есть, тк июль уже был, а вот со 172 адвокаты будут бороться как раз через оспаривание экспертизы.
Вообщем будем посмотреть, а лучше проведем юридический дискурс.)
Будь в курсе последних событий
👉 Legal Crypto, Даниил Гридасов
👑 MINT снова обновился?
Да 👍
Заданий стало больше, поинтов XP — тоже.
Фармим, кликаем, собираем… ну вы знаете этот ритуал ⚡️ Оно стоит того? Надеюсь - да!
🕖 Говорят, уже на этой неделе могут завезти стикеры от Snoop Dogg🐶
Может, и правда. А может, опять просто подогревают интригу 🔥
Всё 🚫 - вы же это знаете лучше чем я? 📉 Но..!
👊 MINT — проверим лично! ✅
📏📏📏📏📏📏📏📏
🧱Торгуем подарками и не только — всё в одном месте Stars|Premium без KYC|MRKT
📏📏📏📏 📏📏📏📏
#MINT #TON #Mini_Apps
🤵 Там следом за Goodies решил @mint зашевелиться
Если вы не помните что это такое, то никто уже не помнит — это аппка от человека, который привел снуп дога к нам в телегу [пост].
Первоначально это должен был быть ончейн маркет всего, чего только можно (по крайней мере это косвенно заявлялось). Но потом аппка ушла в вечный билдинг.
Сейчас на вопрос "какое первое правило Mint Club" ответ такой:
- Мы не продаем стикеры
Сделали редизайн, теперь три вкладки: Mint, Tasks и Profile.
Возможно это станет хабом для минта стикеров из Goodies и других подобных аппок, а может, что-то еще, но других идей у меня пока нет.
А вы как думаете, что будет в @mint?
🤵 Запустить @MINT 🤵
Воспользуйтесь этим секретом, чтобы рефать больше и быстрее.
💫 Получить рефералов в MINT через Starfall 💫
SHORT #DOGEUSDT from $0.18603 stop loss $0.19
15m TF. Цена приближается к локальной зоне поддержки на уровне 0,1860. Эта зона ранее удерживала цену от снижения, однако сейчас наблюдается усиление давления продавцов. Об этом свидетельствует снижение объёмов покупок и формирование более низких максимумов.
Это может указывать на истощение спроса и возможный пробой текущей поддержки. В случае пробоя цена может снизиться к уровням: 0,18328, 0,18088 и 0,1779.
Рекомендуется входить в позицию только после того, как цена закрепится ниже зоны поддержки 0,1860.
Автор: SHARK TEAM
Открыть график | Торговать | #ПробойУровня
