В Казани задержали команду по процессингу. Чем примечательно дело.
В Казани задержали 10 человек, которые занимались процессингом gambling трафика. В новостных сводках это передали как:
обналичивание средств онлайн-казино через криптовалюту
По данным МВД, с января 2024 года участники схемы:
➡️ Принимали деньги от клиентов казино.
➡️ Проводили их через процессинговые площадки.
➡️ Покупали банковские карты у третьих лиц.
➡️ Конвертировали средства в криптовалюту и отправляли организаторам игорного бизнеса.
На комиссии 6% они заработали более 4,3 млн рублей, маскируя всё под «торговлю криптовалютой».
Однако цифровые следы и анализ транзакций позволили установить реальный характер операций.
В отношении участников возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям:
🔴 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.
🔴 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.
Им грозит до 7 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей. При обысках изъяты сотни банковских карт, техника и сим-карты.
Чем дело примечательно?
1. Если раньше задержания происходили в связи с треугольниками и везде фигурировали формулировки о дистанционном мошенничестве, то сейчас команду задержали за сам факт обработки gambling трафика + карты третьих лиц.
2. 172 статья весьма необычна для такого дела, тк в аналогичной ситуации в Оренбурге фигурировала 171.2.
172 - главная статья для белого обнала - налоговой оптимизации.
3. Олды помнят, что в 2023-2024 был
юридический дискурс о законности p2p и процессинга. И основным выводом этого дискурса - продажа криптовалюты на процессинге имеет такую же юридическую силу, как и на p2p платформе или за наличные.
Органы следствия трактуют процессинг не как торговлю криптовалютой, а так, как вы можете увидеть.
По идее, когда «все не так однозначно» делается экспертиза, а тут кейс неоднозначный, раз пару лет ученые мужи считали, что продажа криптовалюты в таком интерфейсе считается продажей криптовалюты. Извиняюсь за тавтологию. 187 в деле однозначно есть, тк июль уже был, а вот со 172 адвокаты будут бороться как раз через оспаривание экспертизы.
Вообщем будем посмотреть, а лучше проведем юридический дискурс.)
Будь в курсе последних событий
👉
Legal Crypto, Даниил Гридасов
