🍌 Как мошенники притворяются арбитражниками
⚫️ Мы наткнулись на мошенническую схему, результаты которой можно увидеть с помощью обычного TON-эксплорера. Поэтому новый выпуск рубрики
#antiscam получился особенно наглядным.
⚫️ В схеме предлагают «вместе зарабатывать на арбитраже», переводя средства между разными биржами, и обещают «1-2% прибыли за круг». Это может показаться настоящим предложением: ведь арбитраж реально существует, а 1-2% не звучат «слишком хорошо для правды», для значимого заработка придётся крутить деньги много раз. Но уже стоит задуматься: почему компаньонов для этого ищут среди почти случайных людей?
⚫️ Дальше дают инструкцию «как зарабатывать, переводя TON между разными биржами». В ней предлагается на бирже вроде Binance посмотреть свой TON-адрес с полем MEMO. А затем в Tonkeeper отправить на адрес coinbaseweb3.ton сумму с указанием этого MEMO в комментарии, чтобы «дальше из Coinbase в Binance пришла сумма на 1-2% больше».
⚫️ Тут уже можно понять схему: coinbaseweb3.ton — это TON-кошелёк мошенников, которому присвоили домен «как будто это Coinbase». Но самое интересное, что если открыть этот адрес
в эксплорере, можно наглядно увидеть, как всё происходит:
⚫️ Зачастую жертва сначала присылает на пробу небольшую сумму. Тогда мошенники добавляют чуть-чуть от себя (те самые 1-2%) и действительно отправляют всё на кошелёк жертвы на бирже. Проделав так несколько раз, жертва убеждается «рабочая схема», решает заработать уже «по-настоящему» и отправляет сумму гораздо крупнее. Но вот тогда-то эту сумму она уже больше никогда не видит.
💡 Антимошеннический вывод получается таким: даже если вам дали чуть-чуть денег, это может быть для усыпления бдительности. Пострадавшим в этой истории надо было разбираться «точно ли я отправляю в Coinbase», а не доверять «деньги пришли, значит, всё хорошо».
@thedailytonrus
