В Москве возбуждено более 100 уголовных дел против дропов. Парадокс дроповодства.
С момента вступления в силу поправок к Уголовному кодексу в июле 2025 года в Москве возбуждено свыше 100 уголовных дел, связанных с деятельностью дропперов. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин на пресс-конференции «Противодействие дропперам и мошенникам: новые подходы и результаты».
По словам Васенина — в столице уже выстроена система оперативного противодействия дроп-схемам. Современные антифрод-комплексы позволяют в режиме реального времени выявлять скомпрометированные счета, участвующие в мошеннических операциях, и моментально блокировать их.
💬 Васенин отметил, что тактика дропперов эволюционирует:
Если раньше мошенники массово использовали физические лица, то после введения лимитов на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц (в соответствии с 161-ФЗ) они начали переходить на юридические схемы. Юрлица позволяют открывать счета на “сотрудников компании” и использовать их в преступных целях».
МВД фиксирует тенденцию смещения активности дропперов в корпоративный сектор и разрабатывает новые методы анализа транзакций и выявления цепочек подставных компаний. По оценкам экспертов, это первый масштабный этап системного очищения финансового сектора от посредников, участвующих в обналичивании и “транзите” похищенных средств.
Новость взял с канала
Честный Трейдер, а теперь мы её разберем.
1. Современные антифрод-комплексы позволяют в режиме реального времени выявлять
Так и есть. Антифрод в банках очень силен и блокирует счета по жалобам/подозрениям в мошенничестве/за нетипичную активность/большое количество операций. Правда, от дистанционного мошенничества это не защитит. Банков там нет.
2. Если раньше мошенники массово использовали физические лица, то после введения лимитов на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц (в соответствии с 161-ФЗ) они начали переходить на юридические схемы
161 ФЗ никак не мешает деятельности мошенников, тк в базу попадают счета по тем или иным причинам скомпрометированные. А дроп для мошенника - один залив. А до залива 161 быть не может. Эта статья может навредить только p2p трейдерам.
3. Юрлица позволяют открывать счета на “сотрудников компании” и использовать их в преступных целях».
Такое действительно есть, самоинкассация. Правда такое было и 5 лет назад. Жертва думает: «Раз юрлицо - значит это настоящий безопасный счет»
А теперь вишенка на торте
По всем последним данным, пособники мошенников не используют дропов.
Через банк квартиру не перевести, даже 100-200к банк не позволит отправить, а вот нал через курьера передать можно. Чем, собственно, и пользуются мошенники.
Все известные нам случаи 187, были связаны с p2p трейдерами попавшими в треугольник, либо слишком нагло работавшими у банкоматов.
Если ваша деятельность связана с крипто-фиатным обменом,
то пишите.
