🚨 Важное предупреждение о p2p-операциях через биржи в 2025 году 🚨
P2P-обмен крипты всегда был удобным, но сейчас стал крайне опасным. Всё чаще люди сталкиваются с блокировками карт, допросами и даже уголовными делами. Среди моих знакомых только за последнюю неделю я узнал о трех случаях блокировок личных карт с небольшими объемами вывода крипты (до 1000$)
Почему так происходит?
1️⃣Мошеннические схемы
Криптовалюта всё активнее используется в отмывании денег, наркоторговле и серых схемах. Даже если вы просто обменяли USDT, деньги могли прийти от преступных операций. Например, украли деньги у бабульки, которая назвала код из приложения банка.
2️⃣“Чёрные треугольники”
Это когда мошенник переводит вам деньги, а крипту получает кто-то третий. Банк считает вас участником схемы и блокирует счет.
❗️
Даже случайное участие может закончиться допросами и визитом силовиков (и сейчас это уже не шутки)
3️⃣Массовые блокировки и ужесточение политики ЦБ
В 2023 году мошенники украли 16 млрд ₽, в 2024 — почти 30 млрд. ЦБ и банки теперь блокируют переводы «для перестраховки». Ваши деньги могут “зависнуть” на недели или месяцы.
4️⃣ Нет лицензированных обменников
P2P — единственный массовый способ покупки крипты для россиян. Российских официальных платформ нет, а зарубежные биржи всё чаще блокируют аккаунты за транзакции из РФ.
5️⃣Риски для всех пользователей
По оценкам, примерно 25% сделок несут риск проблем, а около 5% могут привести к серьёзным последствиям:
🔘аресту счетов
🔘уголовным делам
🔘обвинениям в финансировании терроризма
6️⃣ “Грязная крипта”
Если ваша крипта случайно связана с нелегальными адресами (даже без вашего ведома), биржа может заморозить средства. Разблокировка — это долгие переписки и часто безрезультатные попытки доказать невиновность.
❤️ Как снизить риски:
🔘 Используйте проверенные обменники (или контрагентов) с репутацией. В идеале, с которыми вы уже неоднократно работали;
🔘 Сохраняйте переписки и скриншоты всех сделок;
🔘 Не соглашайтесь на переводы от третьих лиц (на p2p сейчас таких нет почти);
🔘 Консультируйтесь с юристами, если что-то пошло не такж
🔘 Не переводите большие суммы с личных карт без понимания источника средств.
❗️ В 2025 году риски обмена криптовалют выросли в разы.
Если вы всё ещё думаете, что «меня это не коснётся» — вспомните истории людей, которым блокировали счета из-за перевода на 200 долларов.
Будьте внимательны и осторожны.
✍️Если было полезно, то ставьте 🔥 на пост. Наберем 100 - скину еще допом файлик с топ-способами, как у вас могут украсть деньги или завести в какую-то схему
Чат | ☝️ Торгую на ByBit | 🔀 Торгую на BingX
BlackRock уже больше зарабатывает на биткоине, чем на S&P 500
iShares Bitcoin Trust (IBIT) принес компании $187,5 млн комиссионного дохода — это больше, чем её фонд на основе S&P 500, который за тот же период собрал $187,1 млн, несмотря на значительно больший объём активов.
Причина — комиссия: у IBIT 0,25%, а у фондов на индекс — всего 0,03%. Крипта — это дорого, но доходно.
☝️ Торгуй криптовалютой на Bybit
Крипто Стукач | Подписаться
ну и нахуй вы поздравляете без гифтов то блять
🔫🥹🔫 ЗАПИСЬ ВЧЕРАШНЕГО СТРИМА
Рынок вчера был не самый активный, поэтому торговали немного.
Но зато вытащили максимум пользы.
⚡️ Разобрали сделки Дани за последнюю неделю — прошлись по конкретным активам, объяснили логику: когда входили, когда фиксировали, почему именно так.
Показали, как можно использовать разные стратегии в зависимости от ситуации на рынке!
Для удобства прикрепил таймкоды:
2:04 Почему Даня использует несколько стратегий
2:50 Про важность комьюнити на обучении
3:40 Важность системы на рынке
4:30 Разбор токенов от Дани
6:30 Стратегия по которой Даня заработал большую сумму
14:55 Разбор 2 стратегии
19:15 Основная стратегия Дани
28:00 Токен который взлетел
32:20 Какие токены были до эфира
34:20 Что нужно для быстрого результата
53:40 Как выстраивается торговля
1:06:03 Разбор токенов
1:19:20 Ответы на вопросы
Смотрите внимательно — именно в таком формате будут идти торговые стримы в Академии.
Чётко, с разбором мышления и применением разных стратегий.
💲 Стейблкоины смогут покрыть 1/3 всего Госдолга США.
⚡️ Артур Хэйс, бывший CEO BitMEX, раскопал в готовящемся американском законе GENIUS интересную хуйню. Если крупные банки начнут выпускать собственные стейблкоины, то лежащие мёртвым грузом депозиты станут резервом для стейблов.
💰 Так можно незаметно профинансировать до $10 трлн госдолга США, не повышая ставки и не доёбывая ФРС.
Нихуя Артурчик умный. 🕺
❌🇹🇷 #CAKE В Турции заблокировали сайт PancakeSwap.
Комиссия по рынку капитала Турции (CMB) заблокировала доступ из-за отсутствия лицензии на предоставление криптоуслуг.
Crypto Headlines
