💵 Дешевый USDT может обойтись слишком дорого
Представьте: купили USDT по отличному курсу, отправили на биржу, а вместо пополнения баланса получили запрос на проверку 👀
🔍 Крупные криптобиржи отслеживают историю транзакций и связи кошельков с подозрительными или санкционными адресами.
🤔 За что можно получить высокий AML-риск?
• Связь средств с мошенничеством, взломами или кражами
• Транзакции с санкционными кошельками и сервисами
• Взаимодействие с даркнет-маркетплейсами
• Прохождение средств через подозрительные миксеры и другие высокорисковые сервисы
Даже если вы лично не участвовали в подобных операциях, история полученных USDT может вызвать вопросы у биржи.
👋 В AvanChange мы уделяем внимание AML-проверкам и происхождению криптовалюты, чтобы снижать риски для наших клиентов.
Ведь важно не только получить USDT, но и спокойно пользоваться ими после обмена.
💱
Обменять крипту на AvanChange
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
Обмен •
Чат •
Конкурсы •
Навигация