Росфинмониторинг отметил активизацию использования криптоактивов экстремистами и террористами
Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что преступники часто применяют так называемые дроповские карты, оформленные на подставных лиц.
Кроме того, в темную используются персональные данные молодежи, пенсионеров, а также иностранных граждан.
По его словам, были случаи, когда заказное убийство оплачивалось криптовалютой.
Следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД Игорь Костенко заявил, что несмотря на существующие проблемы с получением необходимых сведений от криптобирж, следователям все же удется получать информацию о личных кабинетах владельцев аккаунтов, устанавливать движение криптовалюты, осуществлять ее изъятие и накладывать арест.
"Сегодня деятельность обменников криптовалюты фактически находится в серой зоне. Напрямую она не запрещена, а фактически с помощью данных обменников реализуется незаконная конвертация похищенных денежных средств в криптовалюту, которая выбывает из юрисдикции РФ", - сказал следователь.
Источник
@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен |
инвойсы | $
выручка
