Как отмыть 500 МЛН$ и не сесть в тюрьму — ГАЙД
Юрий Гугнин — обычный парень с российским паспортом, живущий в Нью-Йорке. У него был свой криптостартап Evita, через который он провёл $530,000,000 за полтора года. Схема:
1) Получаем USDT/фиат от клиентов из России (часто с подсанкционных банков).
2) Гоним через американские банки.
3) Конвертим в фиат.
4) Оплачиваем закупки техники, в том числе для госкомпаний РФ.
5) Забираем спред и кайфуем.
Основная проблема в том, что он делал это через американские счета, лгал банкам, не соблюдал AML/KYC. Помимо этого, в деле также будут фигурировать и банки / юристы / судьи — которых он планировал купить. Под Гугнина начинали копать ещё год назад.
При задержании основное, что стало фигурировать в суде, — это записи в гугле: «как отмыть деньги», «пробив на розыск в США», «какие страны не экстрадируют США» всё это также становится основным доказательством того, что:
Юрий был в курсе своей деятельности, но почему он не поехал в ту же Россию — остаётся загадкой. Весь бизнес уже был давно автоматизирован, и жить в стране, где ты нарушаешь САМЫЙ ОСНОВНОЙ закон это просто ошибка выжившего и чувство безнаказанности.
Для тех, кто не в рынке: Юрий был топ1 профиком по платежам в США. Заявленные объёмы никак не соответствуют, и цифры, которые были отмыты по стандартной схеме, превышают миллиард долларов. Фан факт, также Юрий планировал купить себе Банк, для того что бы расширить свою деятельность.
Каждый мог.