Когда через полгода вдруг задумался о дропе за свои SBT 😁

Но кажется эту машину уже не остановить... @tonoteka

⭐️ - поддерживайте канал реакцией ✔️ - подпишитесь на Крипто Сливы

Financial Times со ссылкой на внутренние данные Binance пишет: даже после рекордного штрафа и сделки с Минюстом США на $4,3 млрд биржа позволяла сети из 13 «высокорисковых» аккаунтов перевести $1,7 млрд, из них ~$144 млн — уже после ноябрьского соглашения 2023 года. ➡️ Что выяснило расследование 🟡 13 связанных аккаунтов с 2021 года провели транзакций на ~$1,7 млрд, в том числе ~$144 млн — уже после plea deal 🟡 В массивах данных — KYC-документы, IP- и девайс-логи, история транзакций клиентов из Венесуэлы, Бразилии, Сирии, Нигера и Китая 🟡 Все 13 аккаунтов имели признаки подозрительной активности и в сумме получили ~$29 млн в USDt из кошельков, позже замороженных Израилем по законам о борьбе с терроризмом ➡️Как выглядели «красные флаги» 🟡 Аккаунт 25-летней жительницы Венесуэлы за два года получил более $177 млн и менял привязанный банк 647 раз за 14 месяцев 🟡 Другой счёт, оформленный на младшего банковского сотрудника из бедного района Каракаса, прогнал около $93 млн с 2022 по май 2025 🟡 По логам один и тот же аккаунт заходили из Каракаса и из Осаки с интервалом менее 10 часов — физически невозможный сценарий, который в регулируемой финорганизации должен мгновенно уводить клиента на проверку 🟡 Бывшие прокуроры, опрошенные FT, считают такую активность типичной для незарегистрированного money-transmitting бизнеса, а не розничного пользователя ➡️Что обещал Binance в сделке с США 🟡 В рамках соглашения 2023 года биржа взяла на себя обязательства по real-time-мониторингу, усиленной due diligence и регулярным ревью клиентов 🟡 Тогда власти США заявляли, что Binance не сообщала о более чем 100 000 подозрительных транзакций, связанных с ransomware, детской эксплуатацией, наркотрафиком и переводами для структур уровня al-Qaeda и ISIS 🟡 Сейчас регуляторы и AML-эксперты ставят под вопрос, насколько фактически заработали обещанные системы контроля и эскалации ➡️ Как на это смотрит рынок 🟡 Nick Heather (ONE.io) подчёркивает: когда аккаунты с повторяющимися «красными флагами» продолжают работать, проблема не в «структуре рынка», а в governance и надзоре 🟡 Он указывает на критичность санкционного скрининга, пост-трейд-мониторинга и жёстких процедур эскалации — для институционалов это уже стандарт, а не «опция» 🟡 Репутационные риски усилены политическим фоном: в октябре президент США Дональд Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао, и любая новая история вокруг контроля на бирже автоматически попадает под увеличительное стекло Вывод: расследование FT не столько про очередной «скандал вокруг Binance», сколько про системный вопрос — насколько крупнейшая криптобиржа мира реально живёт по стандартам классического комплаенса, к которым уже привыкли традиционные рынки. Для институциональных клиентов это прямой фактор риска контрагента, для отрасли в целом — ещё один аргумент в пользу постепенной миграции ликвидности к площадкам с максимально прозрачным и предсказуемым режимом надзора. @crypto_showcase 💸

Капитализация токенизированных казначейских облигаций США выросла примерно в 50 раз с января 2024 года. Источник @SatoshiNews - главное о крипте канал | круги | сайт | ❤ биржа

⚫️ Если пропустили наши посты на прошлой неделе, можете быстро наверстать всё разом: ⚫️ Появился новый генератор vanity-адресов для смарт-контрактов, и мы разобрались, что это вообще значит. ⚫️ В нашем субъективном цикле «как спасти TON» на этот раз написали, что не так с коммуникацией в проблемных ситуациях, и как это можно исправлять. ⚫️ Вспомнили времена The Open League и сравнили ситуацию с тем, что теперь есть после неё. ⚫️ Вспомнили времена активных хакатонов, сравнили и с нынешними временами, и с текущей активностью в Solana. ⚫️ Задумались, могут ли проекты «децентрализованного ИИ» вроде Cocoon и Gonka воскресить понятие майнинга. 📒 Ну и привели несколько фрагментов из книги «Код Дурова 2». @thedailytonrus

Члены Палата представителей США внесли законопроект, который смягчает налогообложение криптоактивов. Ключевая идея — упростить повседневное использование стейблкоинов и убрать налоговые перекосы в стейкинге и майнинге. Документ предлагает не облагать налогом мелкие платежи в стейблкоинах до $200, если речь идет о регулируемых «стабильных монетах», привязанных к доллару и торгующихся близко к $1. Инициаторы считают, что это приблизит стейблкоины к роли цифровых наличных. Отдельно предлагается отложить налогообложение доходов от стейкинга и майнинга до пяти лет, вместо уплаты налога в момент получения награды.

Подробности запуска: 🟠 Начало в 19:00 по мск. Длительность - 4 часа. 🟠 888 анимированных пакетов с сюрпризами 🟠 3 уровня, 5 анимированных стикеров в пакете 🟠 $30 за пакет 💰 Последние коллекции по 1-2 TON, мне нравились больше. ➡️ Goodies Я конечно же всё равно поучаствую, и проверим будут ли иксы на этой коллекции. ❤️ ❤️ ❤️ ⭐️ Звёзды |💎 TON |🧍‍♂️ Рефералы | |📈 DTrade | 😘 Qzino |💣 Swapi

Bybit добавили очень прикольную штуку под названием BYUSDT. 👉 Суть: вы можете положить деньги в стейкинг И ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ использовать как маржу для торговали одновременно. Для всех, кто торгует на кросс-марже — это как раз то, чего не хватало. 1. Закидываете в Earn деньги как обычно 2. Заходите на страничку BYUSDT 3. Обмениваете Earn на BYUSDT — и всё В любой момент обмениваете обратно в USDT 1 к 1. Пока что доступно для VIP только, тестируют, мейби сделают вскоре для всех. ⚫️ Регистрация на Bybit — ссылка с бонусами При регистрации через приложение, не забудьте вручную ввести код 73555

https://incrypted.com/calendar/ Представляем календарь наиболее важных крипто- и экономических событий этой недели. P.S.: Добавляйте https://incrypted.com/calendar/">Incrypted Calendar в закладки, чтобы ничего не пропустить! Tokensales | News | WaitingRoom

Друзья, биржа Bybit запустила новый инструмент для своих пользователей с VIP-статусом. $BYUSDT — это ликвидные стейблы, которые вы можете получить когда отправляете свои $USDT под % в Easy Earn. Преимущество данного инструмента в том, что $BYUSDT можно одновременно использовать для торговли и получать доход за стейкинг. Основные преимуществa: - Доход на ваши стейблы начисляется, даже когда вы используете $BYUSDT для торговли; - Своп и погашение $USDT/$BYUSDT происходит 1к1, без блокировок; - 100% обеспечение $USDT, CVR = 100%; - Баланс $BYUSDT растёт за счёт ежедневного APR. Что нужно делать: 1️⃣ Регистрируемся на Bybit и проходим KYC-верификацию (получаем VIP-статус). 2️⃣ Переходим на страницу с промо и вносим $USDT в Easy Earn (под гибкий %). 3️⃣ Обмениваем активы Easy Earn на $BYUSDT через ЕТА (единый торговый аккаунт ) и используем их в качестве маржи. $BYUSDT — это инструмент, который увеличивает эффективность вашего капитала. Ваши стейблы не только приносят вам доход от стейкинга, но и работают как маржа для торговли. Залетаем #Bybit #BYUSDT Подарки | DTrade | Звезды | Bybit | Bitget | BingX | xRocket | ЧАТ

📢 ETHGAS - проект який ми раніше відпрацьовували, нещодавно оголосив про запуск власного Foundation, а також повідомив, що вже закрили новий інвест раунд на $12млн. ✅ Не встигли приєднатися раніше? Ще не пізно — умови максимально прості: 🔵 Переходите на сайт (код UH7QA11) 🔵 Конектите Х та гаманець 🔵 Виконуєте соціальні завдання 🔵 Натискаєте на Generate your Gas Report та перевіряєте кількість спаленого газу 💬 За виконані завдання та кількість спаленого газу ви отримаєте бонусні Beans та GAS ID Pass, які в подальшому будуть потрібні для дропу. 🎞 YouTube  📱 Telegram | Chat 🔗Біржі / Проксі / Антидетект %