🚨 Мемкойны, суды и обнуление репутации: начался «криптокриминальный суперцикл»

ZachXBT и Taylor Monahan предупреждают: рынок всё сильнее превращается в хаотичную зону — с политиками, запускающими мемкойны, и скамерами, которые чувствуют полную безнаказанность. ➡️Что происходит? 🟡 Политики вроде Трампа запускают мемкойны — и задают тон для новых схем обмана 🟡 Регуляторы в США снимают дела против проектов и разработчиков 🟡 Инфлюенсеры и криптолидеры не несут ответственности за обман подписчиков 🟡 Больше $2 млрд украдено в Q1 2025, из них $300 млн — через rug pull, $96 млн — через фишинг ➡️Почему скамеров стало больше? 🔓 Слабое регулирование и отсутствие последствий 💰 Лёгкие деньги: “слишком просто и слишком прибыльно” 🧑‍💻 Преступники ушли в крипту: от романтических схем до malware-as-a-service 🎯 Даже в Северной Корее делают ставку на криптопреступления ➡️ Есть ли надежда? 📌 В мае США арестовали $225 млн, связанных с криптоинвестсхемами 📌 В Новой Зеландии задержан участник глобального скама на $265 млн Цикл доверия в крипте обнулился. Если игроки рынка и регуляторы не вмешаются — следующая волна мемкойнов добьёт остатки репутации. @crypto_showcase 💸
Изображение поста

⚡️ Новая блокировка в Сбербанке

Недавно при переводе в Сбербанке появился новый формат блокировки: красная блокировка и 115-ФЗ одновременно. Фото блокировки на прикреплённом скриншоте, помимо красного экрана с информацией, приходит СМС: отказали в операции от XX.XX.XXXX на сумму X RUB на основании п.11 ст.7 115-ФЗ от 07.08.2001. Причина: подозрение на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём. Если вы не согласны с отказом, передайте пояснения и документы по операции. При такой блокировке не теряется доступ к личному кабинету, как в случае с обычной 115-ФЗ. В личном кабинете не получится делать исходящие переводы, но можно принимать переводы. Эта блокировка очень неудобная, так как о ней получается узнать только во время совершения перевода, а весь баланс быстро и легко вывести не выйдет, потому что вывод средств не будет доступен. @mediap2p
Изображение поста

#преступность #крипта

Преступный суперцикл действительно стал реальностью Хотя криптоотрасль исторически была готова к различного рода преступлениям, их масштабы возросли с тех пор, как политики запустили свои мемкоины, а многие судебные дела были закрыты, отметил криптодетектив ZachXBT. Lazarus Group с легкостью отмывает миллионы украденных средств. По оценке ZachXBT, черный рынок USDT в сети Tron составляет не менее $5 млрд - $10 млрд. 50% активности в некоторых протоколах поступает от украденных средств, но команды ничего не делают, а просто наблюдают за сбором комиссий. Влиятельные лица и инфлюенсеры зачастую не несут никакой ответственности за мошенничество. Суды встают на сторону эксплойтеров из-за устаревших законов. Источник @SatoshiNews - главное о крипте канал | сайт | реклама | ❤ биржа
Изображение поста

🥸 ZachXBT: Преступный суперцикл — это действительно реальность.

➤ Мемкоины от политиков и закрытие громких дел размыли границы дозволенного. ➤ Lazarus Group отмывает миллионы через DMM Bitcoin, WazirX и др. ➤ По оценке — черный рынок USDT в сети Tron — $5b–$10b+, и почти никто не отслеживает. ➤ >50% активности в ряде протоколов — от украденных средств, но разработчики просто собирают комиссии. ➤ KOL’ы и инфлюенсеры безнаказанно шиллят скам. ➤ Суды встают на сторону эксплойтеров, потому что законы не успевают за технологиями. «Можно ли вообще починить систему, если большинству пофиг — пока они сами не потеряли деньги?» А вот для black-hat активности (фишинг, грабежи, социнжиниринг) — сейчас худшее время. Слишком много внимания и расследований. «Эта индустрия себя съест, если никто не остановит разложение». Ранее: взлом Nobitex Crypto Headlines
Изображение поста
🇷🇺 В России принят закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов, который прошел второе и третье чтения.
Максимальное наказание составляет до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, Госдума одобрила закон, запрещающий банкам открывать счета для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей. Это связано с тем, что преступники часто склоняют детей к оформлению дебетовых карт, которые затем могут использоваться в мошеннических схемах. В результате, дети становятся дропперами, не осознавая этого. Дропперы — это лица, которых мошенники используют для обналичивания или перевода украденных средств. Они не являются инициаторами мошеннических схем, но следуют указаниям преступников, предоставляя свои банковские карты, счета или другие платежные данные, зачастую за вознаграждение. Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru
Изображение поста
⚡️ В Екатеринбурге начнется судебный процесс против участников банды, которая была замешана в похищении человека и краже криптовалюты USDT на сумму 5,6 миллиона рублей.
В состав группы из шести человек входил бывший сотрудник МВД Алтайского края и действующий полицейский, который получил взятку в размере 300,000 рублей за информацию о своей жертве. Преступники арендовали квартиры, хранили оружие и в течение нескольких месяцев следили за потерпевшим из Екатеринбурга. В июле 2023 года они: • Похитили его в поселке Рудный. • Удерживали в Нижне-Исетском лесопарке. • Заставляли его раскрыть доступ к криптокошелькам. • Перевели криптовалюту жертвы на свои счета. Банду задержали в августе 2023 года. Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru
Изображение поста
Во Франции похитили криптоблогера, который хвастался своим заработком на криптовалюте.
Преступники отпустили его, когда увидели, что его кошельки пусты и на самом деле он бедный
Изображение поста
🔍 Aptos Foundation начнет отслеживать кошельки, связанные с незаконной деятельностью, в сотрудничестве с Chainalysis.
Это партнерство направлено на улучшение ончейн-аналитики через маркировку адресов, ассоциированных с преступной активностью. Данные, предоставленные Aptos Foundation, будут интегрированы в систему Chainalysis KYT, что позволит лучше мониторить и оценивать риски. Chainalysis помогает правоохранительным и разведывательным органам выявлять, отслеживать и блокировать криптокошельки, связанные с преступлениями. Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru
Изображение поста
🧐 #APT В Aptos Foundation начнут отслеживать кошельки, связанные с незаконной деятельностью – blog
«Chainalysis и Aptos Foundation начали сотрудничать с целью улучшения ончейн-аналитики путем маркировки адресов, связанных с незаконной деятельностью. Данные, предоставленные Aptos Foundation, интегрируют в Chainalysis KYT, что улучшит мониторинг и понимание рисков». Chainalysis помогает правоохранительным органам и разведывательным службам (правительству) обнаруживать, отслеживать и блокировать криптокошельки, связанные с преступной деятельностью. Ранее: Tether Crypto Headlines
Изображение поста
📎 Цифровое рабство в Мьянме: как устроена сеть мошеннических фабрик в стране
Раздираемая гражданской войной Мьянма стала одним из крупнейших центров цифровой преступности в мире. За последние несколько лет сотни тысяч иностранцев, откликнувшихся на объявления о высокооплачиваемой работе, были похищены и принудительно вовлечены в деятельность мошеннических колл-центров. Такие скам-комплексы разрастаются с огромной скоростью вдоль границы с Таиландом и ежегодно приносят своим организаторам десятки миллиардов долларов. Почему подобные схемы процветают, можно ли с ними бороться, кто за этим стоит и при чем тут криптовалюты — разобрался ForkLog. Новости | AI | YouTube
Изображение поста
#криптообмен #P2P #риски
Какие риски несет в себе дробление платежей при P2P? В последнее время появились новые схемы с дроблением оплаты и подозрительными переводами при P2P обмене. Многие продавцы дробят платежи на мелкие суммы из-за ужесточения банковского надзора и пристального внимания к транзакциям. Однако дробление платежей не освобождает от рисков при P2P-обмене, которым часто пользуются мошенники и преступники. Из-за мелких транзакций из разных или необычных источников все равно могут сработать банковские системы обнаружения мошенничества и карта может быть заблокирована. Нередки случаи, когда пользователь, уже получивший средства при P2P, оспаривает транзакцию или средства приходят неполностью. Если же полученные средства связаны с незаконной деятельностью, получатель может стать фигурантом уголовного дела, что случается все чаще с ужесточением надзора за сферой криптовалют, хотя сам по себе криптообмен в РФ не запрещен. @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка
Изображение поста
🔴 Гонконг создаёт CryptoTrace — инструмент борьбы с отмыванием через крипту
Таможня Гонконга совместно с Университетом Гонконга разрабатывает новую систему CryptoTrace для отслеживания криптовалютных переводов в схемах отмывания денег и мошенничества. Инструмент использует передовые технологии анализа блокчейнов и визуализации, а также помогает правоохранителям ускорять расследования. ⚠️ Контекст: ✔️Масштабы преступности впечатляют: по оценкам, за 2024 год Гонконг потерял около $3,1 млрд из-за крипто‑мошенничества. ✔️CryptoTrace — этап стратегии Гонконга по развитию Web3-сегмента: передача технологий от академии к правоохранению и частному сектору создаёт надежную экосистему 📇 🔴 Япония в кризисе госдолга: что это значит для крипторынка 👀 Япония оказалась на грани долгового кризиса: дефицит составляет около 263 % ВВП, а доходности долгосрочных облигаций резко выросли до 3–3,2 %. Это вызывает глобальную панику в рынках облигаций и толкает инвесторов искать защиту в крипте — особенно в Bitcoin и DeFi. ⚠️Что важно знать: ✔️Доходности японских 30-летних облигаций достигли рекордных ~3,185 % (по данным за май 2025 г.), а 40-летних — 3,7 %. ✔️Рост доходности за 45 дней составил около 100 б.п., рынок JGB утратил ликвидность, потери превысили $500 млрд, напоминая уровень тревоги времён Lehman Brothers. ✔️CBO (Bank of Japan) сворачивает покупку облигаций — традиционный ковычок «безопасного» рынка рухнул. ✔️Это провоцирует «дефолтный цикл»: рост доходности → падение спроса → дальнейший рост доходности. ✔️Инвесторы активно диверсифицируются, переходя в крипту: Bitcoin достигал $112 000, stablecoin-объемы выросли, DeFi-продукты получают признание. 🔴 Падение долларового индекса ниже 98 впервые за три года — предпосылка для крипторынка ✔️Индекс доллара (DXY) впервые за три года опустился ниже 98 📉 ✔️Инфляция в США — 2,4 % (ожидалось 2,5 %), что усиливает ожидания снижения ставок ФРС в июне до диапазона 4,25–4,50 %. ✔️Ослабление доллара традиционно ведёт к росту рисковых активов, включая криптовалюты (Bitcoin около $107 000) 🚀 ⚠️ Исторически снижение DXY ниже 100 сопровождалось ралли 🪙 Bitcoin: например, в апреле 2017 и июне 2020 – рост BTC на десятки % в течение месяцев. ⚡️Переводи Акаунт под нашу реферальную программу и получи ДОСТУП В ЧАТ + ИНДИКАТОРЫ. ➡️ ССЫЛКА ⚡️Бот для добавления в чат➡️ССЫЛКА ⚡️До 30к USDT бонусов при регистрации по ссылке и первой сделке на надежной бирже ➡️ ССЫЛКА
Изображение поста
🟠 Binance помогла закрыть даркнет-маркетплейс Incognito Market
Крупнейшая криптобиржа оказала поддержку международным правоохранительным органам в расследовании и закрытии платформы Incognito Market, которая специализировалась на незаконной торговле в даркнете. Это часть глобальной стратегии по борьбе с преступной деятельностью в криптопространстве. #Binance #даркнет ➡️ Торговать лучше на ByBit 📈 ➡️ Bybit.com/b/CryptoLadyX 📱 Youtube 📱 Telegram 📱 TikTok
Изображение поста
#РФ #криптообмен
Банк России предупредил граждан о риске вовлечения в преступные схемы при расчетах с криптообменниками и онлайн-казино Банк России обратил внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в Интернете теневой бизнес — криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Схема предполагает, что ее организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан — потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности. И человек может по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками. Например, если гражданин пытается в Интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. Такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой. Далее криптообменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую на карту продавца. Таким образом, гражданин, покупающий криптовалюту в нелегальном криптообменнике, рискует стать участником финансирования преступной деятельности, написал Банк России сегодня. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка
Изображение поста
🚨ЦБ предупреждает: покупка крипты может сделать вас соучастником преступлений.
👉 Нелегальные криптообменники и казино сводят платежи напрямую между пользователями — ваш перевод может пойти наркоторговцам или террористам. 👉 Риски для обычных людей: блокировка счетов банком (даже за неумышленные операции), уголовная ответственность за пособничество преступным схемам и потеря денег. 👉 ЦБ рекомендует избегать сомнительных площадок. Даже если вы просто купили крипту, ваш платеж может случайно профинансировать преступников — и банк заблокирует счет «за сотрудничество». В тени крипторынка ваши деньги могут работать на кого угодно — только не на вас. 🎥 ProБанки
Изображение поста
✅ P2P-платежи: 161-ФЗ / 115-ФЗ
Риски. Ответственность. Безопастность Новые поправки 161-ФЗ и 115-ФЗ ужесточили контроль: допусти «грязный» платёж — и бизнес останавливается, активы блокируются, а ответственные лица рискуют не только многомиллионными штрафами, но и уголовным преследованием вплоть до реальных сроков. 11 Июня 2025 года обсудим все самое последнее и актуальное, глубоко и по факту. ▪️ Темы конференции 1. Новые нормы 161-ФЗ и 115-ФЗ 2. Последние поправки ЦБ РФ и Росфинмониторинга 3. Классификация P2P-операций (банковские переводы, НПС, SBP) 4. AML : Идентификация грязных денег и последствия 5. Лучшие адвокатские практики защиты от грязных денег ▪️ Спикеры → Сергей Менделеев - Эксперт ВЭД, СЕО Exved, Ex-founder Garantex → Игнат Лихунов - адвокат, основатель юридического агентства Cartesius → Дмитрий Пигильдин - Эксперт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Специалист по расследованию преступлений, с использованием криптовалютных активов АНО Центр исследований Цифровой контроль Кстати, сегодня Игнат Лихунов и Сергей Менделеев выступили спикерами на сегодняшнем P2P-шнике, запись которого скоро опубликуем на нашем YouTube-канале. Перед Вами выступят одни из Самых компетентных спикеров в индустрии. ▪️ Дата и время: 11 июня (среда) 2025 | 19:00 ▪️ Локация: Москва, Большая Никитская ул., 17, стр. 2 (Вход через Даблби) ▪️🔥Регистрация: https://clck.ru/3MRqcx Связи решают все (клиенты, партнеры, безопастность), поэтому приходи на ивент, чтобы создавать такие связи.
Изображение поста
🇫🇷 Дуров пожаловался Карлсону на Францию
Основатель Telegram Павел Дуров не понимает, почему его задержали во Франции в августе прошлого года. 😫 В интервью Такеру Карлсону он намекнул на политические мотивы или борьбу властей с преступностью на платформе. В августе 2024 года Франция выдвинула против Дурова ряд обвинений, ограничив его в перемещении.
Изображение поста
Стрельба в преступника с ножом🇺🇸#сша
Павел Дуров о своем аресте в Париже и давлении на Telegram
(Выжимка из нового интервью Такеру Карлсону) 🚨 Арест в Париже и условия содержания — Павел Дуров рассказал, что его арестовали в аэропорту Парижа в августе прошлого года. Он был «очень растерян», поскольку у него «ничего общего с преступностью» 01:29. — Ему зачитали список из 16 обвинений, включая различные преступления. Дуров понял, что это связано не с тем, что он сделал, а с тем, что другие люди использовали приложение Telegram 01:42. — Дуров провел четыре дня под стражей в семиметровой комнате без окон, с тонким матрасом и постоянно мигающим светом, без возможности связаться с кем-либо, кроме своего помощника 03:09. — Он был шокирован, так как изначально думал, что это ошибка, или что они «не того парня поймали» 07:43. ⚖️ Причина ареста и сотрудничество с правоохранительными органами — Дурову объяснили, что его арест связан с «предполагаемым отсутствием реакции Telegram на судебные запросы из Франции», что оказалось неправдой, поскольку они «никогда не получали ни одного юридически обязывающего запроса» 04:26. — Он подчеркнул, что Telegram всегда соблюдал закон DSA и предоставляет IP-адреса и номера телефонов подозреваемых при наличии судебного постановления 05:39. — Дуров отметил, что это стандартная практика для всех социальных медиа-компаний в Европе [06:05]. 🤯 Необычность и беспрецедентность ситуации — Карлсон и Дуров подчеркнули, что арест CEO многомиллиардной компании по таким обвинениям является «полностью беспрецедентным» и «возмутительным» 08:40. — Дуров является гражданином Франции, а консульство находится в том же здании, что и офис Telegram в Дубае, что делает арест еще более странным 09:46. — Прокуратура была необычно публичной в этом деле, а в прессе появлялась информация, которая была «всем, кроме правды» 11:31 & 12:12. ⛓️ Последствия для Дурова и его компании — Самым трудным было отсутствие связи с семьей, особенно с больной матерью и детьми 12:42. — Дуров все еще находится во Франции под «судебным контролем», что ограничивает его свободу передвижения 25:22. — Он до сих пор не понимает причину задержания, так как обвинения в его личном участии в преступлениях не выдвигаются 27:36. — Это дело «воздействует на Францию в целом», и другие руководители IT-компаний обеспокоены тем, безопасно ли находиться в стране 47:15. 🔐 Критика законов о шифровании и цифровая свобода — Дуров рассказал, что Сенат Франции принял закон, «по сути, запрещающий шифрование», который потребовал бы внедрить бэкдор для спецслужб. Он назвал это «огромной угрозой для всего населения» 35:21. — Он отметил, что ни одна страна в мире до сих пор не запретила шифрование, даже «авторитарные места» 37:20. — Закон был отклонен, но Европейская комиссия снова пытается протолкнуть его на уровне ЕС 36:54. 🛡 Позиция Telegram по приватности и монетизации — Дуров заявил, что Telegram «никогда не раскрывает личные данные сообщений каким-либо третьим сторонам, включая правительства». Если бы их к этому принудили, они бы ушли из страны 34:54. — Telegram стал прибыльным в прошлом году , не используя личные данные для таргетинга рекламы 17:49. — Платформа нейтральна: Telegram не продвигает каналы, пользователи должны «намеренно искать и подписываться» на них 57:45. 👤 Личная позиция и технологии — Дуров не носит с собой телефон, считая его «чрезвычайно отвлекающим» и «потенциально наносящим вред приватности» 01:03:38. — Главная угроза приватности — это «уязвимости нулевого-дня», через которые госорганы могут получить доступ к любому телефону 01:01:21.
🇺🇸🔥Глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил отправкой морпехов для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе:
Жестокие нападения на сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля, а также федеральных правоохранительных органов призваны помешать выдворению совершающих преступления иностранцев-нелегалов. Опасное вторжение, организованное преступными картелями (иначе называемыми иностранными террористическими организациями) представляет серьезный угрозу для национальной безопасности. Министерство обороны немедленно направляет Национальную гвардию в поддержку федеральных правоохранителей в Лос-Анджелесе. Если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон, они приведены в состояние повышенной готовности. @usaperiodical
Изображение поста