🔍 BitOK Bot: проверь крипту на «чистоту» до перевода

Филиппины запретили криптобиржам проводить листинг "анонимных" монет Центральный банк страны ввел новые ограничения для криптоплатформ (VASPs). Запрещено проводить листинг и поддерживать приватные монеты и любые активы, где предусмотрена возможность скрытия деталей транзакций. Цель - снижение анонимности в криптотранзакциях. Введены новые требования к листингу криптоактивов: • проверка эмитента (документы, финансы, владельцы, конфликты интересов) • зрелость проекта (капитализация, объемы торгов, число держателей) • прозрачность и безопасность проекта • наличие whitepaper и раскрытие токеномики • оценка рисков (AML, терроризм, киберриски, управление) • правовая и комплаенс-оценка Источник @SatoshiNews - главное о крипте канал | сайт | ❤ биржа

Я уже рассказывал, как моего знакомого пытались нагреть на Авито: человек просто хотел продать комп и велик - по итогу ПК чуть не уехал как вещдок, а вместе с великом и педалями Google-аккаунт едва не угнали. Но моему кенту повезло - у него за спиной был стаж работы в крипте, где важно быть начеку и проверять каждую подпись, протокол и идею. Такой вот у нас рынок: если на Авито людей бреют каждый день, то в крипте, где регуляции - ноль, заберут каждый свободный доллар - и даже спасибо не скажут. 🐈 Поэтому в ЛАЙФЧЕЙНДЖ мы постоянно выпускаем свежие материалы по криптобезопасности: • Как безопасно хранить приватные ключи в 2026 году • Способ безопасной миграции депозита на новый кошелёк без внимания AML-алгоритмов • Правила хранения и распределения рабочего депозита • Как маркетмейкеры обкрадывают трейдеров на криптофьючерсах ❤️Но альфа по этой теме была и в Альманахе Криптоинвестора. И вот что меня корёжит: из основного канала туда дошли лишь 10% подписчиков. Значит, 90% потенциальных криптанов могут пострадать просто из-за отсутствия знаний. А я создавал Альманах с одной лишь целью, чтобы КАЖДЫЙ МОГ получать знания по крипте абсолютно бесплатно и максимально эффективно. И вот как ты можешь закрыть пробелы по безопасности прямо сейчас: • Заходи в канал Альманах Криптоинвестора • Вбивай в поиск по каналу Безопасность и психология • Читай всё, до чего дотянутся глаза К счастью, паранойя - единственный актив, который в крипте никогда не уходит в минус и лучше прокачивать позитивную тревогу на бесплатных примерах, чем на собственном депозите. VSЁ для тебя | бабло | знания | обменник

Минюст США сообщил об аресте в Батуми россиянина Александра Леденева и гражданина Украины Руслана Ткачука. По версии следствия, они управляли криптомиксером AudiA6, через который с 2021 года прошло более 10,3 тыс. биткоинов стоимостью около $390 млн на момент транзакций. Следствие утверждает, что сервис помогал скрывать происхождение криптовалюты, полученной через даркнет-маркеты, программы-вымогатели и другие преступные схемы. За свои услуги AudiA6 взимал комиссию до 5%. Правоохранители изъяли серверы и устройства, заблокировали Telegram-аккаунты, заморозили криптокошельки и отключили сайты AudiA6 и форума Dark2Web, где рекламировались его услуги. По данным следствия, найдены данные о тысячах аккаунтов на криптобиржах и документы для прохождения KYC. США намерены добиваться экстрадиции задержанных. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы. В материалах дела говорится, что американские агенты проводили контрольные закупки через миксер, прямо сообщая поддержке, что средства связаны с наркотиками или скамом. В рекламе миксер обещал превратить «грязную» криптовалюту в «чистую» и снизить ее AML-риск ниже 25%. Операция проводилась совместно Секретной службой США, подразделением IRS по уголовным расследованиям, Европолом и правоохранительными органами целого ряда стран. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

1. Анкоридж поддерживает правила AML от Минфина и требует ясности по санкциям на вторичном рынке. Регулируемые эмитенты стейблкоинов нуждаются в четких стандартах соблюдения, чтобы избежать рисков санкций. 2. Биткойн растет, несмотря на инфляцию в США, достигшую трехлетнего максимума. Однако технические уровни сопротивления могут привести к снижению цены ниже 60,000 долларов. 3. Ончейн-азартные игры продолжают процветать с 14 миллиарда долларов за квартал, несмотря на общее падение крипторынка. Повторные пользователи и потоки стейблкоинов делают сектор устойчивым. 4. В Миннесоте реклама с использованием дипфейков вызвала вопросы о прозрачности и этике в политической рекламе. Использование ИИ в таких контекстах вызывает опасения. 5. Robinhood получил одобрение андеррайтера на фоне подготовки SpaceX к рекордному IPO. Розничные брокеры и платформы с криптовалютными деривативами стремятся влиять на формирование цен.

Неделю назад собирал пыль со старых кошельков и заметил, что на одном аккаунте в Hyperliquid завалялись $3000. Захожу в интерфейс, чтобы вывести, – и ловлю красный баннер: «Your account marked as high risk». Сначала не придал значения – думал, выведу бабки и потом разберусь. А вот нет! Такая метка полностью режет функционал аккунта и замораживает средства внутри Hyperliquid – это прямо прописано в их пользовательских условиях. ❗И сегодня я понял, что блокировок на Hyperliquid становится всё больше. Всё началось с того, что я наткнулся в твиттере на длинный тред от сотрудника LI.FI / Jumper. Для контекста: автор – не Васёк с завода а профессионально занимается трейдингом, арбитражом и маркетмейкингом. Наторговал $210 млн объёма, сжёг $60k на комиссиях, сидел в топах трейдинговых агрегаторов. И вот со 2 июня кошельки автора на Hyperliquid один за другим начали ловить метку High Risk – а в заложниках оказалось 99,5% его капитала. Причина – криптосанкции Великобритании от 26 мая против биржи HTX (бывшая Huobi) за обслуживание подсанкционных российских платёжных сетей. И теперь в теории любой кошелёк, который после 26 мая заводил или выводил с HTX, считается «грязным» в AML-системах. И самое жёсткое – метка передаётся дальше по цепочке транзакций, на любое количество хопов. Тебе могут просто закинуть копеечный перевод с «заражённого» адреса – и ты в фильтрах. Оспорить? У этих сервисов нет процедуры апелляции – автор треда стучится во все двери уже неделю, а в ответ тишина. Чем это грозит дальше: сейчас в ЕС обсуждают новый пакет санкций, куда могут попасть и другие площадки типа ByBit, OKX, Gate. Если это случится, под раздачу пойдёт следующая волна «чистых» кошельков, особенно связанных с аккаунтами на РФ-документах. Поэтому сейчас нужно: • вывести средства с площадок, где твой кошелёк могут заморозить одним флагом • аккуратно разделить депозиты по кошелькам и не смешивать их в одну историю • разобраться, какие площадки сейчас безопасны для торговли, а какие лучше обходить стороной И сли тебе лень искать инфу как эффективно провести профилактику - в ЛАЙФЧЕЙНДЖ мы уже подготовили исчерпывающие гайды и ресёрчи по сохранности и перемещению депозитов в свете санкционных изменений. Не таким я представлял массадопшн крипты, но что поделать, в крипте всегда выживал сильнейший и умнейший. 😄А кто не выживал, тот не выгуливал, на такси бизнесс-класса. VSЁ для тебя | бабло | знания | обменник

Многих встревожили не столько сами санкции, сколько разнобой в оценках. Один провайдер считает кошелек «чистым», другой помечает тот же адрес как высокорисковый. Биржа, куда человек выводит средства, анализирует транзакции через третий продукт. Поэтому проверка через «свой» AML-сервис дает ложное чувство безопасности: площадка смотрит на ту же монету другими глазами. Вместе с командой биткоин-миксера Mixer.Money разбираемся, почему оценки AML-сервисов расходятся и как снизить риск заморозки.

Исторический законопроект о структуре крипторынка CLARITY (Digital Asset Market Clarity Act), призванный разделить полномочия между SEC и CFTC, забуксовал перед финальным голосованием в Сенате. По данным инсайдеров, представители администрации США и Белого дома инициировали срочную встречу с сотрудниками правоохранительных органов. Главная цель — обсудить спорные положения документа, касающиеся инструментов борьбы с отмыванием денег (AML) и контроля за DeFi-сектором, которые вызывают серьезные опасения у силовиков. 📺Крипто ТВ📺

🏆 Antarctic Wallet теперь предоставляет еще более выгодный курс на покупку USDT — чистая крипта, прошедшая AML проверку, без риска блокировки карт и проблем со стороны закона. 🔵 Прямая покупка через СБП. 🔵 Полная чистота перед банком. 🔵 Виртуальные карты МИР и MasterCard. 🔵 Пополнения карт рублями по СБП. 🔵 Оплата иностранных сервисов, коммуналки, связи и многое другое. 🫴 И ловите промокод: "QFA0PU2g0h5t", который дает рандомные USDT, вводите внутри кошелька. 💲 @antarctic_wallet_bot 🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴 ▪️Звёзды▪️TON▪️Рефералы▪️Фьючерсы▪️Проекты▪️Qzino▪️VPN Центр▪️Лудка777▪️

Под удар попали переводы, связанные с биржами ABCEX, Rapira, Aifory и другими площадками — такие транзакции начали помечать как high-risk, а аккаунты на Bybit, Binance, Bitget и других биржах — отправлять на проверку или блокировать. По данным из санкционных документов, биржи могли работать под альтернативными названиями, из-за этого часть пользователей могла вообще не понимать, что их переводы связаны с санкционным сервисом. Теперь такие транзакции могут выглядеть для международных бирж как «грязные». ⚠️ Проверяйте свои кошельки перед тем как сделать депозит на крупные биржи, которые проводят AML. Для бесплатной проверки можно использовать бот ChainsCheck. CRYPTO GUYS 👽

Сервис Antarctic Wallet теперь предоставляет еще более выгодный курс на покупку USDT. Чистая крипта, прошедшая AML проверку, без риска блокировки карт и проблем со стороны закона. - Прямая покупка через СБП - Полная чистота перед банком - Виртуальные карты МИР - Оплата иностранных сервисов, коммуналки, связи и многое другое. Сервис выбрали более 500,000 россиян за удобство, курс ₽ и безопасность ❤ Используйте промокод — MiDBZAM5G4tX (кликабельно) ➡️И получите USDT на баланс в приложении!

😃😃😃 Погружение ниже $68 000 Будет ли отскок. Какие прогнозы по биткоину и эфиру Биткоин слаб на фоне NASDAQ Когда ожидать падения всех рынков Strategy продала часть биткоинов Как отреагировал рынок и что думают форумчане BlackRock переводит биткоины на биржу Что это значит. Разбираемся, как устроены сделки в ETF IBIT HYPE, NEAR, HBAR, STRK, BCH, TON, SOL Монеты в фокусе внимания трейдеров Hyperliquid и его конкуренты Какие perp DEX могут повторить успех HYPE «Тоны» тяжелее пампить, чем «грамы» Реакция Форума на ребрендинг TON Какие альткоины купить Форумчане делятся идеями и портфелями HYPE или SOL? Хейс поспорил с Самани, о том, что вырастет сильнее А как считаете вы? (опрос) «99% альты — никому не нужный хлам» Говорим про фундаментал и пузыри в крипте Токен LAB вырос на 7800% с апреля Почему его называют мошенническим. Разбираемся Binance добавит торговлю акциями США Как это будет устроено Monero или Zcash В чем различия приватных монет Как проверять крипту на AML, если разметка везде разная Объясняет Ольга Гончарова «Всё СНГ будет размечено в красное» Продолжаем обсуждение новых санкций Разметки кошельков и отмена рублевых пар на биржевых P2P Обсуждение последствий от евросанкций «Крипта создана быть независимой» Рассуждения о приватности, AML и регуляции криптовалют Как выбрать аппаратный кошелек Советы от опытных пользователей ▪️▪️▪️ Обзор рынка с Анатолием Радченко. Новый выпуск от 1 июня Эксклюзивно для форума. Задаем вопросы и обсуждаем прогнозы Веселые и актуальные мемы подписчиков Присылайте свои! 💬 РБК Крипто теперь и в Discord! Присоединяйтесь к нашему сообществу на новой площадке

Белорусский криптосервис Cifra Markets уведомил клиентов, что его биржа-партнер «перестала исполнять поручения на ввод и вывод криптовалюты» с адресов ряда сервисов из-за регуляторных ограничений. В список вошли Grinex, HTX (ранее Huobi), Rapira, ABCeX, Capitalist, Aifory Pro, Exnode Pay, Exmo и CryptoBar. Клиентам Cifra Markets рекомендовали использовать адреса других сервисов для пополнения и вывода криптовалюты. В Cifra Markets сообщили РБК Крипто, что мера направлена на защиту пользователей, так как использование кошельков этих сервисов «несет риски при дальнейшей работе с иными площадками». Ограничения никак не влекут блокировки средств или аккаунта клиента, подчеркнули в компании. В мае эти сервисы попали под санкции ЕС или Великобритании либо уже находились под ограничениями. После вступления санкций в силу AML-сервисы начали помечать связанные с ними переводы как подсанкционные. Ранее Bybit и OKX предупредили, что переводы на связанные с HTX адреса или с них могут попадать под дополнительные AML- и комплаенс-проверки. На выходных Bitget отключила все рублевые пары на своей P2P-платформе.

Белорусский криптосервис Cifra Markets уведомил клиентов, что его биржа-партнер «перестала исполнять поручения на ввод и вывод криптовалюты» с адресов ряда сервисов из-за регуляторных ограничений. В список вошли Grinex, HTX (ранее Huobi), Rapira, ABCeX, Capitalist, Aifory Pro, Exnode Pay, Exmo и CryptoBar. Клиентам Cifra Markets рекомендовали использовать адреса других сервисов для пополнения и вывода криптовалюты. В Cifra Markets сообщили РБК Крипто, что мера направлена на защиту пользователей, так как использование кошельков этих сервисов «несет риски при дальнейшей работе с иными площадками». Ограничения никак не влекут блокировки средств или аккаунта клиента, подчеркнули в компании. В мае эти сервисы попали под санкции ЕС или Великобритании либо уже находились под ограничениями. После вступления санкций в силу AML-сервисы начали помечать связанные с ними переводы как подсанкционные. Ранее Bybit и OKX предупредили, что переводы на связанные с HTX адреса или с них могут попадать под дополнительные AML- и комплаенс-проверки. На выходных Bitget отключила все рублевые пары на своей P2P-платформе. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

⚡️ Аналитики подчеркивают, что текущая ситуация на рынке требует пристального внимания, так как BTC может столкнуться с серьезными коррекциями, и улететь до $65 тыс. ✔️ Недельный дайджест: 🟠 Grayscale отложила планы по проведению IPO на фоне спада бума на рынке криптовалют. 🟠 Strategy не покупала BTC на прошлой неделе, вместо этого компания потратила деньги на выкуп собственных облигаций. 🟠 Bitmine купила 110 000 ETH на прошлой неделе, компания владеет 4,47% эмиссии эфира. 🟠 Mastercard интегрируется с Chainlink, чтобы 3,5 млрд держателей карт могли покупать крипту через привычный платежный интерфейс. 🟠 Polymarket опроверг слухи об обязательном KYC: проверка затронет только бета-продукт, а не основную платформу. 🟠 Coinbase и Standard Chartered расширяют партнерство, упрощая институционалам фиатные переводы. 🟠 Bybit предостерегает пользователей от переводов через биржу HTX: операции могут подпадать под дополнительные AML-проверки. 🟠 Тайвань обогнал Индию и стал 5-м крупнейшим фондовым рынком мира: капитализация острова выросла до $4,95 трлн. ❤️   ❤️    ❤️ ⭐️ Звёзды |💎 TON | 🛡 VPN Центр ♠️ Qzino | 7️⃣ Лудка777