🚨 В Одессе раскрыта международная схема фиктивных криптоинвестиций!

Полиция совместно с департаментом киберпреступлений Украины разоблачила преступную сеть, действовавшую под видом криптоинвестиционного бизнеса. Злоумышленники предлагали вложения через фиктивные онлайн-платформы, а полученные средства переводили на контролируемые ими адреса. По предварительным данным, число пострадавших превышает полторы тысячи человек, среди которых есть иностранные граждане. Следователи выяснили, что 28-летний житель Одессы привлек к этой схеме группу сообщников. @AIRDROP HUNTER CIS 🌐 DAPP | YouTube | Telegram | X (twitter)

Северодвинский городской суд признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы 20-летнего жителя Омска, участвовавшего в деятельности преступной группы, занимавшейся оформлением банковских карт по поддельным документам. По материалам следствия, весной 2024 года молодой человек за денежное вознаграждение согласился открывать счета в разных регионах России. Участники схемы использовали поддельные удостоверения личности и сим-карты, зарегистрированные на фиктивных лиц, чтобы регистрировать счета в онлайн-банках. Эти карты впоследствии применялись для приёма и обналичивания средств, поступавших от нелегальных онлайн-казино. Дроп успел открыть счета в Санкт-Петербурге, Омской, Вологодской, Смоленской и Костромской областях. В Северодвинске он оформил ещё одну карту, которая по указанию руководителя группы была уничтожена после задержания другого участника. Суд квалифицировал действия обвиняемого по ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и назначил наказание — 2 года колонии общего режима. ⚡️ питупи цинус

Август 2008. Неизвестный регистрирует Bitcoinorg и публикует whitepaper «электронных денег без банков». Подпись одна: Satoshi Nakamoto. Он говорил, что живёт в Японии. Но факты говорят об обратном: • Код без японского языка • Пишет в британской манере • Первый блок ссылается на The Times (лондонская газета) • Активность на форумах - по часовому поясу США или Европы • 23 апреля 2011 он пишет разработчику Майку Херну: «Я перешёл к другим делам». После этого - тишина. Он исчез навсегда. С этого момента начинается охота на Сатоши. Дориан Накамото? • Физик, живший в Калифорнии. СМИ ворвались к нему домой, заявив, что он Сатоши. • Он сказал: «Я не причастен. И не могу об этом говорить». Позже уточнил: имел в виду секретные инженерные проекты, не Bitcoin. Ник Сабо? • Создатель BitGold - концепции, на которой построен биткоин. Стиль письма, идеи, лингвистика - почти копия Сатоши. Илон Маск публично намекал: «Похоже, это он». Пол Солотши Ле Ру? • Криптограф, хакер и наркобарон одновременно. Его арест в 2012 подозрительно совпадает с исчезновением Сатоши. Был экспертом в шифровании и операциях по теневым финансам. Питер Тодд? • HBO сняли документалку, где утверждают, что он и есть Сатоши. Но «доказательства» слабые: старые посты, несостыковки в стиле кода, фейковая переписка. Джек Дорси? Совпадений слишком много: • Первый перевод BTC - в день рождения его матери • Последний блок Сатоши - в день рождения его отца • Один из форумных аккаунтов зарегистрирован на его почту • Слив почты указывает на Сент-Луис (его родной город) • Сообщения в чате упоминали Калифорнию (он жил там в 2009) Он был не один? • Есть мнение, что Bitcoin создали спецслужбы, АНБ или несколько криптоанархистов под одной маской. Так кто он такой? Гений-одиночка, преступник с даром математики, или спец.службы? ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 💙КриптоМИР: КАНАЛ | ЧАТ 🎁Купить/продать подарки: Tonnel, Mrkt, Portals или Thermos (агрегатор всех) 💜Купить звёзды: Split

@PROBLOCKCHAIN SQUAD

@PRO NFT

Сегодня основатель Binance сделал множество гневных твитов в адрес Forbes, Reuters и Financial Times за журналистские расследования его связей с Трампом в контексте рыночных манипуляций, коррупции и предполагаемого помилования со стороны президента США. Это в дополнение к его старым угрозам засудить Bloomberg за эту статью (угрозы, похоже, остались только угрозами). ▫️Помилование, кстати, нужно CZ для официального возвращения на пост CEO Binance. Чанпэн Чжао, напомним, является осужденным преступником, признавшим свою вину (список обвинений был очень велик — был там и пресловутый Wash Trading, хотя основная часть касалась банального «отмывания денег»). В рамках сделки с американским правосудием Чанпэн Чжао не только выплатил штраф ($4.3 млрд через Binance и $50 млн лично) и посидел несколько месяцев в тюрьме, но и был обязан уйти с поста CEO биржи. При этом он сохранил свою долю в компании и, по сути, остался её закулисным управляющим. Теперь, похоже, CZ хочет вернуться на пост главы биржи официально. ▫️После «разборок с прессой» господин CZ сделал твит о том, что рынок всегда пытается выбить слабые руки, и начал памп. Уточнять, кто именно выбивал слабые руки в последнем дампе, Чанпэн Чжао не стал 😄 ➡️ Так как мы не можем изменить мир, нам остается лишь использовать CZ в качестве индикатора. После выхода из тюрьмы каждый твит Чанпэн Чжао в духе «рынок выбивает слабых» предшествовал пампу. ✔️ Кстати то, что памп начался именно с Binance, четко видно в поминутной статистике спотовых покупок на разных биржах. Первый «удар по стакану» на Бинансе произошел в 8:17 UTC (этот график на картинке). Роботы остальных бирж среагировали лишь спустя несколько минут. ✔️ В большом масштабе принципиально ничего не поменялось. То, что написано здесь, по-прежнему актуально. P.S. Помните нашу теорию о том, что Джеймс Винн был карманным трейдером CZ, призванным портить репутацию Hyperliquid? Так вот, Винн обвесил свой профиль символами BNB, признался в любви Бинансу и начал зазывать народ покупать ASTER. «Коррумпированным маркетмейкером», который его постоянно ликвидировал, оказался конечно же Hyperliquid. Упивающийся безнаказанностью Чанпэн Чжао даже публично похвалил Винна в своем X.

Закрытия правительства с указанием дат, длительности, президентов и причин: 1. 30 сентября - 11 октября 1976 — 10 дней — Джеральд Форд — Сокращение расходов. 2. 30 сентября - 13 октября 1977 — 12 дней — Джимми Картер — Ограничения финансирования абортов. 3. 31 октября - 9 ноября 1977 — 8 дней — Джимми Картер — Ограничения финансирования абортов. 4. 30 ноября - 9 декабря 1977 — 8 дней — Джимми Картер — Ограничения финансирования абортов. 5. 30 сентября - 18 октября 1978 — 18 дней — Джимми Картер — Расходы на оборону и аборты. 6. 30 сентября - 12 октября 1979 — 11 дней — Джимми Картер — Оборона и финансирование абортов. 7. 20 ноября - 23 ноября 1981 — 2 дня — Рональд Рейган — Сокращения расходов. 8. 30 сентября - 2 октября 1982 — 1 день — Рональд Рейган — Ракеты MX и помощь Никарагуа. 9. 17 декабря - 21 декабря 1982 — 3 дня — Рональд Рейган — Споры по расходам. 10. 10 ноября - 14 ноября 1983 — 3 дня — Рональд Рейган — Финансирование MX. 11.30 сентября - 3 октября 1984 — 2 дня — Рональд Рейган — Закон о борьбе с преступностью, водные проекты. 12. 3 октября - 5 октября 1984 — 1 день — Рональд Рейган — Те же споры. 13. 16 октября - 18 октября 1986 — 1 день — Рональд Рейган — Соцобеспечение и водные проекты. 14. 18 декабря - 20 декабря 1987 — 1 день — Рональд Рейган — Помощь контрас, оборона 15. 5 октября - 9 октября 1990 — 3 дня — Джордж Буш-старший — Дефицит бюджета и налоги. 16. 13 ноября - 19 ноября 1995 — 5 дней — Билл Клинтон — Медстраховка, образование, экология. 17. 15 декабря 1995 - 6 января 1996 — 21 день — Билл Клинтон — Сбалансированный бюджет. 18. 30 сентября - 1 октября 2013 — 16 дней — Барак Обама — Финансирование Obamacare. 19. 20 января - 22 января 2018 — 3 дня — Дональд Трамп — Иммиграция, DACA. 20. 9 февраля 2018 – <1 дня — Дональд Трамп — Лимиты бюджета и армия. 21. 22 декабря 2018 - 25 января 2019 — 35 дней — Дональд Трамп — Финансирование стены. 22. 1 октября 2025 - ??? — (начало) — Дональд Трамп — Не принят бюджет / тупик в Конгрессе. Факты: ⊹ Всего: 22 шатдауна. ⊹ Самый длинный: 35 дней (2018–2019, Дональд Трамп). ⊹ Больше всего закрытий: при Рональде Рейгане (8, но в основном короткие). Ранее: - шатдаун ≠ кризис - шатдаун в США Crypto Headlines

Канадская полиция (RCMP) изъяла криптоактивы на сумму 56 млн канадских долларов ($40 млн) у биржи TradeOgre. Это крупнейшая конфискация криптовалюты в истории Канады. По данным следствия, TradeOgre работала без лицензии и не проводила верификацию клиентов (KYC). Платформа, как полагают следователи, использовалась для отмывания средств, полученных преступным путем. Расследование началось в июне 2024 года по наводке Европола. Следствие полагает, что большинство средств, проходивших через TradeOgre, имело преступное происхождение, говорится в официальном заявлении. Платформа официально закрыта, на ее сайте висит заглушка с сообщением о конфискации домена. Обвинения пока никому не предъявлены, расследование продолжается. @neurocrypto

Правительство страны разрабатывает законопроект, который предоставит MASAK (финансовому надзору) полномочия замораживать банковские и криптосчета в рамках борьбы с отмыванием денег. Основные моменты: — MASAK получит возможность закрывать счета, устанавливать лимиты и блокировать кошельки, связанные с преступной деятельностью. — Главная задача — остановить распространение «арендованных счетов», которые используются преступниками для незаконного гемблинга и мошенничества. — Законопроект разработан в соответствии с рекомендациями FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). — В то же время Минфин готовит новые правила для криптобирж: KYC и AML по источникам средств, а также лимиты на стейблкоины. — Летом CMB (Совет по рынку капитала Турции) уже заблокировал доступ к нескольким «несанкционированным» платформам, включая PancakeSwap. Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru

Правительство страны готовит законопроект, который даст MASAK (финансовый надзор) право замораживать банковские и криптосчета в рамках борьбы с отмыванием денег. Ключевые моменты: ➤ MASAK сможет закрывать счета, устанавливать лимиты и блокировать кошельки, связанные с преступной активностью. ➤ Основная цель – остановить рост «арендованных счетов», которые преступники используют для незаконного гемблинга и мошенничества. ➤ Законопроект согласован с рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). ➤ Параллельно Минфин готовит правила для криптобирж: KYC+AML по источникам средств и лимиты на стейблкоины. ➤ Уже летом CMB (Совет по рынку капитала Турции) заблокировал доступ к ряду «несанкционированных» платформ, включая PancakeSwap.

Блогер и общественный деятель Николай Соболев выступил в Госдуме с критикой действующей практики в сфере P2P-операций и предупредил о растущем числе уголовных дел против обычных граждан, вовлечённых в такие сделки. По словам Соболева, проблема носит системный характер: 📝 многие пользователи сталкиваются с блокировкой счетов и уголовным преследованием спустя недели после сделки — только потому, что купленная или проданная криптовалюта оказалась связана с мошенничеством; 📝 распространённой схемой остаётся так называемый «треугольник», когда жертва переводит деньги на счёт добросовестного пользователя, не зная, что его обманули, а мошенники скрываются с криптовалютой. В результате ответственность ложится именно на получателя средств. Соболев подчеркнул, что государство фактически не регулирует рынок P2P-обмена: 📝 криптовалюта не легализована и не имеет юридического определения; 📝 национальной биржи не существует; 📝 зарубежные площадки не имеют лицензий. «Позиция Центробанка делает перспективу легализации практически невозможной в ближайшие годы. Но люди страдают — и с этим нужно что-то делать уже сейчас», — заявил он. Соболев призвал власти перейти от бесконечных обсуждений к практическим шагам и выработать решения, которые позволят защитить граждан, ставших невольными участниками преступных схем. PlatCore White-Label — Запусти свой P2P-процессинг под личным брендом. Запуск за 10 дней, 60+ мерчантов, 100+ методов, поддержка 24/7, API-хаб

Правительство страны готовит законопроект, который даст MASAK (финансовый надзор) право замораживать банковские и криптосчета в рамках борьбы с отмыванием денег. Ключевые моменты: ➤ MASAK сможет закрывать счета, устанавливать лимиты и блокировать кошельки, связанные с преступной активностью. ➤ Основная цель – остановить рост «арендованных счетов», которые преступники используют для незаконного гемблинга и мошенничества. ➤ Законопроект согласован с рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). ➤ Параллельно Минфин готовит правила для криптобирж: KYC+AML по источникам средств и лимиты на стейблкоины. ➤ Уже летом CMB (Совет по рынку капитала Турции) заблокировал доступ к ряду «несанкционированных» платформ, включая PancakeSwap. Ранее: - ужесточение правил - регламент AML Crypto Headlines

Важное за понедельник! 🔥Правительство Казахстана запустило фонд Alem Crypto Fund для инвестиций в криптовалюты и выбрало первым активом BNB 🔥 Государственный фонд Саудовской Аравии выкупил компанию Electronic Arts за $55 млрд 🔥 SWIFT создает блокчейн-реестр с участием более 30 крупнейших банков 🔥 Grayscale Research выпустила отчет за Q3 2025 года, в котором констатировала начало альтсезона 🔥 Мосбиржа предлагает токенизировать акции РФ, чтобы открыть рынок для иностранцев 🔥 Власти Казахстана закрыли криптообменник Raks Exchange за отмывание преступных доходов 🔥 За последние 24 часа DEX Aster заработал $14,33 млн на комиссиях, уступая только Tether 🔥 TON Strategy застейкала 82% своих TON 🔥 Кошелек MetaMask скоро добавит торговлю фьючерсами и поинт-систему. Кажется, это становится трендом 🔥 Hyper Foundation раздала ранним пользователям NFT – Hypurr. Сейчас минимальная цена $66k 🔥 Блокчейн Polkadot планирует запуск собственного стейблкоина pUSD

Получить доступ к сообщениям на серверах Telegram невозможно даже для самих инженеров Telegram из-за того, как построена система. Серверы Telegram надежно зашифрованы, и никогда не было найдено жизнеспособных средств взлома этого шифрования. Telegram не предоставляет доступ к данным на своих серверах. - Telegram Представитель Telegram также подчеркнул, что коммуникационная платформа Telegram всегда активно модерирует вредоносный контент на своей платформе, соответствуя или превосходя все отраслевые стандарты, и всегда обрабатывала все юридически обязательные запросы из Соединенных Штатов, раскрывая IP-адрес и номер телефона преступников, которые нарушают условия обслуживания. 👀 Тряска отменяется, полет нормальный. Надеюсь… #telegram 💬CHAT | 🐻CHANNEL | 🤝BOOST

В рамках операции власти заблокировали 67 кошельков, связанных с платформой, заморозили активы на $9,7 млн, заявили, что биржа сотрудничала с 20 крупными даркнет-маркетами, обслуживавшими более 5 млн пользователей. 📺Крипто ТВ📺

Криптообменник Raks Exchange работал с 20 крупнейшими даркнет-маркетплейсами с аудиторией более 5,000,000 человек. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о пресечении деятельности сервиса, через который отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы. Заблокировано цифровых активов на сумму $9,700,000. ⚡️Криптограм 👾 Биржи: ByBit, BingX, OKX

Этот криптообменник сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетплейсами, которые имели аудиторию свыше 5 миллионов человек. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о прекращении работы сервиса, через который отмывались преступные доходы более чем 200 наркошопов из стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы. В результате были заблокированы цифровые активы на сумму $9,7 миллиона. Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru

Криптообменник Raks Exchange работал с 20 крупнейшими даркнет-маркетплейсами с аудиторией более 5,000,000 человек. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о пресечении деятельности сервиса, через который отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы. Заблокированы цифровые активы на сумму $9,700,000. Crypto Headlines

............................................................. → Турция готовит законопроект, расширяющий полномочия органа по борьбе с финансовыми преступлениями (MASAK). Он получит право замораживать и блокировать банковские и криптосчета, ограничивать транзакции и вносить в «чёрный список» криптоадреса, связанные с преступностью. 🤍Цель реформы — пресечь использование «арендованных» счетов для незаконных ставок и мошенничества. 🤍Меры соответствуют стандартам ФАТФ, которая в 2024 году исключила Турцию из «серого списка». 🤍Изменения планируют включить в 11-й пакет судебных законов, однако проект ещё может быть пересмотрен. ............................................................. BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

Рынок криптовалют за сутки снизился - Биткоин - 109 267 $ (-2.2% за прошедшие сутки); - Эфириум - 3943 $ (-2% за прошедшие сутки). За сутки сильнее всего снижается криптовалюта: Story (-29.4%), Aster (-10.9%) Индекс страха и жадности - 28 (страх) 🟢Австралия представила проект закона, который приравняет криптобиржи к традиционным финкомпаниям. 🟢Таиланд пригласил криптокомпании подать заявки на участие в пилотном проекте TouristDigiPay. 🟢В России хотят регулировать блокчейн-сервисы, чтобы использовать их для борьбы с преступниками. 🟢Tether напечатали дополнительно 1 000 000 000 USDT. 🟢Корпорация Naver планирует купить биржу Upbit и интегрировать её в «суперприложение» для торговли. 🟢Gate запускает Layer 2 блокчейн и обновляет токеномику. 🟢В штате Огайо разрешили оплачивать госпошлины криптовалютой. 🟢В Парламенте Нидерландов официально рассматривают создание стратегического BTC-резерва. 🟢В США состоялся запуск первого Ethereum ETF с функцией стейкинга от REX Shares.