#таиланд #криптовалюты #отмывание
В Бангкоке задержали подозреваемого в отмывании денег
Полиция Таиланда задержала 37-летнего гражданина Китая, разыскиваемого в Китае по делу о международной преступной сети.
По данным следствия, через неё прошло более около $75 млн.
Мужчину подозревают в обмене криптовалют и иностранных валют для преступных групп через более 133 счетов.
Ему также приписывают содействие в оформлении виз участникам группировок, связанным с другими делами об отмывании денег.
Подозреваемого нашли в элитном доме в Бангкоке.
По версии полиции, он скрывался с помощью поддельных документов для регистрации места жительства и менял автомобильные номера.
Срок его тайской визы истёк более трёх лет назад. Источник
@SatoshiNews - главное о крипте
Криптокарта | eSIM | BingX