DEFI Scam Check

Одна из самых драматичных историй декабря на Hyperliquid. NMTD — OG холдер и публичный максималист HYPE. Человек, который месяцами топил за токен, разбирал байбеки Assistance Fund и верил в будущий рост до топ-5 крипты. Что он сделал: — Заложил почти 1 млн HYPE (~$27M) на HyperLend, HypurrFi и Felix — Занял против них BTC, ETH и SOL — Добавил плечо на перпах в диапазоне $36–42 По сути — хай риск ставка на то, что HYPE обгонит остальной рынок. Рынок решил иначе. Когда health factor упал до 1.05, буфер до ликвидации сжался до ~5%. Один резкий дамп — и всё. Чтобы выжить, NMTD за 4 часа слил 312 000 HYPE по средней цене ~$27.15. Это около $8.5M. Вырученное пошло на погашение долгов и спасение остатка позиции. Выжил. Но потерял примерно 25–33% от изначальной сумки HYPE. Какая тут мораль? Капитуляция крупных убеждённых холдеров исторически часто совпадает с локальными минимумами. Когда даже самые стойкие вынуждены продавать — продавцов больше не остаётся. $27 — это уровень, где один из главных HYPE-максималистов был вынужден сдаться. Дно? Возможно. Или просто пауза перед продолжением. Рынок не обязан уважать красивые нарративы. Но если вы искали точку, где боль достигла максимума — вот одна из них.

Джастин Матиин поделился историей, как инвесткомпания Sequoia отжала у него раунд в проект Kalshi. Kalshi подняли $1B при оценке в $11B пару дней назад. Вот сама история: «Это фото самой дорогой таблички в мире. Она стоит у меня на столе как тихое напоминание. Сделать её стоило $2, но история за ней обошлась мне дороже $2 миллиардов. Kalshi — регулируемый рынок предсказаний на основе event contracts — только что подняли раунд по оценке в $11 млрд. Я впервые вложился при оценке $10 млн и удвоил ставку в сид-раунде. Убеждённость была настолько сильной, что я настоял на лидерстве в Series A и поднял свою долю выше 25 %. После трёх недель черновиков и переговоров по term sheet с Тареком мы договорились по всем пунктам. Это должен был стать самым большим чеком в моей жизни. В день подписания они выбрали Sequoia. Я их не виню. Альфред Лин и Sequoia невероятно помогли компании, но всё равно было больно. Я так верил в Kalshi, что даже предлагал работать там один день в неделю. Я реально видел себя строящим эту компанию. Через несколько дней Тарек прислал мне рукописное письмо с извинениями и эту табличку. Это был его способ сказать, что дружба важнее сделки. Когда пришёл Series B, он дал мне аллокацию, даже не спрашивая. Я проглотил гордость и взял. Аллокация была лишь малой частью того, что я бы имел, возглавив Series A, и шла через JAM Fund, но моя личная сид-позиция всё ещё может стать одной из величайших ранних побед в tech. И я благодарен за всё это. Тарек и Луана — неумолимые основатели поколения. Как только ты это видишь, уже не разглядишь. Эта табличка за $2 напоминает о простом: в венчуре одна великая инвестиция окупает все остальные многократно. Нужно просто продолжать бросать, даже если тебя немного оттеснили от кольца. Долгая игра вознаграждает тех, кто продолжает пытаться найти своего супер-виннера». https://x.com/Justin_Mateen/status/1995859313068548449

Модель уже нашла эксплойт, который может принести $4.6M убытков. Кто первый возьмет этот инструмент на вооружение?

Вчера глава компании Strategy дал намек на транзакцию. Обычно на графике желтым цветом обозначались покупки Сэйлора BTC. В твиттере вирусится видео CEO Strategy, в котором он говорит, о том, что если доступ к капиталу будет ограничен из за падения премии - компания может быть вынуждена продать BTC из своего казначейства для финансирования процентов по префакциям (до $750М в год). Тут и рождается вопрос? Посмеет ли Сэйлор разрушить миф о том, что он не собирается продавать BTC компании и зеленые точки будут обозначать выкуп акций MSTR за счет доходов от продаж биткоина? Это в конечном итоге убьет тезис компании и веру в Сэйлора. В 2022 году, хоть у компании не было такого количества долгов - mNav достигала минимума 0.54, поэтому не думаю, что цифра mNav в районе 1 - должна быть какой то значимой проблемой. Может ли зеленые точки означать покупку BTC за счет залога действующего BTC? (Тем более Сэйлор перемещал на прошлой неделе некоторые из биткоинов в целях ротации между костадиалами ). https://x.com/saylor/status/1995119235194855696

Он получил 170К токенов на сумму $5.9M https://hypurrscan.io/address/0x7ae4c156e542ff63bcb5e34f7808ebc376c41028

Трансферы разные, от 9000 токенов, до 50000 токенов пока что. Получатели 29 кошельков. Пока токендержатели реагируют на это дампом (хотя ни один из кошельков получателей еще не начинал продавать) https://hypurrscan.io/address/0x43e9abea1910387c4292bca4b94de81462f8a251

6 минут назад они опробовали функционирование своего мультисига и продали 1 токен Hype Без должных комментариев - рынок решил наделать в штаны просто авансом

Классическая поговорка - fuck around and find out Шортист не нашел ничего лучшего, чем зашортить единственный новый инновационный протокол с $1B байбеком в год с ликвидацией в 5% вверх по цене С $10М на пике до $946К в текущем состоянии. https://dev.hypurrscan.io/shorter

охота на медведя продолжается понаблюдать по ссылке: https://dev.hypurrscan.io/shorter

Ончейн детектив MLM нашел кластер из 55 кошельков, которые шортили более 1.3M токенов Hype. Ночью на него устроили охоту и выбили по 34.5$ - более $8M шорт позиций. С тех пор он увеличил свой шорт до 2.1M Hype ($67.1M). Цена ликвидации - $33.37-$33.57. Хватит ли сил у быков - лишить медведя такой позиции? https://x.com/mlmabc/status/1993222070553985319

Обычно, премия наблюдается во время повышенного спроса со стороны институционалов, когда Сэйлор или ETF совершают покупку. Вчера, даже не смотря на отскок с $89К - $93.5K - Blackrock имел крупнейший отток с момента создания BTC ETF фонда -$523М. Казалось бы? Куда продавать? Индекс страха и жадности - 9-11 пунктов последние дни, на фондовом рынке в понедельник индекс страха и жадности был 22 пункта (и это при -2.5% от ATH по акциям). Находится несколько причин, одна из них: 1 Сейчас заканчивается разворот крупнейшей вкусной сделки хедж-фондов: SHORT MSTR / LONG BTC В ноябре 2024 года - mNav (премия за акцию по сравнению с тем, сколько стоят BTC на балансе) - была выше 2.5x некоторые хищные фонды понимали, что магия Сэйлора не может длиться бесконечно, и входили в эту структурную сделку: шортили акции Microstrategy, в том числе через инверсивные структурные фонды, а в качестве лонг экспозиции на BTC - они использовали не CME лонги, т к они иногда стоят 10-20% годовых, а обертку от BTC ETF, которая стоит 0.15-0.25% в год. Теперь, когда акции Сэйлора потеряли за последних 3 месяца от 45 до 60% роста - а с ноября 2024 года - премия упала на 60% - арбитражная сделка завершена. Можно закрывать шорт по MSTR и продавать длинную ногу по BTC. Поэтому - нам с вами может казаться утопичным, например продавать лонг BTC в убыток какому-нибудь фонду, но посчитаем внимательнее: 18 июля 25 г - MSTR стоит 454$, BTC - 120800$ Если фонд выстроил конструкцию в этот день, то при равном объеме позиций: Шорт MSTR принес: +58%, убыток по лонгу BTC -25%. Что для одних не имеет смысл, то для хедж фонда на пару сотен миллионов долларов является доходом в размере 16.5% на конструкцию за 4 месяца (50% годовых). с ноября 2024 года - эта же конструкция могла принести фондам: 100% - (189$ / 543$) + 100% - (91000 / 98000) = 52% Вчера Microstrategy начал отскакивать, что как раз может и говорить об окончании разворачивания этих хедж-фонд конструкций.

Новый аккаунт лонгует с 3 ноября на высоком леверидже от 20К до 40К токенов ZEC (до $20М). 7 ноября он был в плюсе на $12.8M, однако в результате сильных колебаний курса - раундтрипнул всю прибыль, вынужден был сократить 20К ZEC в убыток и теперь сидит на -$300К общего убытка по аккаунт. Оставшаяся позиция 20К ZEC, вход 561$, ликвидация 420$. https://hyperdash.info/trader/0x96eaaf0375a6c5ecfc4980503bc8ce6c0192616d

Известный в узких кругах блогер Единичка сделал хороший канал по моему запросу. Он отдает данные по лонговым ликвидациям с Coinglass: При этом логика сообщений: 1 час > $200M 4 часа > $500М 12 часов > $1B Почему именно эти значения: Одночасовой крупный слив на $200М - это как правило хороший быстрый слив Иногда ликвидации за сутки достигают 200-500М, но они идут плавно, по 20-30М в час, что делает покупку и тайминг отскока весьма сложным Тут же, я рассматриваю следующие параметры: Если слив больше 200М$ -> начинает сигналить на $500М -> добивает до $1B -> есть хорошие шансы на отскок после слива. Например, сегодня 2.5 часа назад пришло уведомление на $1.2B ликвидаций за сутки -> совпало с локальным дном по BTC - 98 900$ Пользуйтесь на здоровье: (и поменьше бы оттуда сигналов) https://t.me/+RE0MN8WnKqgyNmJk">https://t.me/+RE0MN8WnKqgyNmJk

"Команда Synthetix решила привлечь к участию в торговом соревновании 100 трейдеров, включая ведущих трейдеров, венчурных капиталистов, управляющих фондами и многих лидеров мнений. Прошло 9 дней, и статистика, честно говоря, шокирует. Только 24 трейдера пока в прибыли Парень, который не торговал, сидит на 25-м месте. Более 35 трейдеров потеряли более 90% своих средств/ликвидированы Довольно хорошо объясняет, как работает рынок!" p.s. еще раз, если вы не торгуете - автоматом в топ25 трейдеров соревнования 🤡 оригинал твита

Более 50 тысяч участников, общий объем внесённых средств - $1 391 070 000 (где-то тихонько плачут бетторы Polymarket >1.4b). "Историческая херня" - сказали бы лучшие русскоязычные комментаторы UFC Давид и Олег. И действительно, за последние полгода мы с вами наблюдаем уже третьи сборы, превышающие $500m, пусть и в формате переподписки, а скоро грядёт ещё и Flying Tulip от Кронье. Более $127m аллоцированы с опцией лока токенов $MEGA на год (кому-то в СТ пришла в голову идея, что это может дать шанс на увеличенную аллоку, и понеслось). Если вы отправили заявку с ценой меньше 0.0999$ за токен - деньги можно забрать сразу, такие люди были, и они накидали около $800k. Остальные заявки будут рассматривать до 5 ноября, и если ваша заявка отклонена, можно сразу забрать деньги, если вам одобрили аллокацию, то средства останутся недвижимыми до 21 ноября, где-то там же маячит TGE. Пощёлкать цифры можно здесь Пре-маркет пока что рисует цену 0.42$, что даёт больше 4х при успешно одобренной заявке, но иксы должны будут немного скукожиться от хеджей (помним, что было с XPL и страхуемся аккуратно). В феврале у меня зелёным горели три кошелька для покупки Fluffle NFT от MegaETH, но во время минта что-то пошло не так и ни один из них не оказался в WL, поэтому сейчас рассчитываю на восстановление справедливости и одобрение аллоки. Участвовали в сейле $MEGA? Да - 👍 Нет - 👎 @thisisfinePT

8.5 кратная переподписка В твиттере дебаты, соберут ли $1B или $1.8B? Также гейм-теория, что могут участникам NFT Fluffy сэйла выделить гарантированную аллокацию только при локе токенов на 1 год. Если учесть, что за несколько дней до окончания регистрации - количество зарегистрировавшихся было более 100 тысяч, то шансов обычным участникам получить аллокацию 1 к 20 / 30 на финише. Так и живем. Мета с публичными ICO протухла, даже не набравшись свежести

Наихудший результат у ChatGPT5 / Gemini - они потеряли 65-72% от первоначальных $10К. Причина успеха QWEN3? Лонг BTC на $217К при депозите в $10К. Средняя продолжительность жизни на 20х леверидже? Если у QWEN3 модели не будет прописан агрессивный риск/менеджмент / снятие прибыли - BTC сделает -5% и у этой LLM не будет депозита. https://nof1.ai/ Как правильно заявил недавно в интервью глава Goldman Sachs (октябрь 2025 года) - LLM пока не способны генерировать прибыльные стратегии и помогать в разработке инвестиционных стратегий для хедж-фондов.

Юзер Valter Rebelo провел анализ среднего возврата на капитал после событий, связанных со сбросом открытого интереса более чем на 30%. В итоге: Через 90 дней - в 75% случаях - BTC был выше цены на день сброса открытого интереса. Средний прирост BTC через 90 дней - +25.9%. Немного хопиума для нас. https://x.com/valterebelo/status/1981356384894451752/photo/1