P2P-треугольники: как не попасть в ловушку 🤔
Antarctic Wallet продолжает
серию постов о P2P-мошенниках. Сегодня рассказывают об одной из схем, с которой можно столкнуться на P2P — даже если вы уверены, что всё делаете правильно.
❓ Что происходит:
Вы размещаете объявление о продаже криптовалюты, договариваетесь с «покупателем», присылаете ему номер карты — деньги поступают, вы отправляете крипту. Но перевод вам сделал не тот, с кем вы общались, а совершенно другой человек.
Позже он выходит на связь с вопросом: «Где моя крипта? Я оплатил.»
В этот момент становится понятно: вы стали частью схемы «треугольник».
Мошенник ведёт две сделки параллельно: с вами — как покупатель, с жертвой — как продавец. Жертва переводит вам деньги, вы отдаёте крипту, а мошенник исчезает.
Формально — вы получили оплату, но не выполнили обязательства.
В чём заключается риск:
1️⃣ жертва может обвинить вас в мошенничестве и подать заявление;
2️⃣ при проверке вы окажетесь участником подозрительной транзакции, даже если действовали добросовестно.
🛡 Как защититься:
➖принимайте оплату только от самого покупателя
➖ всегда сверяйте имя отправителя перед подтверждением получения средств
➖ если перевод пришёл от третьего лица — не переводите деньги обратно, а сразу зафиксируйте ситуацию через банк и платформу.
Такие случаи — не редкость. Мы делимся ими, чтобы вы могли заранее распознать риск и обезопасить себя ❤️
🏳
Перейти в Antarctic Wallet
💎
TON в кошельке |✉️
ЧАТ 
