Gridasov p2p

В октябре Microsoft, Health‑ISAC и Cloudflare нанесли удар по преступникам: в рамках гражданского иска им удалось заблокировать 338 доменов, остановив деятельность сервиса. Необычно то, что доказательной базой для суда стали данные из блокчейна. Следователи начали с «контрольных закупок» фишинговых наборов, а затем выявили ошибку разработчика: для одной продажи он сначала дал Tron‑адрес, а затем — Ethereum‑адрес. Эта «утечка» позволила связать два криптокошелька и вывести цепочку транзакций на конкретный аккаунт. Используя анализатор Chainalysis Reactor, они реконструировали движение средств и показали, как выручка от наборов выводилась через разные биржи. В итоге блокчейн‑транзакции стали понятным для судей «квитанциями» — правоохранители смогли объяснить, что деньги из кошельков злоумышленников уходили на покупку доменов и оплату серверов. Как это работает юридически 1. Гражданский иск вместо уголовного дела. В США крупные корпорации всё чаще подают гражданские иски против киберпреступников. Это позволяет быстрее получить судебный запрет и взыскать убытки, минуя длительное уголовное расследование. В деле RaccoonO365 Microsoft заявила о мошенничестве, нарушении авторских прав и использовании товарного знака. Суд выдал ордер на передачу контролируемых доменов компании и заморозку криптокошельков. 2. Блокчейн как доказательство. Публичная природа блокчейна делает его «электронной бухгалтерией»: транзакции неизменяемы и видны всем. Однако в суде важна связка адресов с человеком. В этом случае следователи показали, что два разных адреса принадлежат одному оператору (он сам их раскрыл), и отследили вывод средств на биржу. Судья сочёл это достаточным для предварительного ареста активов и указал, что данные из блокчейна сопоставимы с банковскими выписками. 3. Заморозка и конфискация криптовалюты. Благодаря сотрудничеству с криптовалютными биржами суд может обязать их заморозить кошельки, указанные в решении, если средства ещё не выведены в необратимые сети. Это делается по правилам гражданского производства: истец должен доказать вероятность успеха и риск рассеивания активов. После окончания процесса суд может вынести решение о передаче средств потерпевшим. 4. Межотраслевая кооперация. Дело RaccoonO365 иллюстрирует, как публично‑частные партнёрства работают в цифровой сфере. Microsoft предоставила технологическую экспертизу и ресурсов для юридической борьбы, Chainalysis — инструменты анализа, а доменные регистраторы и хостинг‑провайдеры выполнили судебные постановления. Такое сотрудничество становится нормой, поскольку киберпреступность трансгранична, а национальные правоохранительные органы ограничены юрисдикцией. 5. Прецедент для будущих дел. Это первый случай, когда блокчейн‑данные стали основой гражданского иска против фишинг‑сервиса. Если суд примет решение в пользу Microsoft, юристы получат важный прецедент: цифровые доказательства, собранные с помощью аналитических платформ, станут признанными в гражданском производстве. Это повысит ответственность киберпреступников и усложнит им вывод средств через криптовалюту. В перспективе такие дела будут становиться всё более частыми: криминальные сервисы перешли на модель «преступность как услуга», а компании — на модель «кибербезопасность как процесс». Для бизнеса и пользователей это означает, что криптовалюты больше не находятся вне зоны действия правосудия: блокчейн может стать как средством хищения, так и источником неоспоримых доказательств.

Рекомендуем подписаться на канал Честный Трейдер — там публикуют всё самое актуальное из P2P и крипто-индустрии. 📊 Новости, инсайды, рабочие офферы и реальные кейсы от людей, которые в теме, а не «со стороны». Если хотите быть в курсе того, что происходит на рынке — подпишитесь, не пожалеете. ➡️ ЧЕСТНЫЙ ТРЕЙДЕР

Экс-управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев подвёл реалистичные итоги для российского и мирового iGaming-сектора и прогноз получился без иллюзий. То, что предсказывали ещё пару лет назад, случилось: отчисления выросли, налоговая нагрузка увеличилась, а букмекеры начали резать маржу, чтобы удержать аудиторию. Не потому, что они внезапно стали “за честность”. Просто пока им выгодна серая выручка. Как только появятся новые инструменты монетизации — лавочку прикроют. Думаю, года через два. — сказал Сергеев. 🔗 Следующий этап — AI-контроль: Искусственный интеллект постепенно заменит поиск и начнёт фильтровать не только ответы, но и сам запрос — определяя, что пользователю “разрешено” искать. ✂️ Что касается регулирования: iGaming всегда был лакомым кусочком для налогов. Государства продолжат давить — ни одно GEO не упустит шанс обложить отрасль по максимуму. Итог: Рынок не исчезнет, но эпоха “лёгких денег” и серых схем уходит. Впереди — новые правила игры, где выживают те, кто адаптируется быстрее остальных. *Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России. ➡️ ЧЕСТНЫЙ ТРЕЙДЕР

Привет, друзья! 👀 Сегодня у нас в гостях Мурат — профессиональный трейдер по «Белым треугольникам», или, как это сейчас называют, P2P без карт. Мы обсудили: · Все подводные камни этого рынка. · Его опыт в классическом трейдинге. · То, как он вывел 4 млн рублей с заблокированных карт. · Как его команда работает на вход и как избегать мошенников, чтобы оставаться в стабильном плюсе. Почему наш гость ушел в эту сферу, отказавшись от работы в Яндексе на престижной должности в команде разработчиков? Также во время записи нам удалось выпросить у Мурата мануал по обходу мошенников в «БТ». Но он опубликует его у себя в канале. Приятного просмотра и хороших спредов! СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Банк официально внедряет систему внесудебного возврата “спорных” переводов, что фактически даёт возможность моментально откатывать операции по заявлениям клиентов. Речь идёт не о стандартных кейсах мошенничества, а о механизме, при котором деньги могут быть возвращены даже без суда и следствия, если владелец карты признает операцию “ошибочной”. ⚠️ Для тех, кто работает по КА и Сберу в серых форматах — это тревожный сигнал. Теперь достаточно одного нажатия кнопки “жертвы”, чтобы перевод оказался под заморозкой, а владелец счёта под проверкой. Подробный разбор схемы, примеры из практики и прогноз по дальнейшей политике банка уже опубликованы в канале “Честный Трейдер”. Советую прочитать и подписаться, особенно тем, кто работает с КА или P2P в рамках российских банков. 👉 ПОЛНЫЙ МАТЕРИАЛ ЗДЕСЬ 👈

До 2027 года все банки должны установить системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) — они позволяют хранить переписку, голосовые сообщения, видео и другие данные, передаваемые через банковские приложения, сообщает РБК. 🔴 ФСБ признала банки организаторами распространения информации (ОРИ). Это значит, что с точки зрения закона их приложения (вроде Сбербанк Онлайн или Т-Банка) приравнены к мессенджерам, ведь пользователи могут обмениваться сообщениями, файлами и медиа прямо внутри приложения. 🔴 В крупнейших банках — включая «Сбер» и «Т-Банк» — пока воздерживаются от комментариев, но источник в отрасли подтвердил, что реализация требования потребует глубокой модернизации IT-инфраструктуры и многомиллиардных инвестиций. 🔴 Статус ОРИ означает, что банки теперь несут ту же ответственность за хранение и передачу пользовательских данных, что и владельцы Telegram, VK или почтовых сервисов. Будь в курсе последних событий 👉 Legal Crypto

📌 Мы часто говорим о рынке, но почти никогда не вспоминаем, как всё это вообще появилось. Сегодня, вместе с редакцией канала iGPG. бы хотели подсветить рынок карточных платежей: как в контексте P2P, так и в контексте процессинга. Как трейдеры тогда зарабатывали и как сменили P2P-площадки на обработку трафика 🔒 2020-2021. Первые P2P-трейдеры торговали биткоином на двух старинных, ныне недоступных площадках. Глобально там было два типа покупателей: первые, те, кто покупали Bitcoin, чтобы оплатить нечто запрещённое; вторые, криптоинвесторы, верящие в рост курса BTC Изначально ставки на продажу BTC по номеру карты держались в районе 3-5%, но постепенно, с популяризацией ниши, они начали падать, пока не докатились до 0.5-0.8%. Чтобы выжимать хоть какой-то доход, трейдеры прибегали к оригинальным стратегиям, вроде закупа через альткоины. Те, кто не обладал склонностью к лудомании, хеджировали BTC через фьючерсы на Binance Ликвидность в сутки была небольшой, поэтому в среднем трейдер обрабатывал по 300-500 тысяч рублей в день по картам 💱 Помимо этого, было немало Qiwi и ЮMoney-трейдеров, которые продавали биткоин с маржой 3-7%. Средний ежемесячный доход P2P-трейдера тогда составлял 150-200 тысяч рублей. Это можно узнать, посмотрев статистику заработка участников P2P club 100. В 2020-м это было первое закрытое сообщество P2P-трейдеров, созданное бывшими профессиональными покеристами, ушедшими в более стабильную сферу. Огромным количеством стратегий и мануалов, используемых по сей день, мы обязаны именно им В это же время, начали появляться первые процессинговые площадки, но почти все они обслуживали обменники без KYC с BestChange. К нашему удивлению, треугольников там практически не было. Да и вообще, треугольник был не такой уж и частой историей в те времена 🥇 Тогда и появился первый процессинг gambling-трафика. По слухам, ставка тогда была в районе 20%, а связано это было с тем, что клиенты платили комиссию. Правда, ликвидности там было сильно меньше А также, появился первый скам-трафик, за который в дальнейшем первых P2P-трейдеров вызывали на допросы в полицию В те годы действовала финансовая пирамида ФИНИКО, которая для внесения депозитов решила не прибегать к дорогому банковскому эквайрингу, а начала собирать деньги через банковские переводы у физлиц 😈 Сотрудники ФИНИКО создали множество аккаунтов на LocalBitcoins и начали писать трейдерам предложения обрабатывать их трафик через P2P-стакан. Тогда никого не смутил тот факт, что это пирамида. Для многих ФИНИКО была инвестиционным проектом, а работа с трафиком такой крупной компании считалась прогрессом в P2P, ведь платили они выше рынка. Когда пирамида заскамилась, жертвы пошли в полицию, указывая номера карт, куда переводили деньги. Это привело к массе допросов, а в редких случаях и обыскам. Полиция решила, что эти P2Pшники были специальными нальщиками под пирамиду В 2021 произошел первый AML-скам в истории: американцы закрыли P2P-площадку Ч****с. Мало кто знает, что Ч****с был не только P2P-платформой, но и процессингом. Источник их трафика останется загадкой навсегда, но несколько знакомых трейдеров поработали там, отзывов негативных нет 🍀 В 2020-2021 P2P было очень узкой и ламповой нишей, где все знали друг друга хотя бы заочно. P2P Club 100 с бывшими покеристами, ученики, первые соло-трейдеры, потихоньку обрастающие постоянниками, первые криптообменники. Время было хорошее и интересное. С ностальгией его вспоминаем!

Сейчас МЕКС набирает амбассадоров, кто будет крутить слоты торговать на споте в прямом эфире. Они взяли на вооружение успешную практику привлечение лудоманов через казино стримы, где условный Мелстрой крутит деда/собаку, бухает, выигрывает и проигрывает, испытывая при этом нескончаемый тильт. Лудики со спота Криптоинвесторы, похоже, максимально схожая по психотипу аудитория, кому также заходит лудка в прямом эфире. Ниша инвестирования в крипту максимально схожа с ставками/казино. Блогеры с партнерками бирж - капперы с прогнозами на рост курса. Биржи - бк/казики, где лудики спускают деньги. Мало того, что выиграть на таких ставках практически нереально, так еще и биржа скамануть может, как МЕКС, собственно, и делает. Краткие выводы - Самая тяжелая форма наркомании - лудомания, тк нет сдерживающих факторов. - Верить в рост курса какой-то крипты, равносильно тому, чтобы верить в то, что на слотах выпадет 777 - Ни я, ни коллеги - НЕ знаем ни одного успешного лудика - Зарубежные криптобиржи могут скамануть, если им не понравится AML или вам выпал криптоджекпот ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ

📉 По аналогии с потребительским терроризмом набирает обороты новый феномен — АМЛ-терроризм. Давайте разберёмся, что это такое 👇 🔍 Все уже привыкли, что транзакции в блокчейне проходят проверки по AML. Но если АМЛ у вашей криптовалюты "не идеален", биржа может: — заморозить ваш аккаунт ❄️ — запросить кучу документов о происхождении средств 📑 И если документы не предоставите — деньги вам не возвращают. Они остаются у биржи 😅 💼 Иногда отделы комплаенса становятся слишком придирчивыми, а местами и просто злоупотребляют. Некоторые площадки, почувствовав вкус лёгких денег, начинают требовать всё подряд: видео-подтверждения 🎥, Zoom-интервью 💻, целые "тонны документов" 📚. ⚠️ Печально, но факт: некоторые площадки и крипто-мосты сделали это своим бизнесом. Многие сдаются и просто теряют свои деньги 💸 😡 Биржи вроде OKX и MEXC лидируют в этих "перегибах" и, по сути, СКАМят своих клиентов. Клиенты из РФ подвергаются особой дискриминации в таких ситуациях 🇷🇺 MEXC, например, блокирует вывод за "аномальную торговлю" — даже если трейдер просто заработал прибыль 📈 Получается, нормальная торговля для них — это торговля "в минус"? 🤔 🧱 На запросы пользователей они годами отвечают одними и теми же шаблонными фразами, ссылаясь на собственные "правила". А в этих правилах, конечно, есть пункт, что биржа может заморозить ваши деньги навсегда, без объяснения причин. 🎯 MEXC активно продвигается на пространстве СНГ — заманивая акциями и "нулевой" комиссией за торговлю. Но зачем брать комиссию, если можно просто забрать все деньги клиента? 😏 💬 Если написать в официальном чате MEXC, что деньги не выводят — вас просто удалят из чата. Дабы вы не смущали остальных 🤐 🚫 Друзья, не храните деньги на централизованных биржах. И обходите MEXC стороной, если не хотите сказать своей крипте "прощай" 👋💸 ❓ Что же делать, если вам всё же заблокировали вывод? 🧠 Нужно тщательно продумывать ответы. Очень часто трейдеры начинают писать откровенную чушь и сами загоняют себя в угол 🪤 Комплаенс затребует документы для подтверждения вашей истории, и если станет очевидно, что какой-то ваш ответ был "из космоса" 🚀 — это шах и мат в этой игре по их правилам ♟️ P.S. Если этот пост читают сотрудники МЕКС и хотят доказать, что это не так. Пусть напишут - @dsandre1 и мы обсудим конкретные кейсы, где годами мои знакомые получают шаблонные ответы. Кейсы решатся - обязательно об этом напишу ))

Не все ситуации требуют звонка или встречи. Иногда достаточно чётко сформулировать вопрос и получить развёрнутый ответ в удобное время. 🔥 Спешу вас обрадовать — теперь консультации доступны и в текстовом формате. Это идеальный формат для тех кто не любит разговоры. Единственное что Вам нужно - это отправить свой вопрос в личные сообщения. В ответ получаете ответ по существу, с разбором и рекомендациями. Есть несколько форматов текстовых консультаций: 1️⃣ 1–3 вопроса Подходит для точечных запросов: конкретная ситуация, один документ, краткий анализ. 2️⃣ 4–7 вопросов Если нужно проработать кейс глубже: несколько аспектов не одной темы, взаимосвязанные вопросы, оценка рисков. 3️⃣ Дополнительные вопросы (до 5 уточняющих по тем же темам) Возможность задать дополнительные вопросы, после получения первого ответа, чтобы разобраться детально. Важно понимать: ➡️ Даже 1–2 вопроса требуют времени и погружения в вашу ситуацию, и соответственно, это полноценная консультация. ➡️ Консультация рассчитана на одного участника. Присутствие третьих лиц — отдельный тариф. ❗️ Также для срочных ситуаций сохраняется формат экстренной консультации (созвон — 30 или 45-60 минут). Мы делаем все для Вашего комфорта и удобства. Поэтому мы расширяем спектр оказываемых услуг. Актуальные условия уточняйте ➡️ ЗДЕСЬ ◀️

Как быть и что делать!?)