Декабрьские события посадили на измену подавляющее большинство площадок и тимлидов.
Этим постом мы хотим остановить волну паники и поговорить о том, кому стоит бояться, а кому нет.
Если внимательно изучить все истории крупных задержаний людей из сферы, то можно обнаружить, что грязь проливалась везде. Причем не разово, а на системе.
Давайте подумаем - в каком случае органы интересуются трейдером/провайдером.
На карты трейдера зашла чернуха, было заявление в правоохранительные органы, по заявлению к нему пришли.
Тоже самое касается и провайдеров с инхаус командами.
Нет потерпевшего, нет заявления = вы ничего не нарушили. Есть команды, которые работают на провайдерах созданных прямыми мерчами, крутят огромные объемы и ни разу у них не было проблем, хоть они и сутками тусуются у банкоматов.
Почему?
На них нет заявления в полицию, нет потерпевших. Они получают платежи от тех, кто хочет пополнить нужный сервис и все!
Если трейдер или инхаус команда провайдера принимает условно белый трафик, фильтрует партнеров, не забивает на безопасность, то никто к ним и не придет, а если случайно залетит треугольник, то подтвердить, что это треугольник можно довольно легко.
И давайте сразу обозначим то, что треугольник в gambet и грязный трафик - не одно и тоже.
Первое - статистическая погрешность. Второе - система.
Когда, кому-то на системе приходят деньги со скама, не надо быть Шерлоком, чтобы прийти к выводу, что человек обрабатывает скам.
Посмотрите на ситуацию глазами оперативника. Есть куча заявлений в полицию, они своими методами пробивают местоположение «злоумышленников», видят карты, кучу телефонов, и понимают, что это команда нальщиков грязи.
Далее возникает вопрос - был преступный умысел или нет?
Насколько валидным будет аргумент:
Мы принимали это за 7% и думали, что чистый траф, и не знали, что это грязь, тк она стоит 20%😂
За всеми задержаниями стоит отработка скама на долгой дистанции.
Ответственность трейдера может быть за обработку скама, провайдера за залив, тимлида в теории тоже можно притянуть, хотя это сложнее всего, ибо в передаче контакта в тг состава преступления нет.
Иными словами - фильтруйте трафик. За покупку продажу криптовалюты в России нет уголовной ответственности.
Об этом мы тоже подробно поговорим на эфире 22.01.2025 в 19.00
На самые частые вопросы по задержаниям и их причинам ответит
бывший следователь, а ныне юрист Денис Маясов.
Правоохранительные органы могут прийти к p2p трейдеру/p2p площадке/тимлиду при условии, что на них нет заявлений в полицию, на их карты не заливался грязный трафик, а обрабатывали они обычный gambet?
В современных реалиях может произойти все что угодно. К слову о том, что к Вам может кто - то придти тоже вполне реально, но у правоохранительных органов и так есть много своей работы, а заниматься профилактикой не всегда представляется возможным. Поэтому, если вы не выходите из рамок правового поля Вам не стоит столь сильно волноваться.
Можно ли привлечь человека к уголовной ответственности, за работу на p2p, если нет потерпевших и заявлений в полицию?
Я убежден, что нет. Потому что для этого необходим состав преступления. В целом, сегодня, действительно есть прецеденты возбуждения уголовных дел в отношении P2Pшников и применения к ним строгой меры пресечения в виде заключения под стражу (СИЗО) на время предварительного следствия, но опять же, есть много нюансов, касательно конкретно деятельности данных лиц, в связи с чем происходит именно такие жесткие меры.
Может ли избежать уголовный ответственности трейдер или площадка, если они обрабатывали кц неосознанно?
Избежать уголовной ответственности. Хороший вопрос. Возможно все. Но в каждом деле важны все нюансы, а также не менее важны все детали. Именно из них создается полная картина, которая отражает суть происходящего. Уже отталкиваясь от этого можно дать объективную оценку, что можно сделать, для того чтобы доказать свою невиновность.
