Gridasov p2p

Завтра в 17:00 состоится новый эфир с разбором работы по "Белым треугольникам" проще говоря P2P без карт. На подкасте с мультичелом, он сказал что тоже зайдет и изучит это направление. Сказано это было не для красного словца и это один из первых людей кто еще до выхода подкаста зашел к нам и уже заморозил 4к$ в страховых депозитах, учится этому ремеслу. Завтра он и его команда будет присутствовать на эфире и вместе со всеми задавать вопросы по работе. Не пропусти! 20.12.2025 ровно в 17:00 по мск встречаемся Zoom(ссылка будет тут на канале) ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ 👈

Банк России совместно с МВД с декабря 2025 года ввел механизм досудебной реабилитации для граждан, чьи счета заблокировали из-за подозрений в мошенничестве, включая P2P-сделки с криптовалютой. Это касается тех, кто попал в базу ЦБ по ошибке или без своей вины — например, получил «грязные» рубли за продажу USDT. Как работает процедура: 🔴 Граждане подают заявление через свой банк или напрямую в ЦБ. 🔴 Обращение передают в территориальное МВД, которое инициировало блокировку 🔴 Там проводят допрос, анализируют транзакции, проверяют соблюдение правил KYC на P2P (идентификация контрагента, источник средств). 🔴 Если операций с признаками 187 УК РФ не выявлено, из базы исключают, счета размораживают. 🔴 При подтверждении дропперства или участия в нелегальных схемах, выдают отказ, возможен уголовный процесс по ст. 159 или 174 УК РФ. Директор департамента ИБ ЦБ Вадим Уваров отметил что механизм уже работает, но остается точечным инструментом: Ежедневно в Банк России поступает до тысячи подобных обращений, при этом большинство из них не удовлетворяется, основная масса лиц находится в базе обоснованно. По его словам, регулятор совместно с МВД России продолжает «оттачивать» процедуры и уточнять критерии, чтобы отделять добросовестных граждан от участников преступной инфраструктуры. Согласно последней опубликованной статистике ЦБ РФ, чаще всего блокировкам подвергаются P2P-трейдеры 15–24 лет, вовлеченные в «треугольники». За 9 месяцев 2025-го жалоб на блокировки выросло на 21% до 170.000, Эльвира Набиуллина признала, что ЦБ «перегнул палку» в антифроде. Классно, что механизм наконец-то появился, но лучше всю эту процедуру проходить совместно с юристом. Тут мы вам поможем, опыт в разблокировках по 161 есть.) Grinex | Pandee | Юридическая защита

Grinex — биржа с минимальными комиссиями, бесплатным вводом/выводом наличных и инструментами для мгновенных расчётов внутри платформы. Платформа даёт персональные условия для бизнеса и поддержку 24/7. Что даёт Grinex? 🔴 Торговля с комиссиями от 0,05% и плотной ликвидностью по ключевым парам (USDT, A7A5 и др.). 🔴 Мгновенные переводы через код Grinex, без адресов и сетевых комиссий. 🔴 Наличные без комиссии в Москве и сети офисов партнёров в десятках городов РФ. 🔴 Пополнение картой МИР ПСБ: комиссия платёжки 0,5%, мгновенное зачисление в A7A5 и обмен в USDT за минуты. 🔴 Для бизнеса доступны индивидуальные условия и выделенный менеджер. Для кого это будет удобно? 🔴 ВЭД и импорт: быстрые расчёты с контрагентами, рублёвая ликвидность через A7A5 и оперативная конвертация в USDT. 🔴 Трейдерам и OTC: низкие спот‑комиссии, мгновенные переводы кодом, кэш‑офисы без очередей. 🔴 Частным пользователям: удобная покупка крипты с карты МИР ПСБ и простая работа. ➡️ Подключайся к Grinex

Более 2 млн человек в России участвуют в дропперстве. Ежемесячно через дропов проходит свыше 500 млрд ₽, в основном для налоговой оптимизации, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой. Проблема заключается катастрофическая в том, что количество дропов не уменьшается. Я с сомнением отношусь к заявлениям о том, что количество дропов уменьшилось. — отметил депутат. 🔴 Организаторы это «технологичный враг», постоянно меняющий алгоритмы, чтобы обходить ограничения государства и банковской системы. 🔴 ЦБ фиксирует: к концу года средняя сумма прошедшая по карте дропа составила 100.000₽–150.000₽ в месяц (в сентябре вдвое больше), карты теперь выявляют за часы. Grinex | Pandee | Юридическая защита

С каждым новым пакетом санкций давление на крипту для резидентов РФ только растёт: блокируют транзакции, давят на биржи и стейблкоины, расширяют вторичные санкции. На этом фоне AML‑терроризм со стороны CEX стал реальным риском: завели «не тот» USDT и получили заморозку депозита без шансов на разблокировку. ✈️ Pandee это Telegram‑бот, который меняет криптовалюту с санкционной разметкой на «чистую» с централизованных бирж. Механика простая: вы отправляете USDT с Grinex на аккаунт Pandee, а взамен получаете USDT с Binance/Bybit на нужный вам кошелёк. Транзакция занимает около 5 минут, комиссия зависит от суммы. Нужно вывести USDT с Grinex без санкционной разметки? 🔴 Пополните баланс Grinex (наличными в кассе или через перевод A7A5). 🔴 Конвертируйте рубли/A7A5 в USDT на Grinex. 🔴 Откройте @PandeeBot, укажите сумму и адрес получателя. 🔴 Отправьте USDT на указанный Grinex‑кошелёк Pandee. 🔴 Получите USDT с CEX‑биржи на свой адрес — без санкционных меток. Нужно внести USDT на Grinex с CEX‑биржи? 🔴 Выберите в @PandeeBot исходную биржу (например, Binance) и биржу получателя Grinex. 🔴 Бот выдаст «чистый» CEX‑адрес или UID, куда нужно отправить USDT. 🔴 После подтверждения транзакции Pandee зачислит USDT на ваш аккаунт Grinex. Pandee решает сразу несколько задач: 🔴 Убирает прямую связь между санкционными/рисковыми площадками и вашими CEX‑аккаунтами за счёт ротации адресов и «зеркальных» операций. 🔴Снижает вероятность заморозки счёта на бирже из‑за «грязного» входящего USDT. 🔴Позволяет безопасно использовать Grinex и A7A5 как инструмент для ВЭД и рублёвой ликвидности, не подставляя при этом свои основные биржевые аккаунты. Использование Pandee снижает риск AML‑блокировок со стороны бирж, которые усиливают надзор за подсанкционными адресами. Tether активно сотрудничает с Chainalysis и TRM Labs, замораживая USDT на кошельках из санкционных списков OFAC. Блокчейн‑аналитики присваивают транзакциям метки, связывающие их с подсанкционными площадками, это может привести к заморозке средств даже через несколько переводов. ❗️ Важно: если вы не разбираетесь в AML‑анализе, не пытайтесь «очистить» крипту самостоятельно, публичных рабочих схем не существует, а ошибки могут усугубить ситуацию. Лучше воспользуйтесь услугами профессионалов - @PandeeBot

Привет, друзья! 13 декабря 2025 года мы проведём совместный эфир с Гридасовым и расскажем вам о самых актуальных методах работы на сегодняшний день. · Почему белые треугольщики потеряли трафик и почему Альфа банк решил закрутить гайки. · Какое будущее у Белых треугольников · Какие методы уже не работают, а какие доживают последние дни? · Что нас ждёт в 2026 году? Ответы на эти вопросы вы узнаете уже в эту субботу! Созвон пройдет на канале SKY ACADEMY в эту субботу в 20:00 по мск,не пропустите!

Таксисту 100% понимания, 0% осуждения. 💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

😀Что нужно знать перед совершением операций? 1. Для совершения операций необходимо иметь зарегистрированный и верифицированный аккаунт на официальном сайте Grinex 2. На данный момент пополнение доступно только с помощью карт МИР ПСБ. 3. Информация о ваших фиатных и криптовалютных счетах находится во вкладке Активы, там же можно совершить необходимые операции. 4. Банк может запросить дополнительные подтверждения операции 😃 Условия: Минимальная сумма операции: 100 руб. Максимальная сумма одной операции: 600 000 руб. Лимит операций в месяц по одной карте от банка: 600 000 руб. Комиссия платежной системы: 0.5%. Оплата производится в валюте: RUB 🤑 Пополнение А7А5 картой МИР ПСБ Шаг 1: Войдите в свой аккаунт и убедитесь, что у вас пройдена верификация личности в разделе Мой профиль. Шаг 2: Перейдите в раздел Активы. Шаг 3: Нажмите Пополнить картойна блоке валюты А7А5 Шаг 4: Внимательно ознакомьтесь с условиями пополнения Шаг 5: Введите количество А7А5, которое вы хотите пополнить На странице биржи указывается объем А7А5 без учета комиссии платежной системы (0,5%). Шаг 6: Проверьте корректность данных и нажмите Далее Шаг 7: Для создания заявки на пополнение нажмите кнопку Продолжить После нажатия кнопки Подтвердить у вас будет 15 минут для заполнения формы оплаты. По истечении этого времени заявка будет автоматически аннулирована. Шаг 8: Вы попадете на окно платежной системы, где необходимо ввести данные карты ПСБ МИР. На этой странице вы так же увидите сколько RUB с учетом комиссии вам необходимо заплатить. После проведения оплаты и проверки транзакции банком, А7А5 моментально зачислятся на ваш баланс. Готово! Теперь вы знаете как пополнять А7А5 с банковской карты на бирже Grinex. Если вы хотите перевести USDT с Grinex на CEX биржу - воспользуйтесь данной инструкцией. Это не так сложно.

Вот если со вторым я полностью согласен, то насчет первого есть некоторые комментарии , которые стоят озвучить: тезис о вечном росте без коррекции, не возможен лишь только по одной причине - общая капитализация монеты иными словами- перед нами монеты AIA: это некая площадка на которой можно создать AI-агенты. популярно ли сейчас такое направление?конечно, да Изобрел ли этот проект что-то новое, что не было до этого на рынке? ответ однозначный - нет допустим, у вас куча денег( а че бы и нет), вы едете на автомойку, а у них целая сеть таких автомоек по городу:где вам дают суперсервис- вы можете спокойно доверить мытье двигателя, уборку салону, химчистку, поиграть в плойку в комнате ожидания и т.д. ,Все делают без косяков и очень хорошо. Загорелись вы открыть такую же автомойку и тут самый главный вопрос: Вы на рынке не первые, у некоторых автомоек уже кучу клиентов, понятный бизнес, будете ли вы на 101% успешнее ,Чем все ваши конкуренты, каков % вероятности в реальном секторе ,Что вы победите регионального монополиста?вот ту то-же самое да, тема на хайпе, да, все влетают в монету, т.к. рост бешенный, спекулянты подливают масло в огонь, инфлы раскручивают в блогах инфу о монете и что по итогу, а по итогу то ,Что все, за редким-редким исключением укатывается ниже,Чем вообще начала торговаться выходя на рынок поэтому мне за счастье, когда летят слабые проекты вверх на таких манипуляциях и особо рад, если это мемы. и по поводу общей капитализации еще пару слов: айа сейчас это - 337.32кк$ при общей разлоченной эмиссии, сейчас это вообще 43.6кк$, при цене за монетку в - 0.33$ слабо, правда? когда ее цена была 25$ это было просто безумие - общая капа при разлоч эмиссии в ярд монет это 25 ярдов $ ща монет на рынке около 130kk это при цене 25$ = 3 ярда и 250кк$, а теперь смотрим кто также дорого оценивается на рынке , а это монстры типо юнисвап, мнт, тон и еще кучу всего куда вложит инвестор , в перекупленную монету по 25$, при ее реальной цене в 0.33 цента или в юнисвап , который уже много лет на рынке , есть реальный бизнес и его уже давно не хакали?ответ очевиден И какова вероятность, что ноунейм проект будет стоить не 25$ за монету ,а через час, например, будет стоить 50$? Дадут ли этому проекту оцениваться в 50 ярдов $? вот поэтому я шорчу такое безумие да , без системы тут не обойтись, должен быть риск-контроль и кучу всего, но пока это профитно - я буду это делать) Тут как раз зарабатываем на этом) нет времени разбираться, но хочешь заработать? тык мой оффер

Подписаться | Обмен на карту | Обмен | Bitget

Для тех, кто в танке. Платёжный агрегатор — это сервис-посредник между интернет-магазином (мерчантом) и различными платёжными системами: банками, электронными кошельками, мобильными операторами и платежными провайдерами. Его задача — централизовать и упростить приём онлайн-платежей. Агрегатор подходит и для легального магазина косметики, и для продажи золота в World of Warcraft, и для работы с мерчантами или платёжными провайдерами. С каждой транзакции агрегатор получает процент, поэтому это крайне выгодный бизнес. Есть два пути создания агрегатора: 1. Написать собственный софт с нуля; 2. Арендовать white label у другого агрегатора. Свой софт — дорого и не всегда качественно, особенно без опыта в платежной сфере. Большие расходы уйдут на доработки и зарплаты разработчикам. Долгое время придётся работать в минус — без капитала это плохой вариант. Обычно свой софт пишут от 6 месяцев. При аренде white label вы платите комиссию с каждой транзакции. Важен и язык программирования: если он устаревший, нужные доработки будут либо невозможны, либо реализованы с костылями. Платёжный агрегатор может стать полностью официальным белым бизнесом, если работать с low-risk сегментом. Но большинство white label-агрегаторов изначально заточены под high-risk, поэтому адаптировать их под интеграции с банковскими приложениями и налоговой часто невозможно. Для тех, кто хочет войти в рынок белых платёжных систем, у наших партнёров есть интересное предложение: Готовое решение для запуска платёжного агрегатора - QUANTUM 1. Это не White Label на старом языке программирования, а полностью готовая техничка, которая переходит к вам. 2. Разработчики постарались на славу, и создали продукт, не уступающий легендарным bova pay. 3. Техничка адаптирована под любые GEO, даже под южную Африку, с мобильной коммерцией. 4. Для российского GEO это решение - готовый белый бизнес, позволяющий провести интеграцию с банками и налоговой. Все подробности и технические приблуды в презентации ниже.) А по всем вопросам пишите @fintech_quantum

По итогам 2025 года потери россиян от таких мошенников могут вырасти на 15-20% по сравнению с прошлым годом, говорится в заявлении зампреда правления Сбера. Почему оно так? 1. Что такое единый канал связи с государством и зачем он нужен? 2. Как нужно проверять продавцов квартир? 3. Большое обсуждение жертв дистанционных мошенников? 4. Что следует ввести банкам, чтобы снизить число треугольников? 5. Почему пособники мошенников НЕ пользуются картами дропов? 6. Как обменнику распознать курьера? 7. Общественное мнение о жертвах мошенников ч1 8. Общественное мнение о жертвах мошенников ч2

Как вы можете охарактеризовать ситуацию?

2022 год Февраль – август Продолжаем вспоминать с редакцией канала iGPG, как же всё таки зародился рынок 😈 2022 стал тем самым годом, когда весь рынок впервые почувствовал, что мир вокруг слишком быстро меняется. И эти изменения ударили по P2P так сильно, что ниша буквально перевернулась за несколько месяцев В феврале и марте между рублем и долларом образовался огромный спред. Он открыл двери для международного арбитража и вывел P2P в массы. Люди, которые вчера даже не знали, что такое стакан ордеров, уже сегодня меняли валюту между странами Сначала работала простая связка Binance через банк. Покупали USDT по карте и продавали на P2P. Потом Binance отключил официальную покупку, и началась охота за новыми путями пополнения. Каждый день заканчивался появлением ещё одной связки, которая жила сутки или двое 🥇 Одной из самых ярких стала связка через Piastrix. На старых аккаунтах оставалась опция пополнения с QIWI. Эти рубли уходили в Payeer или Advcash, там превращались в USDT, а затем продавались на Binance с маржой около 5%. Эта связка жила меньше недели, но принесла колоссальный доход тем, кто о ней знал Позже, мир открыл международку. Рубли уезжали в СНГ, Турцию, Таиланд. Там превращались в доллары, потом в USDT и возвращались в Россию уже с маржой до 10%. Но эта эра держалась недолго. Любой слишком прибыльный рынок быстро привлекает скам и международка не стала исключением. Появились десятки приёмок, которые просто исчезали после получения денег Комьюнити росло стремительно. Люди стояли в очередях у касс Garantex. Игроки ловили карту UnionPay в банке "Солидарность". Арбитражники рисковали деньгами в Турции, где происходили реальные ограбления. А в инфопространстве рождались новые герои и антигерои ⚰️ Тогда же всплыли десятки инфоцыган, обучающих криптоарбитражу. Кто-то покрутил пару связок с Турцией и уже продавал это как секретный рецепт Параллельно Битмама собирала многомиллионные инвестиции под международный арбитраж. А в Казахстане Агеева пыталась повторить этот путь, но на более примитивном уровне В это время в команде Сатошкина появился Костя Зудилов. Его обучение было редкостью для рынка: оно заставляло думать, а не повторять. Cartesius постепенно набирали популярность, объясняя людям, как снять 115 ФЗ и не угодить в треугольник. Передача P2Pшник Сатошкина знакомила аудиторию с важными фигурами. Менделеев, Мачихин, Андреев, p2p club 100. Люди впервые начинали понимать, что рынок имеет свои эпохи и персонажей 💱 К июлю и августу международка начала умирать. Она была слишком нестабильной. Слишком завязанной на случайность, человеческий фактор и серые схемы. И смерть международки совпала по времени с отлетами e-com проектов, которым срочно понадобился процессинг Это совпадение стало переломным моментом. Впервые за несколько лет рынок увидел двери в новое направление. Начались наборы трейдеров на закрытые процессинговые площадки. И стало ясно, что P2P вступает в эпоху, которая изменит рынок навсегда ❤️ Так начал формироваться золотой век закрытых площадок. Эпоха, которая станет для P2P таким же «ламповым временем», каким был 2020 для первых трейдеров

Уверен, что каждый из зрителей сможет извлечь для себя не только полезную информацию, но и так же и от души посмеяться.) Всем приятного просмотра. Наш коллектив: 👍 SKY ACADEMY 👍 PandeeBot ✅ Cartesius Agency 🇷🇺Даниил Гридасов

Скоро на YouTube — Круглый стол 2. Белые треугольники и скамы, криптолудоманы и вкладчики пирамид, азартные игры, бизнес-курсы, обвал крипторынка, возврат квартир потерпевшим — и при чём тут крипторегулирование? Обсуждаем всё это с юмором и иронией в новой серии нашего круглого стола. Уже совсем скоро!

Сегодня важный день, напоминающий, что сила России — в единстве, ответственности каждого гражданина и взаимной поддержке. Эти принципы близки и нашей команде, каждый день мы объединяем людей, которые выбирают законость, безопасность и профессиональный подход. 🤝 Пусть этот день станет напоминанием, что только вместе мы можем выстоять перед любыми вызовами — в жизни, в бизнесе и в праве. 🔥 И символично что сегодня, 4 ноября, на нашем канале — 4000 подписчиков! Спасибо каждому, кто с нами — за доверие, внимание и поддержку. 🎉 С праздником!

С момента вступления в силу поправок к Уголовному кодексу в июле 2025 года в Москве возбуждено свыше 100 уголовных дел, связанных с деятельностью дропперов. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин на пресс-конференции «Противодействие дропперам и мошенникам: новые подходы и результаты». По словам Васенина — в столице уже выстроена система оперативного противодействия дроп-схемам. Современные антифрод-комплексы позволяют в режиме реального времени выявлять скомпрометированные счета, участвующие в мошеннических операциях, и моментально блокировать их. 💬 Васенин отметил, что тактика дропперов эволюционирует: Если раньше мошенники массово использовали физические лица, то после введения лимитов на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц (в соответствии с 161-ФЗ) они начали переходить на юридические схемы. Юрлица позволяют открывать счета на “сотрудников компании” и использовать их в преступных целях». МВД фиксирует тенденцию смещения активности дропперов в корпоративный сектор и разрабатывает новые методы анализа транзакций и выявления цепочек подставных компаний. По оценкам экспертов, это первый масштабный этап системного очищения финансового сектора от посредников, участвующих в обналичивании и “транзите” похищенных средств. Новость взял с канала Честный Трейдер, а теперь мы её разберем. 1. Современные антифрод-комплексы позволяют в режиме реального времени выявлять Так и есть. Антифрод в банках очень силен и блокирует счета по жалобам/подозрениям в мошенничестве/за нетипичную активность/большое количество операций. Правда, от дистанционного мошенничества это не защитит. Банков там нет. 2. Если раньше мошенники массово использовали физические лица, то после введения лимитов на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц (в соответствии с 161-ФЗ) они начали переходить на юридические схемы 161 ФЗ никак не мешает деятельности мошенников, тк в базу попадают счета по тем или иным причинам скомпрометированные. А дроп для мошенника - один залив. А до залива 161 быть не может. Эта статья может навредить только p2p трейдерам. 3. Юрлица позволяют открывать счета на “сотрудников компании” и использовать их в преступных целях». Такое действительно есть, самоинкассация. Правда такое было и 5 лет назад. Жертва думает: «Раз юрлицо - значит это настоящий безопасный счет» А теперь вишенка на торте По всем последним данным, пособники мошенников не используют дропов. Через банк квартиру не перевести, даже 100-200к банк не позволит отправить, а вот нал через курьера передать можно. Чем, собственно, и пользуются мошенники. Все известные нам случаи 187, были связаны с p2p трейдерами попавшими в треугольник, либо слишком нагло работавшими у банкоматов. Если ваша деятельность связана с крипто-фиатным обменом, то пишите.

Криптобиржа Bybit EU приостановила открытие счетов для граждан России — даже тех, кто проживает в Европе и имеет вид на жительство. Информацию подтвердил профильный канал Oh My Swift, ссылаясь на обращения пользователей. 🔵 После перехода под юрисдикцию ЕС (из Bybit NL → в Bybit EU) часть клиентов столкнулась с отказом при повторном KYC. Служба поддержки пояснила, что теперь ограничение действует по гражданству, а не по месту проживания. 🔵 Под аналогичный запрет попали граждане Афганистана, Беларуси, Ирана, Северной Кореи, Сирии, Судана 🔵 Ограничения распространяются только на европейское подразделение Bybit EU, действующее по регламенту ЕС, и не затрагивают глобальную платформу Bybit Global, которая продолжает обслуживать пользователей без изменений. На фоне ужесточения регуляторных норм ЕС многие криптосервисы переходят к модели жёсткого комплаенса по гражданству, даже если клиент проживает и платит налоги за пределами России. ➡️ ЧЕСТНЫЙ ТРЕЙДЕР