Регулятор Казахстана заморозил почти 10 млн USDT по делу касаемо одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ RAKS Exchange
По данным Агентства по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ), сервис использовался для обналичивания средств и легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе от наркобизнеса и интернет-мошенничества. Сервис прекратил работу осенью 2025 года.
"Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 млн", — говорится в сообщении АФМ.
В рамках расследования специалисты провели блокчейн-анализ более 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам проверки были заморожены активы на сумму более 9,7 млн USDT. Также сообщается о конфискации части выявленных средств - 3,2 млн USDT, преступное происхождение которых было доказано.
Источник
@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен |
инвойсы |
$ выручка