🗺 Тщательная проверка TON инвесторов
По данным Financial Times, Дуров Валерьевич лично
привлёк в проект TON человека, который сейчас считается одним из самых одиозных мошенников и российских шпионов Европы — Яна Марсалека (экс-COO Wirecard, агент ГРУ).
Что было то:
В 2018 году Дуров лично встречался с Марсалеком в Дубае и предложил ему вложиться в TON. Тот согласился и привёл ливийских партнёров. Для инвестиций создали специальную структуру, но банк заблокировал перевод от ливийцев из-за сомнений в происхождении денег.
Марсалек взял деньги у ливийцев иными путями и вложил их от своего имени. В итоге SEC запретила запуск TON в 2020 году, и Марсалек вернул деньги ливийцам.
На момент сделки (2018–2019) мошенничество Wirecard ещё не вскрылось, поэтому Марсалек выглядел легитимным топ-менеджером крупной европейской компании.
По сути, Дуров в 2018 году лично пригласил в свой главный криптопроект человека, который уже тогда был агентом российской разведки и одновременно готовил крупнейшее финансовое мошенничество в истории Германии.
Сейчас Марсалек с 2020 года в розыске по делу о мошенничестве на €1,9 млрд.
@Notyou
