🔍 CryptoBot обновил AML-политику
Об этом администрация сообщила в своём
официальном канале
— Если на вашем аккаунте резко возрасла активность (объёмы ваших активов резко выросли), для вашего аккаунта будет запущена процедура KYC, а аккаунт заблокирован. Помимо этого придётся предоставить происхождения средств
— Алгоритмы автоматически и мануально отслеживают отпечатки устройств и поведенческие факторы, чтобы противостоять созданию мультиаккаунтов. Под этот пункт может попасть каждый, у кого несколько аккаунтов или если у администрации появятся к вам вопросы или претензии по личным мотивам
— Если вы зайдёте в mini-app с включенным VPN или страна вашего IP будет в списке запрещённых, монеты будут удержаны до окончания расследования. Этот пункт был и ранее, но до этого монеты при блокировке по такой причине можно было вывести
— Если у бота произойдёт технический сбой (например, не зачислится пополнение) с вас запросят подтверждение происхождения средств: декларацию о доходах, справка с работы
— Сроки внутренней проверки не ограничены. А потом даже если они вас разблокируют, признав ошибку системы, администрация имеет право взять с вас комиссию за комплаенс обработку. В тексте не фиксирован процент, это может быть даже 99%
⚠️ Будьте осторожны
🥊
PvP на MRKT ⭐️
Звезды&Premium
🤩
Шары в Balls 😛
Роллы в Rolls
🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄
💎
TON в кошельке |✉️
ЧАТ
