Как проверить крипту на «чистоту» перед отправкой на биржу
Биржи и обменники всё чаще замораживают депозиты, если монеты когда-то проходили через подозрительные адреса — миксеры, взломанные протоколы или санкционные сервисы. Что стоит делать:
▫️ Проверяйте входящие переводы через AML-сервисы — многие дают несколько бесплатных проверок
▫️ Не принимайте крипту от незнакомцев в P2P без проверки адреса отправителя
▫️ Не пользуйтесь миксерами — даже «для приватности» это почти гарантированный флаг
▫️ Сохраняйте историю: откуда пришли средства, скриншоты сделок, чеки
▫️ Если риск-скор высокий — не отправляйте такие монеты на основной аккаунт биржи
Заморозить средства могут из-за одной «грязной» транзакции в истории, а разблокировка иногда занимает месяцы.