💸 Скам на $50 млн, о котором никто не говорит
Пока все обсуждают геополитику и «подарки» за тысячи долларов, в Telegram прошёл один из самых масштабных скамов 2025 года.
Более $50 млн исчезли в цепочке OTC-сделок с участием известных токенов и крупных имён — от фондов до розницы.
🔤 Построение доверия (ноябрь 2024 — январь 2025)
Изначально все выглядело профессионально. Фонды и приватные группы начали делиться в Telegram «эксклюзивными» OTC-дисками — скидки до 50% на токены вроде Aptos, SEI, Swell, с вестингом на 4–5 месяцев.
Первые сделки действительно исполнялись и доверие росло. Многие заходили сначала на $5–10k, а через месяц — уже на $50k и больше.
К началу 2025 года количество сделок резко увеличилось.
💬 В чатах появлялись всё новые предложения. Схема выглядела как доступ к настоящему венчурному инсайду и с каждым днём в неё заходили всё более крупные игроки.
Один только факт участия фонда Aza Ventures стал для многих финальным «доказательством» , что всё легитимно.
🗂 Тревожные звоночки, которые никто не услышал
В мае начали появляться публичные предупреждения.
Представители SUI и MultiversX (ex-Elrond) открыто писали в X, что никаких OTC-договорённостей не существует и Telegram-сделки — это обман.
Но большинство проигнорировало эти сигналы. Люди смотрели на отчёты в чатах и продолжали инвестировать.
🪙 Крах: токены перестали приходить
1 июня появилась последняя сделка с токенами Fluid, после которой начались задержки. Обещанные выплаты по старым сделкам не приходили.
В ответ на вопросы модераторы ссылались на технические проблемы, поездки, биржи и даже конференции.
📅 19 июня произошло главное: Aza Ventures публично
заявил, что сам стал жертвой обмана.
Они рассказали, что их поставщик — некий «Source 1» — на самом деле запустил классическую Ponzi-схему: деньги новых участников шли на выплаты старым.
Позже выяснилось, что другие поставщики Aza («Source 2» и «Source 3») тоже брали токены через этого же человека. Всё держалось на одном узком канале.
🥅 Масштаб потерь
Общий ущерб — более $50 млн. Некоторые инвесторы потеряли по $1 млн. и больше.
Пострадали венчурные фонды, ретейл, криптокиты и команды проектов.
В некоторых сообщениях фигурируют угрозы жизни и самоубийства.
🔎 Что важно понять инвестору
Этот кейс — наглядный пример того, как в крипте доверие может обернуться катастрофой.
Никаких взломов. Никаких скам-сайтов. Только социальное доказательство, вовлечённость и иллюзия доступа к «эксклюзиву».
❕ Если вы участвуете в OTC-сделках через Telegram — вы вне правового поля. Если всё пойдёт не так — ни одна биржа, ни один юрист вам не поможет.
#ПользаОтБанана
🍌
Наши проекты🟠
Чат
