🇰🇿 В Казахстане проведена масштабная операция по очистке крипторынка.
— Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) закрыло 130 нелегальных криптобирж, через которые отмывались преступные доходы, изъята криптовалюта на сумму $16,700,000.
— Согласно законодательству, в стране могут функционировать только биржи, лицензированные Astana Financial Services Authority (AFSA). Все остальные считаются незаконными.
— Власти также усиливают борьбу с обналичиванием и теневыми схемами:
• Обнаружено 81 подпольная группа с оборотом $43,000,000.
• За год через банкоматы было обналичено $24,000,000,000.
• Вводятся новые правила: теперь при пополнении карты на сумму свыше 500,000 тенге требуется ИИН и подтверждение через приложение.
— Готовятся поправки против фирм-однодневок: уже ликвидировано 3600 фиктивных компаний, связанных с мошенническими операциями на сумму 280,000,000,000 тенге ($511m).
Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с
@coinnewsru