🧾 8 канадских обменников под санкциями США: что проверить, прежде чем менять наличные на USDT
6 ноября Минфин США
внёс в санкционный список восемь обменных компаний из Онтарио и Британской Колумбии. По данным ведомства, они работали с иранскими биржами, переводили средства на адреса, связанные с КСИР, и отмывали деньги наркогруппировки Райана Уэддинга. Chainalysis 9 ноября
насчитала больше $8,8 млн, ушедших адресам этой группировки, и около $2,3 млн с кошельков, связанных с финансированием терроризма. Основная услуга — наличные в обмен на USDT.
Что проверить перед сделкой через обменник или ОТС-деск
• нет ли компании в санкционном списке OFAC: поиск открыт на sanctionssearch.ofac.treas.gov
• не предлагает ли она обмен на иранский риал или анонимный обмен наличных
• откуда пришли монеты: американские компании обязаны блокировать активы санкционных лиц и сообщать о них
Последний пункт касается и тех, кто просто получил USDT от такого обменника.
#Санкции #Стейблкоины
🔗 Мои каналы:
Youtube •
X •
Сайт