ЦБ РФ усилит регулирование крипторынка через свою систему «Знай своего клиента»
Банк России будет обмениваться данными своей антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) с цифровыми депозитариями, которые будут заниматься хранением и учетом криптовалют после принятия законодательства.
В свою очередь, цифровые депозитарии обязаны будут принимать ограничительные меры в отношении высокорисковых клиентов.
Все новые участники крипторынка будут обязаны проводить полную идентификацию клиентов.
Исполнять "антиотмывочные" требования в полном объеме должны будут и уже действующие на традиционном рынке капитала брокеры, доверительные управляющие, которые планируют осуществлять операции с криптовалютой и цифровыми правами.
Кроме того, появится пять новых видов операций, подлежащих обязательному контролю, связанных с цифровой валютой и цифровыми продуктами, в том числе необходимо будет информировать Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 1 млн рублей.
Источник
@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен |
инвойсы | $
выручка