🥹 Южнокорейская биржа Bithumb получила частичный запрет на работу и штраф $25 млн
Регулятор Южной Кореи приостановил часть операций биржи на 6 месяцев за нарушения AML-правил.
По данным финансовой разведки (FIU), в ходе проверок 2024–2025 выявлено около 6,65 млн нарушений.
Это количество зафиксированных случаев нарушения процедур (например, каждый аккаунт с неправильным KYC считается отдельным кейсом):
• 3,55 млн проблемы с KYC
• 3,04 млн нарушения ограничений по транзакциям
• 16 тыс нарушения хранения документов KYC
Проверки затронули 5 крупнейших бирж страны: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax. Больше всего нарушений оказалось именно у Bithumb.
