🇺🇦 В Украине раскрыли криптосеть для обхода санкций и финансирования терроризма
Госфинмониторинг
выявил схему, завязанную на аккаунт украинца на неназванной криптобирже. Через него прошло около $13 млн, из которых $3,5 млн связаны с подсанкционными российскими сервисами и счетами, аффилированными с террористической организацией.
Средства поступали с внешних кошельков, бирж и обменников без верификации, а затем уходили на адреса связанных с РФ и Ираном субъектов, включая КСИР.
Владелец аккаунта проживает в ЕС и, по данным ведомства, связан с 35 организациями в разных юрисдикциях. Материалы уже передали правоохранителям.
Tokensales |
News |
Incrypted+
