Защита от колоноскопа
Ввиду засилия мутной движухи в крипте нужно постоянно проводить AML-проверку при приёмке и отправке средств, обмене крипты на фиат и оплате сервисов через крипту.
🔸С этим может помочь
ChainsCheck - сервис с бесплатными AML-проверками.
Анализ кошельков работает по гибкому алгоритму - он смотрит на историю транзакций и перемешение денег по различным сервисам, чтобы прикинуть риски и вытащить всю грязь наружу.
• Кошельки можно изучать в сетях Bitcoin (BTC) / Ethereum (ETH) / Binance Smart Chain (BSC) / Tron (TRX)
• Ежедневно дают 3 бесплатных проверки, чего с головой хватает для бытовых нужд любого криптанa
• После
чека в боте тебе подсветят риск-фактор кошелька и статистику взаимодействия с мутными сервисами
• А через
анализ на сайте можно получить более развёрнутую историю с историей по рисковым взаимодействиям и объёмом денежных средств вплоть до конкретных кошельков
❓Как пользоваться AML-чеками:
• Создавай новый кошелёк - если вдруг произойдёт неприятный инцидент, его будет не жалко потерять
• Затем запрашивай у оппонента по сделке кош и чекай через
сайт /
бота ChainsCheck. При этом у тебя будет 3 бесплатных проверки в каждом из порталов
• Вбивай нужный кош и изучай статистику. Для примера
вот так выглядят чистые и грязные коши
• Если кошелёк не несёт рисков - проворачивай сделку. Но если в ходе проверки всплывёт что-то стрёмное - говори, что в понедельник дойдёт до Лукашенко и разрывай сделку
ChainsCheck держит на карандаше взаимодействия с биржами, взломанными сайтами, миксерами, серыми p2p, санкционными протоколами и другими мутными кошельками.
VSЁ для тебя |
бабло |
знания |
обменник
