🔍 BitOK Bot: проверь крипту на «чистоту» до перевода

Теперь все биржи и финсервисы, работающие по правилам ЕС, обязаны применять к гражданам РФ усиленные AML-проверки. Евросоюз официально отнёс Россию к странам с высоким риском отмывания денег. Это касается не только банков, под требования попадают криптобиржи, платежные сервисы и иные финансовые платформы. Биржи, которые продолжают работать с РФ, начинают ужесточать AML-процедуры, вплоть до блокировок за малейшие подозрения на нелегальные транзакции. Теперь любая случайная связь в ончейне может стать основанием для блокировки. Чтобы не попасть под блокировку из-за новых правил, перед операциями стоит заранее проверять свой кошелёк через BitOK Bot. #реклама

А вот биржи и обменники — могут. И без предупреждения. Чтобы не рисковать своими средствами, используйте AML проверку — она показывает вероятность блокировки вашей криптовалюты на любой CEX-платформе. 🔍 Первые 5 проверок — бесплатно. Не ждите, пока биржа заблокирует ваши активы — проверьте их прямо сейчас через BitOK Bot #Партнерский

А вот биржи и обменники — могут. И без предупреждения. Чтобы не рисковать своими средствами, используйте AML проверку — она показывает вероятность блокировки вашей криптовалюты на любой CEX-платформе. 🔍 Первые 5 проверок — бесплатно. Не ждите, пока биржа заблокирует ваши активы — проверьте их прямо сейчас через BitOK Bot #реклама

А вот биржи и обменники — могут. И без предупреждения. Чтобы не рисковать своими средствами, используйте AML проверку — она показывает вероятность блокировки вашей криптовалюты на любой CEX-платформе. 🔍 Первые 5 проверок — бесплатно. Не ждите, пока биржа заблокирует ваши активы — проверьте их прямо сейчас через BitOK Bot #sponsored

С Satoshkin Meetup прошло уже достаточно много времени и это практически последний пост о партнерах, поддержавших мероприятие оглаской! Мы рассказывали об инфлюенсерах, поддержавших митап здесь, здесь, здесь и здесь. Сегодня же речь пойдет о полезных сервисах: 👉 BitOK — онлайн-сервис для законной работы с цифровыми валютами; 👉 Cartesius — юридическое агентство, специализирующееся на крипто и P2P; 👉 Pandee — сервис для безопасного, быстрого и дешевого перевода крипты между площадками; 👉 GMT Legal — юридическая компания, которая помогает проектам в сферах Blockchain/Crypto, IT, Fintech, Gamedev и IP; 👉 HTX — надежная P2P-платформа; 👉 SmartSwap — Web 3.0 децентрализованная p2p-платформа; ℹ️ И это не все, кто поддержал митап! Скоро расскажем про остальных! 🤑 И ждем всех на следующем митапе, который пройдет уже 12 февраля, также в Дубае, на следующий день после конференции Sigma!

ЦИФКОМ — это конференция про то, как теперь работать с криптой по новым правилам и цифровому комплаенсу для стран ЕАЭС и СНГ. Государство и банки начинают регулировать рынок: появляются новые требования к платежам, юрисдикциям, налогам и безопасности. На конференции эксперты, представители бизнеса и госструктур простым языком объяснят, что меняется, зачем это нужно и как к этому адаптироваться, чтобы спокойно развивать проекты и не терять возможности. ⌛ Ключевые темы: – ВЭД и трансграничные платежи: юрисдикции, маршруты, контракты, валютный контроль, налоги – Мониторинг подозрительных транзакций: как снизить риски и сохранить платёжные каналы – Международный процессинг: приём платежей из разных стран без блокировок – Юридическая практика: от превентивных мер до сопровождения проверок и дел по цифровым активам – Блокировки и заморозки активов: за что и как действовать 🎙 Среди спикеров: Олег Полунин, Рафаэль Манвелян, Родион Сайлер, Андрей Тугарин, Дмитрий Мачихин, Артём Калихов (Ассоциация «Финтех»), Элина Сидоренко (Цифровая экономика и фин. инновации СПЧ), Ольга Гончарова (Ассоциация банков России), Мария Болобонова (Банк России) ℹ️ Партнёры ЦИФКОМ: GMT Legal, ЦИФКОМ, BitOK, Web3 Tech, Cowry Cash, Цифровой контроль, Neurovision, Rizz Go 💎 Промокод Cryptosip — скидка 10 % на билеты 🖥 Все подробности и обновления на сайте и в Telegram-канале ЦИФКОМ 📍 Москва | КИБЕРДОМ 🔜 7 ноября | 11:00

Да, да, мы рады сообщить о том, что главное событие по регулированию и цифровому комплаенсу криптовалют для стран ЕАГ и СНГ уже совсем близко! 📍 Место проведения: Москва | КИБЕРДОМ Ключевые темы: 📌 Как организуется ВЭД и трансграничные платежи: юрисдикции, платёжные маршруты, контракты, валютный контроль, налоги. 📌 Мониторинг подозрительных транзакций: снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма и сохранение платёжных каналов. 📌 Как настраивается международный процессинг и работа с платёжными системами: приём платежей из разных стран без блокировок. 📌 Как складывается юридическая практика: от превентивных мер до сопровождения проверок и дел по цифровым активам. 📌 За что могут быть блокировки и заморозки активов и как при этом действовать. 🎙 30+ топ-спикеров: лидеры бизнеса, банков, криптоиндустрии, представители госструктур. Среди них: - Артем Шейкин (Совет Федерации) - Ольга Гончарова (Ассоциация банков России) - Элина Сидоренко (СПЧ) - Антон Ткачёв (Госдума) - Ольга Тисен (Росфинмониторинг) - Андрей Тугарин (GMT Legal) - Дмитрий Мачихин (BitOK) - Артем Калихов (Web3 Tech) И другие лидеры индустрии 💎 Специально для Вас 🧸 По промокоду MEDWED можно получить -10 % на покупку билетов. Все новости и подробности на сайте ЦИФКОМ и в Telegram-канале. #cifkom 💬CHAT | 🐻CHANNEL | 🤝BOOST

💸 Уже в эту пятницу мы совместно с Ассоциацией молодых предпринимателей «Восход» переносим главные вопросы индустрии в Госдуму на круглый стол «Регулирование криптовалют: как России победить в технологической гонке». Вместе мы обсудим, как укрепить экономику страны, остановить отток Web3-разработчиков и превратить идеи в реальные законы. Своим видением поделятся 32 ведущих эксперта отрасли и представители власти, среди которых: 🔮 Андрей Луговой — заместитель руководителя фракции ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции; 🔮 Станислав Наумов — первый замруководителя фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике; 🔮 Александр Бражников — исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ); 🔮 Алексей Зюзин — основатель «Crypto Summit», генеральный директор «Crypto Holding»; 🔮 Николай Соболев — российский видеоблогер, писатель, бизнесмен; 🔮 Олег Полунин — блогер, трейдер, CCO CIS ICELAB; 🔮 Сергей Безделов — директор Ассоциации промышленного майнинга; 🔮 Дмитрий Мачихин — основатель и CEO сервиса «BitOK»; 🔮 Кирилл Глушков — инвестиционный директор платежного агента «Inside finance»; 🔮 Виктория Голденберг — руководитель платежного департамента EMCD; 🔮 Виталий Горбенко — генеральный директор AML-сервиса «КоинКит», эксперт в сфере cryptocompliance; 🔮 Роман Больбан — глава по развитию в СНГ биржи «KuCoin»; 🔮 Рафаэль Манвелян — автор канала «Слезы Сатоши»; 🔮 Радион Сайлер — CEO Мистер Сайлер Медиа; 🔮 Валерий Брижатюк — Co-Founder «Swisstronik» и многие другие. 😎 Мы ожидаем смелых идей и выработки конкретных инициатив, которые лягут в основу будущих законов. Готовьтесь задавать острые вопросы и участвовать в дискуссии, которая определит вектор развития на годы вперед. До встречи в пятницу!

Да, да, мы рады сообщить о том, что главное событие по регулированию и цифровому комплаенсу криптовалют для стран ЕАГ и СНГ уже совсем близко! 📍 Место проведения: Москва | КИБЕРДОМ ❓Что Вас ждет: - 30+ топ-спикеров: лидеры бизнеса, банков, криптоиндустрии, представители госструктур и юристы - Практические кейсы и разбор технических аспектов цифрового комплаенса - Реальные инструменты снижения правовых рисков - Нетворкинг с ключевыми игроками рынка и прямой диалог с представителями госорганов ↗️ Ключевые темы: - Будущее цифрового комплаенса - Вызовы AML/KYC-систем - Легализация майнинга и требования к рынку - Кибербезопасность: угрозы и защита от хакеров 🎙 Среди спикеров: - Артем Шейкин (Совет Федерации) - Ольга Гончарова (Ассоциация банков России) - Дмитрий Мачихин (BitOK) - Элина Сидоренко (СПЧ) - Антон Ткачёв (Госдума) - Ольга Тисен (Росфинмониторинг) - Андрей Тугарин (GMT Legal) И другие лидеры индустрии 💎 Специально для Вас По промокоду satoshkin10 можно получить -10 % на покупку билетов. Все новости и подробности на сайте ЦИФКОМ и в Telegram-канале.

📌 Что вас ждет: 🔹 30+ спикеров представителей бизнеса, банковского сектора, крипто индустрии, юридического сообщества и государственных структур; 🔹 кейсы и технических аспекты цифрового комплаенса; 🔹 обсуждение реальных инструментов снижения правовых рисков; 🔹 нетворкинг с лидерами индустрии и возможность диалога с представителями госорганов. ℹ️ В программе: 🔹 Будущее цифрового комплаенса. 🔹 Решения для крипто инфраструктуры - фундамент прозрачного рынка; 🔹 Роль ПОД/ФТ в трансграничных платежах; 🔹 Вызовы АМЛ/КУТ систем; 🔹 Требования для майнеров и практика легализации рынка; 🔹 Кибербез. Угрозы и противодействия хакерам и др. 🎤 Спикеры: 🔹 Артем Шейкин, первый замглавы Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству; 🔹 Элина Сидоренко, сопредседатель рабочей группы СПЧ по защите прав человека в цифровом пространстве; 🔹 Антон Ткачев, депутат Государственной думы, член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи; 🔹 Ольга Гончарова, генеральный директор и основатель сети партнерских компаний RizzGo. Глава Экспертного Центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации Банков России; 🔹 Ольга Тисен, начальник юридического управления, Росфинмониторинг; 🔹 Артем Калихов, генеральный директор компании Web3 Tech; 🔹 Ермек Рустембек-улы, основатель Центра цифрового права; 🔹 Андрей Тугарин, основатель юридической компании GMT Legal; 🔹 Дмитрий Мачихин, CEO BitOK; и др. 👉 Билеты и подробности — на официальном сайте conf.cifkom.ru ✅ Специальный промокод satoshkin10 на 10% скидку при покупке билетов. Не упустите возможность получить знания, которые помогут вашему бизнесу расти безопасно и эффективно. Все новости конференции в тг канале https://t.me/amlcifcom

Организаторы выберут 100 победителей до 20 сентября. Список призов: ⏺три iPhone 16 Pro; ⏺3000 AML-проверок; ⏺персональные юридические консультации; ⏺подарки на 45 000 Telegram Stars; ⏺подкаст с известным блогером или скейт от Binance; ⏺500 токенов и мерч от Bitget; ⏺10 билетов на Crypto Summit 2025; ⏺два сертификата в «Золотое яблоко» на 35 000 рублей каждый. Для участия необходимо: 1️⃣ Подписаться на каналы партнеров и нажать кнопку «Принять участие» под оригинальным постом. 2️⃣ Оставаться подписчиком до подведения итогов. Дедлайн регистрации: 20 сентября 2025 года. 👉 Участвовать #sponsored

📍20-21 мая Приглашенные спикеры и участники: - министр цифровизации Хайруллин Айрат Ринатович - первый заместитель Эльвиры Набиуллиной - Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов - зам премьер министра Шамиль Гафаров - председатель комитета госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков - основатель инвестиционного фонда ALT3 Capital - автор канала Слезы Сатоши Рафаэль Манвелян - исполнительный директор инвестиционного фонда ALT3 Capital Владислав Александров - автор медиа ресурса Cryptus Лео - сооснователь платформы ALGA Раст Пентагон - автор ресурса Whysasha Александр Вайс - амбассадор ICELAB Олег Полунин - основатель BITok Дмитрий Мачихин Не хватит места, чтобы написать о других интересных спикерах и участниках. Мы с командой будем там. Буду рад знакомству и общению 🤝 Казань - лучшее место на земле. Вкусная кухня, свежий воздух, красивый город. Можете совместить приятное путешествие с полезным форумом!) Для вип участников - гольф, баня Билеты и информация по ссылке: https://cryptoforum.tatar

Не так давно мы уже рассказывали вам про инфлюенсеров, помогающих нам в продвижении митапа. Сегодня же поговорим о проектах и сервисах, которые также поделились со своей аудиторией информацией о нашем мероприятии в Ереване! 📌 Полезные сервисы: 🔺 BitOK — онлайн-сервис для законной работы с цифровыми валютами; 🔺 Cartesius — юридическое агентство, специализирующееся на крипто и P2P; 🔺 Pandee — сервис для безопасного, быстрого и дешевого перевода крипты между площадками; 🔺 GMT Legal — юридическая компания, которая помогает проектам в сферах Blockchain/Crypto, IT, Fintech, Gamedev и IP; 🔺 HTX — надежная P2P-платформа; 🔺 SmartSwap — Web 3.0 децентрализованная p2p-платформа 🔺 BitBanker — простые и безопасные решения для переводов, хранения и приумножения капитала 📌 Медиа-ресурсы: 🔺 AWSummit — эксклюзивные мероприятия в сфере iGaming и Affiliate-маркетинга; 🔺 FB-Killa — крупнейший форум про арбитраж трафика и рекламу в Facebook; 🔺 Rutab — онлайн-издание, посвященное вопросам, связанным с информационными технологиями, техникой, видеоиграми и кино; 🔺 CryptoConsulting — новостной ресурс о криптовалюте; 🔺 Bits Media — информационный сайт и форум о криптовалютах; 🔺 HashTelegraph — интернет-медиа о крипте; 🔺 Happy Coin — интepнeт-издaниe, cпeциaлизиpующeecя нa нoвocтяx, aнaлитикe и oбзopax в cфepe кpиптoвaлют, блoкчeйнa и финaнcoвыx pынкoв; 🔺 CPA Club — старейшее в СНГ-сегменте интернета русскоязычное сообщество по партнерскому маркетингу; 🔺 Crypto Navigator — ресурс, где собрана вся информация об обменниках криптовалюты из многочисленных открытых источников; 🔺 AFFCatalog — ресурс, где собраны все актуальные партнерские программы и другая полезная информация из сферы Affiliate-маркетинга. 📌 А если вы еще не купили билеты на митап, сделать это можно по ссылке: https://meetup.satoshkin.com/erevan2025 Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы | Satoshkin Meetup

Здесь очень важный момент. Нужно ли покупать биткоин иным путем и накапливать его? Да. Просто называть это резервами нельзя. Это другое. Плюс, обращу ваше внимание на такой важный момент, как «русский криптослед». Если есть какое-то место, где хранятся биткоины, имеют ассоциированную связь даже не обязательно с Россией, а с любой сущностью, с любым правительством, биржей и так далее, то рано или поздно такие кошельки становятся объектом очень пристального внимания. Дмитрий Мачихин — основатель AML-сервиса BitOK и участник панельной сессии РБК «Инвестиционные возможности в криптовалютном мире: перспективы для России» на Blockchain Forum 2025. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал