Блокируют по страшному банки криптанов ☝️
При чем не важно сколько лет ты в теме.
Вот очередной товарищ пишет мне, который много лет нормально выводил намайненное на карты банков (от 7 лет точно)
Как ты видишь и его тоже блокнули, хотя он делал грамотно
Что делать чтобы не попасть?
Вариант N1
1. Отказаться от Банков по крипте
2. Менять в оффлайне
Плюсы:
- Максимальная анонимность, особенно если ты меняешь не в обменнике, а у человека которому нужны USDT(например на закупку товаров)
- Банковские Карты не блокируют
- Не надо ни перед кем объясняться по 115 фз
- Не попадешь в треугольник
Минусы:
- Могут дать по голове
- Если крипта грязная (пример: наркотики, оружие) а обменник сотрудничает с органами, то могут присвоить крипту себе и закрыть. (Такие люди знают что делают и предварительно очищают ее через пару анонимных блокчейнов)
- Если покупка крипты, например USDT, то можно попасть на грязную. Нужно проверять кошелек по AML перед сделкой с ним.
- Необходимо доверять другой стороне.
Не хватило места.