И вот пока читал всё это, в голове крутилось ощущение, что OKX-то недавно за что-то такое штрафовали. Полез проверить.
И да, всё так. В феврале 2025 года OKX посредством своей дочерней процедуры признал вину в США и заплатил 504 миллиона долларов штрафа. За работу в качестве нелицензированного отправителя денег и связанную с этим нарушением ПОД. То есть состав - из той же серии, что и у Binance))😂
Масштаб, конечно, разный. Binance в свое время заплатила 4,3 миллиарда долларов и продала CZ за 4 месяца. У OKX штраф в 8 раз меньше, и никто из топов не сидел