💰 Вывод временно заблокирован или скажите «прощай» вашей криптовалюте
📉 По аналогии с потребительским терроризмом набирает обороты новый феномен — АМЛ-терроризм.
Давайте разберёмся, что это такое 👇
🔍 Все уже привыкли, что транзакции в блокчейне проходят проверки по AML. Но если АМЛ у вашей криптовалюты "не идеален", биржа может:
— заморозить ваш аккаунт ❄️
— запросить кучу документов о происхождении средств 📑
И если документы не предоставите — деньги вам не возвращают. Они остаются у биржи 😅
💼 Иногда отделы комплаенса становятся слишком придирчивыми, а местами и просто злоупотребляют.
Некоторые площадки, почувствовав вкус лёгких денег, начинают требовать всё подряд:
видео-подтверждения 🎥, Zoom-интервью 💻, целые "тонны документов" 📚.
⚠️ Печально, но факт: некоторые площадки и крипто-мосты сделали это своим бизнесом.
Многие сдаются и просто теряют свои деньги 💸
😡 Биржи вроде OKX и MEXC лидируют в этих "перегибах" и, по сути, СКАМят своих клиентов.
Клиенты из РФ подвергаются особой дискриминации в таких ситуациях 🇷🇺
MEXC, например, блокирует вывод за "аномальную торговлю" — даже если трейдер просто заработал прибыль 📈
Получается, нормальная торговля для них — это торговля "в минус"? 🤔
🧱 На запросы пользователей они годами отвечают одними и теми же шаблонными фразами, ссылаясь на собственные "правила".
А в этих правилах, конечно, есть пункт, что биржа может заморозить ваши деньги навсегда, без объяснения причин.
🎯 MEXC активно продвигается на пространстве СНГ — заманивая акциями и "нулевой" комиссией за торговлю.
Но зачем брать комиссию, если можно просто забрать все деньги клиента? 😏
💬 Если написать в официальном чате MEXC, что деньги не выводят — вас просто удалят из чата. Дабы вы не смущали остальных 🤐
🚫 Друзья, не храните деньги на централизованных биржах.
И обходите MEXC стороной, если не хотите сказать своей крипте "прощай" 👋💸
❓ Что же делать, если вам всё же заблокировали вывод?
🧠 Нужно тщательно продумывать ответы. Очень часто трейдеры начинают писать откровенную чушь и сами загоняют себя в угол 🪤
Комплаенс затребует документы для подтверждения вашей истории, и если станет очевидно, что какой-то ваш ответ был "из космоса" 🚀 — это шах и мат в этой игре по их правилам ♟️
P.S. Если этот пост читают сотрудники МЕКС и хотят доказать, что это не так.
Пусть напишут -
@dsandre1 и мы обсудим конкретные кейсы, где годами мои знакомые получают шаблонные ответы.
Кейсы решатся - обязательно об этом напишу ))