Запомните как «Отче наш», все истории про AML проверки с необходимостью перевести подтверждающую сумму эквивалентную прошлой, да и вообще любую сумму для начала проверки или подтверждения чего либо - это СКАМ
Проверка AML занимает 1 минуту, для этого есть множество ресурсов, как например @Amlcryptocheckbot (есть еще с десяток других - дело вкуса)
Так же никогда не предоставляйте доступ к вашему кошельку - для проверки кошелька достаточно его адреса или хэша транзакции и больше ничего
