С каждым новым пакетом санкций давление на крипту для резидентов РФ только растёт: блокируют транзакции, давят на биржи и стейблкоины, расширяют вторичные санкции. На этом фоне AML‑терроризм со стороны CEX стал реальным риском: завели «не тот» USDT и получили заморозку депозита без шансов на разблокировку.
✈️
Pandee это Telegram‑бот, который меняет криптовалюту с санкционной разметкой на «чистую» с централизованных бирж.
Механика простая: вы отправляете USDT с
Grinex на аккаунт Pandee, а взамен получаете USDT с Binance/Bybit на нужный вам кошелёк. Транзакция занимает около 5 минут, комиссия зависит от суммы.
Нужно вывести USDT с Grinex без санкционной разметки?
🔴 Пополните баланс Grinex (наличными в кассе или через перевод A7A5).
🔴 Конвертируйте рубли/A7A5 в USDT на
Grinex.
🔴 Откройте
@PandeeBot, укажите сумму и адрес получателя.
🔴 Отправьте USDT на указанный Grinex‑кошелёк
Pandee.
🔴 Получите USDT с CEX‑биржи на свой адрес — без санкционных меток.
Нужно внести USDT на Grinex с CEX‑биржи?
🔴 Выберите в
@PandeeBot исходную биржу (например, Binance) и биржу получателя
Grinex.
🔴 Бот выдаст «чистый» CEX‑адрес или UID, куда нужно отправить USDT.
🔴 После подтверждения транзакции
Pandee зачислит USDT на ваш аккаунт Grinex.
Pandee решает сразу несколько задач:
🔴 Убирает прямую связь между санкционными/рисковыми площадками и вашими CEX‑аккаунтами за счёт ротации адресов и «зеркальных» операций.
🔴Снижает вероятность заморозки счёта на бирже из‑за «грязного» входящего USDT.
🔴Позволяет безопасно использовать
Grinex и A7A5 как инструмент для ВЭД и рублёвой ликвидности, не подставляя при этом свои основные биржевые аккаунты.
Использование
Pandee снижает риск AML‑блокировок со стороны бирж, которые усиливают надзор за подсанкционными адресами. Tether активно сотрудничает с Chainalysis и TRM Labs, замораживая USDT на кошельках из санкционных списков OFAC. Блокчейн‑аналитики присваивают транзакциям метки, связывающие их с подсанкционными площадками, это может привести к заморозке средств даже через несколько переводов.
❗️ Важно: если вы не разбираетесь в AML‑анализе, не пытайтесь «очистить» крипту самостоятельно, публичных рабочих схем не существует, а ошибки могут усугубить ситуацию.
Лучше воспользуйтесь услугами профессионалов -
@PandeeBot
