Lazarus пока отмывали деньги, чпокнули по пути еще нескольких разработчиков и похитили 700 ETH

Криптовалюты всегда ассоциировались с анонимностью, но на самом деле большинство из них — в особенности Bitcoin — далеко не так приватны, как кажется. Каждая транзакция записывается в блокчейне, а современные аналитические компании научились связывать адреса с реальными личностями. 🔤 Один из известных примеров деанонимизации — это дело Silk Road и арест Россa Ульбрихта, создателя крупнейшего даркнет-маркета. ФБР с помощью Chainalysis проследило биткойн-транзакции, выявило кластеры адресов и связало их с CEX, где он проходил KYC. В таких условиях появляются инструменты, позволяющие скрыть свои финансовые потоки. Один из них — миксеры (tumblers) 📚 Как работают криптовалютные миксеры? Принцип работы миксеров прост: они принимают монеты от разных пользователей, перемешивают их между собой и отправляют на указанные адреса, разрывая связь между исходным отправителем и конечным получателем. Существуют централизованные (ChipMixer) и децентрализованные (Wasabi Wallet, Samourai Whirlpool, YoMix) миксеры. Все они за анонимность, но методы и подходы у них разные. 💊 Как хакеры используют миксеры? Почти каждый крупный взлом криптопроектов связан с миксерами. Самый популярный паттерн: • Взлом протокола — хакеры выводят крипту на свежесозданные кошельки. • Раздробление средств — украденные миллионы разбиваются на тысячи транзакций. • Отправка в миксер — например, при взломе Bybit это были eXch, YoMix и Sinbad. • Вывод чистых монет — через DEX или непопулярные P2P-биржи. Та же Lazarus Group вынесли более $600 млн. с Axie Infinity и $100 млн. с Harmony сугубо через Tornado Cash по похожим паттернам. Если вы решите воспользоваться миксером, учтите: если биржа обнаружит подозрительные средства, полученные таким способом, она вправе заморозить ваш аккаунт. 🔎 И опять регуляторы... Разумеется, закон должен пресекать все, что так или иначе связано с преступной деятельностью. Однако здесь вновь встает вопрос конфиденциальности. С одной стороны, миксеры обеспечивают анонимность, что, в свою очередь, отражает саму идеологию криптовалют. Но государству это не говорит ни о чём... 1️⃣ В 2022 году США заблокировали Tornado Cash, а его разработчика, Алексея Перцева, арестовали за создание инструмента, использовавшегося для отмывания украденных миллионов. Однако Перцев не управлял Tornado Cash — это автономный смарт-контракт на Ethereum. Однако для регуляторов это не стало оправданием. 2️⃣ В марте 2023 года правоохранительные органы закрыли биткоин-миксер ChipMixer, обвинив его в отмывании более $3 млрд с 2017 года. Было конфисковано $46 млн. в крипте. Владелец сервиса арестован и по-прежнему ждет суда — это показывает, что борьба с миксерами продолжается. С усилением институционального влияния на рынок подобных публичных кейсов, вероятно, станет еще больше. 😎 Самый законный «миксер» — ZK-SNARKs Если быть точнее, то это технология, позволяющая доказать знание информации без раскрытия самой этой информации. В отличие от стандартных публичных транзакций в Bitcoin или Ethereum, где каждый шаг можно отслеживать, ZK-SNARKs может скрыть детали транзакции. Например, с их помощью можно доказать, что транзакция была совершена, но скрыть такие данные, как отправитель, получатель и сумма перевода. ❕ Все, что связано с конфиденциальностью, особенно в сфере финансов — это игра на грани нарушения закона и свободы. Власти ужесточают контроль, и это неизбежно ведет к новому этапу борьбы за приватностью. #ПользаОтБанана 🍌Наши проекты🟠Чат