TRM Labs: за 7 лет между CoinEx и иранскими структурами прошло ≥$3,84 млрд, задействовано >60 платформ. $2,7 млрд — потоки с Nobitex (~$1 млн/день с 2018); к 2024 CoinEx стал крупнейшим внешним контрагентом Nobitex (в 9 раз больше следующего). Каждая крупная иранская биржа гнала через CoinEx 5–10%; доля незаконных транзакций ~8% против нормы 0,3%.
Ончейн-схема: $67 млн ЦБ Ирана через NIE — USDT Tron → мосты → Ethereum, Gnosis Safe, Aave → CEX → CoinEx. Связи: КСИР $6 млн, PIJ $374 тыс., Хезболла. ViaBTC добавил $154 млн и давал ликвидность после атаки Predatory Sparrow в 2025.
Новости криптовалют 📲

