🛡 AML встроен в твой портфель

Подключил кошельки к Крипто-Портфолио в PerpStats — и мы сами проверяем их на «грязные» монеты: миксеры, санкции, даркнет, скам, краденое. Не нужно копировать адреса в сторонний сервис. Риск-скор появляется прямо рядом с кошельком в портфеле. Два способа проверки: 1️⃣ Авто. У каждого подключённого кошелька — бейдж 🛡 с риск-скором 0–100 и цветом (зелёный → красный). Скор обновляется сам раз в 24 часа, фоном. Контрагенты кошелька пересчитываются по тому же циклу. 2️⃣ Вручную. Вставляешь любой адрес на странице AML, выбираешь сеть — получаешь полный отчёт. Работает для своих и чужих кошельков. 📋 Что в полном отчёте 🌀 Риск-скор и уровень: low / medium / high / critical. 🌀 Source of funds: откуда пришли средства — разбивка по категориям (миксер, санкции, скам…) с долей, числом транзакций и объёмом в USD. 🌀 Потоки in/out в USD и список контрагентов — каждый со своим риск-скором. 🌀 Инфо по кошельку: баланс, число транзакций, первая и последняя активность. 🌀 Граф связей и история риск-событий. 🌀 Экспорт отчёта в PDF. 📈 Виджет на дашборде AML Timeline виджет показывает, как менялся риск-скор твоих кошельков во времени — рядом с остальными виджетами портфолио. 💳 Часть подписки, отдельно платить не надо ▸ Free — 1 проверка в месяц, без авто-скоринга. ▸ Pro — 10 отчётов в месяц, авто-скоринг кошельков, история за 90 дней, граф и риск-события. ▸ Business — 100 отчётов в месяц, история без ограничений, до 10 контрагентов в выдаче. Без аккаунта — 1 пробная проверка, чтобы посмотреть, как это выглядит. → Проверить свои кошельки: perpstats.com

🔽SoSoValue: оттоки из спотовых BTC-ETF продолжаются. 🔼CryptoQuant: активность в сети Bitcoin выросла до максимума с декабря 2024 года. 📊Santiment: кошельки с балансами 1000+ BTC продолжают накапливать монеты с середины мая. 📊Arkham: Coinbase контролирует около 5% от общего предложения BTC. 🔽BlackRock вновь переводит BTC и ETH на биржи на фоне продолжающихся продаж со стороны клиентов ETF. 📊CIO Bitwise Мэтт Хоуган считает, что следующий бычий цикл BTC будет более плавным и менее волатильным по мере взросления рынка. По его прогнозу, Bitcoin превысит $1 млн в течение ближайших 10 лет. 📊Майкл Сэйлор ожидает возобновления притоков в BTC и крипторынок уже к концу этого года. 🔼Акционеры французской Capital B, которую называют европейским аналогом Strategy, одобрили привлечение $122 млрд для покупки BTC на баланс. 📊ФРС предложила обязать эмитентов стейблкоинов внедрить программы идентификации клиентов (CIP). 📊23 июня профильный комитет Госдумы вновь рассмотрит законопроект о регулировании крипторынка в России. 📊РБК: ко второму чтению законопроект о цифровой валюте дополнили нормой, позволяющей правительству вводить особый режим обращения криптовалют для защиты от санкций. 📊ЦБ РФ: с 1 октября эмитенты ЦФА будут обязаны раскрывать больше информации об условиях выпуска цифровых финансовых активов. 🔼Alchemy представила AgentCard, виртуальную карту Visa, созданную специально для ИИ-агентов. 📊Страны G7 назвали кражи криптовалют северокорейскими хакерами одной из ключевых угроз глобальной безопасности. 🔼В UNI зафиксирован всплеск активности китов после того, как Standard Chartered начал аналитическое покрытие Uniswap и спрогнозировал рост токена UNI до $100 к 2030 году. 🧑‍💻 Чат для общения

Подписанный документ практически не отличается от слитого ранее иранцами. Формулировки немного смягчили, но текущая сделка остается временной и запускает переговорный процесс в течение 60 дней. Иран получит снятие санкций, разблокировку активов и фонд восстановления на $300 млрд, а взамен пообещает отказаться от ядерной программы, если об этом смогут договориться. Нефть Brent досрочно откатилась ниже $80, поэтому текущая реакция рынков, как и ожидалось, минимально позитивная. Ормузский пролив откроют, но постепенно и для нормализации судоходства потребуется до двух месяцев. Ключевое: речь не идет о прекращении войны – это еще одно продление перемирия и переговоров с конкретным сроком. Торгуйте с нами: 🤴ByBit: Код в приложении:📱(25395) 🤴BingX: Код в приложении 📱(PQLLZA) 🚬Polymarket

В законопроект о регулировании крипторынка в РФ добавили норму об особом режиме обращения криптовалют для защиты от санкций Правительство РФ по согласованию с Банком России сможет оперативно менять правила работы крипторынка в особых случаях. Профильный комитет Госдумы рассмотрит документ на заседании 23 июня. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

Документ практически не отличается от того, что ранее слили сами иранцы, хоть формулировки немного и смягчили В течении 60 дней продлятся переговоры по поводу отказа от ядерной программы, а Тегеран получает: ➖ Снятие санкций ➖ Разблокировку активов ➖ Фонд восстановления страны на $300млрд Ну а пока — Ормузский пролив открывается, нефть падает, крипторынок не показал реакцию, т.к. переваривает вчерашнюю ставку и заявления Кевину Уорша👨‍💻 Crypto 🍋💲

Это не конец войны, а продление перемирия с дедлайном — Ормузский пролив будут открывать постепенно, Brent уже откатилась до $76, рынки отреагировали спокойно. Обе стороны при этом сразу показали, что доверия нет — Трамп пригрозил ударом в случае срыва сделки, а Иран заявил, что продолжает держать руку на спусковом крючке. @DeCenter

Подписанный документ практически не отличается от слитого ранее иранцами. Формулировки немного смягчили, но текущая сделка остается временной и запускает переговорный процесс в течение 60 дней. Иран получит снятие санкций, разблокировку активов и фонд восстановления на $300 млрд, а взамен пообещает отказаться от ядерной программы, если об этом смогут договориться. Нефть Brent досрочно откатилась ниже $80, поэтому текущая реакция рынков, как и ожидалось, минимально позитивная. Ормузский пролив откроют, но постепенно и для нормализации судоходства потребуется до двух месяцев. Главное: речь не идет о прекращении войны – это еще одно продление перемирия и переговоров с конкретным сроком. Подтверждение: Трамп тут же пригрозил, что готов разбомбить Иран до основания в случае срыва сделки. Иран парировал, что не верит США и продолжает держать руку на спусковом крючке 💥

Коротко, Вашингтон пропонує Ірану досить щедрі умови: ▪️ США мають поступово пом'якшувати санкції проти Ірану, надати доступ до заморожених активів і дозволити експорт іранської нафти; ▪️ Вашингтон разом із партнерами планує розробити програму підтримки іранської економіки обсягом не менше $300 млрд (що так активно заперечував Трамп); ▪️ Іран повинен забезпечити безпечне судноплавство через Ормузьку протоку і повернути його до довоєнного рівня роботи; ▪️ Тегеран підтверджує відмову від створення ядерної зброї, а питання запасів збагаченого урану вирішуватимуть під контролем МАГАТЕ; ▪️ протягом 60 днів сторони мають підготувати остаточну угоду, яка закріпить всі домовленості. Але щоб не падати аж надто в бруд своєю рудою шевелюрою, Трамп після заявив: «Ми зрівняємо їх із землею, якщо вони порушать угоду».

США опубликовали полный текст Меморандума о взаимопонимании с Ираном Ключевые положения: 1. США, Иран и их союзники соглашаются немедленно и на постоянной основе прекратить военные операции на всех направлениях, включая Ливан. 2. США и Иран соглашаются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. 3. США и Иран обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение 60 дней, если срок не будет продлен по взаимному согласию. 4. США немедленно начнут снятие своей военно-морской блокады и полностью прекратят блокаду в течение 30 дней. 5. Иран приложит все возможные усилия для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив в течение 60 дней без взимания каких-либо сборов. 6. США и региональные партнеры разработают согласованный план не менее чем на $300 млрд для восстановления и экономического развития Ирана. 7. США будут работать над отменой всех видов санкций против Ирана, включая санкции ООН, МАГАТЭ, а также первичные и вторичные санкции. 8. Иран подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие, и соглашается урегулировать вопрос своих запасов обогащенных материалов под надзором МАГАТЭ. 9. До достижения окончательного соглашения Иран будет сохранять текущий статус-кво своей ядерной программы, а США не будут вводить новые санкции и направлять дополнительные силы. 10. Министерство финансов США выдаст разрешения на операции с иранской сырой нефтью, нефтепродуктами, производными продуктами, а также связанными банковскими, страховыми и транспортными услугами. 11. США обеспечат Ирану полный доступ к заблокированным активам. 12. США и Иран создадут исполнительный механизм для мониторинга выполнения меморандума и соблюдения условий будущего окончательного соглашения. 13. После подписания меморандума и реализации ключевых положений о прекращении огня, блокаде, судоходстве, нефтяных послаблениях и разблокировке активов США и Иран начнут переговоры по окончательному соглашению. 14. Окончательное соглашение будет утверждено обязательной к исполнению резолюцией Совета Безопасности ООН. Меморандум запускает 60-дневный период для переговоров по окончательному соглашению. Источник @SatoshiNews - главное о крипте канал | сайт | ❤ биржа

На Polymarket возник спор вокруг рынка с объемом торгов более $132 млн по поводу прогноза, заключат ли США и Иран постоянное мирное соглашение до 15 июня. Накануне дедлайна Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном, позднее это подтвердили и иранские власти. Сейчас более 99% голосов в системе арбитража UMA поданы за результат «Да». Часть трейдеров считает, что условия рынка не выполнены. По их мнению, подписанный меморандум предусматривает лишь 60-дневное прекращение огня, а вопросы санкций и ядерной программы Ирана остаются предметом дальнейших переговоров. Дополнительные споры вызвали слова Трампа, который уже после дедлайна назвал соглашение меморандумом о взаимопонимании и заявил, что при необходимости стороны могут вернуться к боевым действиям. Решение пока на рассмотрении. Это уже второй за июнь крупный спор вокруг результатов прогноза Polymarket после конфликта вокруг прогноза о продаже биткоинов компанией Strategy. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Через паливні санкції СБУ мешканці Криму вимушені економити пальне, власноруч пересуваючи свої автомобілі до заправок у пошуках бензину. 🔥

Индекс пробил 2500 после его слов, что Вашингтон скоро может восстановить санкции против российской нефти.

Ожидания трейдеров по BTC и ETH Графики, аргументы, обсуждения ADA, ENA, GRAM, BEAT, ZAMA, SOL Монеты в фокусе внимания Санкции и биржи, AML и возможные риски 21-й пакет санкций ЕС в обсуждении форумчан "Держу HYPE с $48. Как думаете, дойдет до $100?" Ожидания трейдеров по токену Hyperliquid "При торговле на DEX получить меченую крипту?" Что думают форумчане Причины обвала токена SIREN на 90% Расследование от Lookonchain "Три всадника апокалипсиса" Какие сценарии медвежки обсуждают в Х Ребрендинг TON и конкурс на $200 000 Интересные события из экосистемы Telegram Амбассадорские программы и кампании Near, Sandbox, Predict protocol и Astros ▪️▪️▪️ Обзор рынка с Анатолием Радченко. Новый выпуск от 15 июня Эксклюзивно для форума. Задаем вопросы и обсуждаем прогнозы Веселые и актуальные мемы подписчиков Присылайте свои! 💬 РБК Крипто теперь и в Discord! Присоединяйтесь к нашему сообществу на новой площадке

🔔 Ладно, это все шутки, а на самом деле, Toncoin теперь стал называться Gram — самое первое название токена, под которым проект задумывали ещё в 2018 году, до того, как он стал называться Toncoin. 🔼 Ребрендинг прошел везде, и даже Павел Дуров изменил название и username официального канала TON — @toncoin на @gram. ✔️ О биржах и других изменениях рассказывал вам уже множество раз, поэтому перейдем к другим новостям: 🟠 Важное событие: США и Иран достигли соглашения о мире, подписать его планируется 19 июня в Швейцарии. 🟠 Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил эту информацию. 🟠 Генеральный директор Coinbase заявил, что, по его мнению, дно биткоина пройдено, и вскоре ожидается рост рынка. Он подчеркнул свой оптимистичный настрой, сказав: "Я так же оптимистичен, как никогда." 🟠 В Южной Корее фондовый рынок вырос на ₩260 трлн после объявления президента Трампа о завершении мирного соглашения между США и Иран. 🟠 На турнире UFC Freedom 250, который прошел в Белом доме, бойцы получили бонусы в USD1 — стейблкоине, выпущенном криптовалютным предприятием World Liberty Financial, связанным с Трампом. 🟠 Whale SpaceX с 100%-ной процентной ставкой открыл короткую позицию на $15 млн перед открытием рынка США. 🟠 Иран и США объявили о прекращении военных операций и снятии морской блокады в Ормузском проливе, который вновь откроется для судоходства. 🟠 По информации от иранской стороны, после подписания меморандума начнутся 60-дневные переговоры по финальному соглашению, в рамках которого обсуждаются вопросы разморозки активов и отмены санкций. ❤️   ❤️    ❤️ ⭐️ Звёзды |💎 GRAM |♠️ Казино 📈 DTrade | ⚡️ Long/Short

📍Меморандум підписали Дональд Трамп, віцепрезидент США Джей Ді Венс та спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Калібаф. 📍Очікується, що деталі угоди будуть оприлюднені протягом 24–48 годин. 📍Відкриття Ормузької протоки та зняття американських санкцій з Ірану вже стали відомими аспектами угоди. 📍Рух суден через Ормузьку протоку збільшується, що може вплинути на стабілізацію цін на нафту. 📍Офіційна церемонія підписання відбудеться у п’ятницю.

Трамп крайне доволен своей peace deal, но выглядит как то не очень 🇺🇸 США: ➖ Открыли Ормузский пролив, который сами же и закрывали ➖ Размораживает иранские $24млрд ➖ Снимает санкции ➖ Вероятно, также выделяет $300млрд на восстановление Ирана 🇮🇷 Иран: ➖ Соглашается в течении 60 дней начать обсуждение ядерной сделки Ничего не упустили в «очередной победе Донни»?🤔 Crypto 🍋💲

😐 Ранее писали про 21 час переговоров в стену - Вэнс с иранцами не сдвинулись ни по пункту. А теперь сделка готова, подписание 19 июня в Женеве. Объявил прямо между боями UFC на лужайке Белого дома. "Let the oil flow!" - и приказал снять блокаду. Суть: Война на всех фронтах включая Ливан останавливается. Ормуз открывается, блокада снимается. 60 дней на финальное соглашение. Что получает Иран: 🟢$24 ярда замороженных активов разблокируют 🟢Снятие санкций на нефть 🟢Управление Ормузом + сбор за проход танкеров 🟢$300 ярдов "инвестиционный фонд" - типа не репарации Подарок на день рождения за сотни ярдов из кармана налогоплательщиков - сенатор Рид Ракетную программу вообще убрали из повестки. По факту Иран получил контроль над 20% мировой нефти - и будет собирать за проход. Реакция рынков: 🟣Нефть -12% за неделю, Brent < $84 🟣BTC $65.5к - двухнедельный хай 🟣$246кк шортов ликвиднули Полимаркет-киты с 98% винрейтом на иранских ставках не фиксируют - x8 на февральских ударах, и продолжают держать. Ставки на полимаркет: 🟣93%: мирный договор до конца июня 🟣30%: трафик Ормуза в норму до конца июня 🗒"Let the oil flow" звучит как победа - пока не посчитаешь что налогоплательщики заплатят $300 ярдов за открытый пролив. Slavik | Updates | Инстаграм | ИИ Клуб

Похоже, мир получил новость, которую ждали рынки по всему миру. США и Иран договорились о прекращении конфликта, а Ормузский пролив — одна из важнейших нефтяных артерий планеты — останется открытым. Если соглашение будет окончательно подписано в пятницу в Швейцарии, мир может забыть о сценарии нефтяного шока, которого опасались последние месяцы. Что известно на данный момент: Иран подтвердил прекращение боевых действий по всем направлениям. Посредником между сторонами выступил премьер-министр Пакистана. Впереди 60 дней переговоров по санкциям, восстановлению отношений и дальнейшему контролю за исполнением договорённостей. Взамен Иран рассчитывает получить доступ к части замороженных активов и добиться смягчения нефтяных санкций. Почему рынки так внимательно следят за этой историей? Потому что через Ормузский пролив проходит почти каждая пятая баррель нефти в мире. Когда существует риск его закрытия — нефть растёт, инвесторы нервничают, а рынки начинают закладывать худшие сценарии. Когда риск исчезает — всё работает наоборот. Нефть может получить давление вниз. Акции, крипта и другие рисковые активы получают повод для роста. Пока трейдеры спорят о следующем движении Bitcoin, возможно, самый важный сигнал сейчас приходит вовсе не из крипты, а с Ближнего Востока. Иногда один открытый пролив влияет на рынки сильнее, чем тысячи твитов аналитиков. Торгуйте с нами: 🤴ByBit: Код в приложении:📱(25395) 🤴BingX: Код в приложении 📱(PQLLZA) 🚬Polymarket

Шаг за шагом изучаем на курсе: 📌Как устроен и работает рынок цифровых активов 📌Трейдинг и мощные закономерности рынка криптовалют 📌Как находить и проторговывать сильные сигналы 📌Инвестиции и пассивный доход в валюте 📌DeFi - как зарабатывать на децентрализованных финансовых сервисах  📌Безопасность криптоактивов, защита от санкций, риск-менеджмент 📌Налогообложение Сегодня Денис Стукалин запускает свой авторский спец курс "Криптовалютный Интенсив 3.0", во время которого участники шаг за шагом грамотно осваивают базу + нюансы крипторынка, а также получают готовую торговую систему от Дениса, по которой он торгует лично! В VIP блоке изучаются мастерские стратегии торговли криптовлютой, в том числе, с помощью опционов! В рамках курса предусмотрена реальная торговая практика на крипторынке. Вы узнате как действуют профи в разных рыночных ситуациях, освоите качественную торговлю с помощью торговой системы XELIUS. В расширенном VIP-блоке — продвинутые стратегии и торговля с использованием опционов. Программа рассчитана как на новичков, так и на тех, кто уже торгует, но хочет перейти на новый уровень. После обучения можно продолжить путь в команде трейдеров. Также все участники получают ценные знания по доходному инвестированию в криптоактивы! Обновлен раздел как грамотно подстраиваться под рыночные изменения, корреляция криптовалют, stacking, хеджирование (защита) криптоактивов на случай падения рынка! Некоторые темы курса: 🔹Выбор надежных бирж вне юрисдикции Запада 🔹Скрытые комиссии и как выгодно вводить/выводить средства 🔹Торговые терминалы криптовалют 🔹Риск и мани-менеджмент 🔹Теханализ, который прекрасно работает на крипторынке 🆕Мощные торговые и инвестиционные стратегии 🆕Корреляция криптовалют, рыночный контекст, слом структуры рынка 🆕Фильтры торговли на криптовалютах 🆕Stacking на криптовалютах 🔹Как находить оптимальные точки входа 🔹Практика совершения сделок 🔹Грамотный анализ и разбор совершенных сделок 🆕Приложения для торговли В VIP группе также изучим: 🔸Расширенный набор торговых формаций 🔸Междудневная торговля - принципы и правила 🔸Использование опционов в криптовалюте 🔸Хеджирование позиций 🆕Расширенный набор торговых формаций и паттернов 🆕Практикум активной торговли 🆕Профессиональные приемы максимизации профита 🔸Создание криптовалютного портфеля с Денисом Стукалиным! 👉 ЗАПИШИТЕСЬ прямо сейчас — и шаг за шагом освойте рынок криптовалют! ❓Или напишите в бот курса «Криптовалютный Интенсив 3.0» и получите исчерпывающие ответы на все вопросы!

Совет ЕС может согласовать 21-й пакет санкций против России уже сегодня, 15 июня Все 27 стран ЕС единогласно одобрили 21-й пакет санкций. В санкционный список планируется включить 20 банков, криптокомпании и финансовые платформы в третьих странах, которые помогают обходить европейские санкции. Источник @SatoshiNews - главное о крипте канал | сайт | ❤ биржа