Сегодня лично провёл встречу с представителем стороны потерпевших у обменника https://keine-exchange.com/ . Общая сумма ущерба только с собранной стороны у бывшего сотрудника этой лавочки составляет более 700 млн рублей. Фактические суммы кидняков от Евгения Сапожникова намного больше. Есть ещё и партнёры у этого человека, но о них расскажем позже. Так же данный персонаж фигурирует в связке с украинскими мошенниками, которые устанавливали в России скамерские терминалы, а Женя с кайфом оформлял аренду на себя. Нюансов много, тк эта «фирма» работала много лет и была на всех конференциях и форумах со стендами, пока СЕО моча в голову не ударила. АНТИСКАМ.рф имеет пул заявлений по данному обменнику офис которого сегодня еще работает в Сити. Люди как всегда из за юридической бестолковости боятся писать заявления, тк боятся что кто-то заинтересуется их доходами хотя в практике такого нет - паранойя основанная на сериалах про улицы разбитых фонарей и не более того.

В первую очередь наша задача - уведомить вас о этом инциденте, а далее при необходимости сообщим и о другой проделанной работе по кейсу Keine-exchange. Репост плз коллеги!!!🐳🐳🐳

В телеграм каналах массово рекламируют «100% сигналы криптовалют» в виде браузерного расширения, которое якобы точно предсказывает будущее движение цены активов (монет) на графиках TradingView. ⚠️ По факту всё иначе: через 2–3 дня расширение начинает незаметно подменять адреса кошельков на которые вы делаете переводы. То есть ваши USDT и другие токены уходят напрямую на кошельки мошенников. 🔻 Не устанавливайте расширения из рекламы! 🔻 Проверяйте адреса перед каждой транзакцией! 🔻 Будьте осторожны, предупредите друзей! p.s. Эта схема мошенничества не новая. Но новый — уровень маскировки и доверия. ➡️ Миллионы $ здесь ➡️ Биржи: BYBIT и BINGX ➡️ Купить-продать крипту

С 19 января Bybit начали взимать комиссии у пользователей, которые размещают объявления на продажу криптовалюты. 🔵 Размеры комиссий: ➖ Мейкеры – обычные пользователи, которые размещают объявления: 0.3%; ➖ Проверенные мерчанты*: 0.275%; ➖ Мерчанты блочной торговли**: 0.25%. *Активные и верифицированные участники P2P-платформы **Профессиональные участники P2P-платформы, работающие с крупными объёмами. ❤️Честных продавцов RUB на P2P-платформах практически не осталось. С повышением комиссий ситуация может усугубиться. Это значит, что риск попасть на мошенников или получить «грязные» деньги на карту – увеличится. ❤️Безопасно и легально криптовалюту можно обменивать на фиат в Antarctic Wallet, где платежи осуществляются от юридических лиц. Пользуюсь сам и рекомендую вам! ❤️

Причина: риски отмывания денег, эти монеты сложнее отслеживать, а значит регулятор считает их небезопасными для легального рынка. Ранее, я уже писал вам об этом в своей авторской статье от 12 января с фактами о запрете анонимных монет в Дубае. Вы спросите: тогда почему анонимные монеты растут?! Ответ очевиден: мошенники, бандиты и грабители воруют криптовалюты у вас, у простых, наивных и неопытных в кибер безопасности людей на миллионы и миллиарды долларов (согласно открытой статистики), а потом заводят украденные средства в миксеры и анонимные монеты, цена таких монет растет - ликвидность вливается, а потом идёт перелив в другие активы, ликвидности выводится за счёт спекулянтов, которые наивно скупают анонимные монеты на хаях, тем самым способствуя жуликам и мошенникам выгодно обналичивать украденные средства не сильно обваливая цену и потом получать чистые деньги в свои грязные руки. Вы ещё верите в анонимность и приватность для порядочных людей?! Порядочным людям скрывать нечего. #News #Crypto #ZEC #XMR #DASH

📒 Недавно ончейн-аналитики из Chainalysis выпустил объёмный отчёт об эволюции криптоскамов в 2025. Пересказываем для вас главное. ⚫️ По оценкам экспертов, в прошлом году криптомошенники украли рекордные $17 млрд — на треть больше, чем годом ранее. Средний чек вырос в 3,5 раза до $2700. Всё это на фоне 14-кратного (!) роста случаев, когда мошенники выдают себя за других людей. Схемы работают, причём лучше, чем когда-либо. ⚫️ Причины живучести скамов структурны: анонимность блокчейна, децентрализация сервисов и низкая грамотность пользователей. В 2026 ситуация может усугубиться, ведь возможности ИИ растут экспоненциально. Он уже генерирует реалистичные видео с известными людьми, рассылает персонализированные фишинговые письма и способен адаптировать сценарии под каждую жертву. ⚫️ Поэтому из пяти самых популярных схем стоит отметить Pig Butchering — долгий роман в соцсетях, после которого ваша «вторая половинка» убедит вложиться в фальшивую платформу или скам-токен. В отличие от грубых атак, эта схема работает на длительном построении доверия, а не на жадности. Именно это и делает её как и самой опасной, так и особенно прибыльной для мошенников. ⚫️ Остальные четыре схемы — это годами проверенная классика, которую мы уже освещали в рубрике #antiscam. Pump&Dump и Rug Pull по-прежнему ловят трейдеров на FOMO. Фейковые биржи маскируются под легитимные сервисы с помощью похожих доменов. Фишинг в Telegram эволюционирует через фейковых ботов и взломанные аккаунты. Эти методы не новы, но их эффективность от года к году только растёт. ⚫️ Увы, но криптомошенничество эволюционирует быстрее, чем защита. Если раньше это была игра на жадности, то новые схемы чаще строятся на доверии, страхе и технологиях. Чтобы обезопасить себя, нужно выработать иммунитет к ключевым триггерам мошенников. Любое обещание сверхдоходов, давление срочностью или просьба о сид-фразе — это уже не красный флаг, а прямой сигнал к прекращению диалога. Главная защита, как бы странно это не звучало, это ваша паранойя. Ведь если что-то выглядит как бесплатный сыр, скорее всего, вы уже в мышеловке. @thedailytonrus

После довольно мощного IEO на Gate.io с переподпиской аж в х28.4 и сборами в 71кк Проект наконец анонсировал TGE на Bybit, Gate, MEXC и Bitget сегодня в 16:00 по Киеву - ТЫК К слову, на битгет также пройдет ивент с $IMU, в котором вы можете поучаствовать и получить профит - ТЫК (для участия потребуется $IMU) Что же такого интересного в Immunefi? 1. Главная цель Immunefi - сделать DeFi более безопасным, чем TradFi, к 2030 году, амбициозная цель, которая может принести триллионы долларов нового ончейн-роста 2. Токен позволяет проекту Immunefi масштабироваться и защищать всё большую часть криптовалюты, делая экосистему более полезной и критически важной. Покупая $IMU вы вносите вклад в то, чтобы криптовалюта стала более безопасной для всех, а не вызывала ассоциации со скамом и мошенниками Из интересного, WLFI упомянули об Immunefi, учитывая, что USD1 был использован для сейла не исключено, что между ними будет заключено партнерство. И даже кофаундер WLFI пост делал. Нарратив безопасности в крипте всегда имел большие шансы на существование, и кажется у Immunefi всё только начинается

В Общественной палате РФ заиграли старую пластинку: если Telegram не будет исполнять российское законодательство — его можно и нужно дальше ограничивать. Аргументы стандартные: 🛑В мессенджере «много противоправного контента»; 🛑Мошенники, казино, ставки и прочее; 🛑Telegram «не сотрудничает как надо». В качестве примера напомнили, что звонки и скорость загрузки видео уже ограничили, и при желании это можно продолжить. Альтернатива, разумеется, тоже найдена — российский мессенджер MAX, который «безопасный и качественный», а главное, ловит даже на парковке. О нет, кажется они увидели бету Telegram казино. @Notyou

Мошенник, укравший Plush Pepe #1205 на черном фоне стоимостью 50 000 TON (≈ $79 131), отказывается возвращать похищенное. За поимку всё еще дают 1 BTC, но с новыми условиями: Условием выплаты является видео с доказательством личности, на котором скаммер умоляет о пощаде. Также будет дополнительно выделен 1 BTC, если на видео тот плачет, находится в подавленном состоянии и многократно извиняется. После чего запись будет опубликована публично. @Notyou

Еще один китайский инвестор попался на уловки скамеров и лишился 🎁 на черном фоне Мошенник прикинулся Fuhao и развел коллекционера через фейк-гаранта 🤷‍♂️ Пострадавший до последнего верил, что проводит сделку с настоящим Fuhao Украденная Pepe была моментально продана на Getgems за $40 000 🫡 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 💙КриптоМИР: КАНАЛ | ЧАТ

В Antarctic Wallet завезли функцию AML проверки ваших средств. Теперь при вводе или выводе криптовалюты вы сможете убедиться, что средства не связаны с мошенничеством или отмыванием денег. Что делаем: ▪️Переходим в Antarctic Wallet ▪️Открываем вкладку «Сервисы» и выбираем «AML проверка» ▪️Вводим адрес кошелька или транзакции в TRC-20 ▪️Запускаем проверку (Стоимость 0,5 $USDT) ▪️Дожидаемся результатов и изучаем подробный отчёт AML (Anti-Money Laundering) – система, которая проверяет происхождение средств и блокирует любые попытки воспользоваться нелегальными деньгами. Используйте AML проверку перед крупными переводами или обменами — это повышает безопасность и снижает риск проблем с мошенниками 🧠

Bybit будет взимать комиссии у пользователей, которые размещают объявления на продажу криптовалюты. 🔵 Размеры комиссий: ➖ Мейкеры – обычные пользователи, которые размещают объявления: 0.3%; ➖ Проверенные мерчанты*: 0.275%; ➖ Мерчанты блочной торговли**: 0.25%. *Активные и верифицированные участники P2P-платформы **Профессиональные участники P2P-платформы, работающие с крупными объёмами. Честных продавцов RUB на P2P-платформах практически не осталось. С повышением комиссий ситуация может усугубиться. Это значит, что риск попасть на мошенников или получить «грязные» деньги на карту – увеличится. ❗️Безопасно и легально криптовалюту можно обменивать на фиат в Antarctic Wallet, где платежи осуществляются от юридических лиц. 💎 TON в кошельке |✉️ ЧАТ

Друзья, к сожалению, свободой переводов в криптовалюте часто пользуются мошенники: отправляют «грязные» средства, которые могут оказаться у вас в кошельке и испортить репутацию. Ни один лицензированный сервис не примет криптовалюту сомнительного происхождения. Antarctic Wallet запустил сервис для проверки происхождения средств. Как это работает? 1️⃣ Заходим в кошелёк Antarctic Wallet. 2️⃣ Открываем вкладку «Сервисы» и выбираем «AML проверка». 3️⃣ Вводим адрес кошелька или транзакции в TRC-20 (сейчас поддерживается только эта сеть, список будет пополняться). 4️⃣ Запускаем проверку (стоимость всего 0,5 $USDT). 5️⃣ Ждём результатов и изучаем подробный отчёт с обзором рисков и историей движения средств. Перед получением средств от незнакомого человека или кошелька, стоит проверить TRC-20 адрес, чтобы не столкнуться с блокировками. Пользуйтесь 🏳 #AntarcticWallet Подарки | DTrade | Звезды | Bybit | Bitget | BingX | xRocket | ЧАТ

Свободой переводов в криптовалюте часто пользуются мошенники: отправляют «грязные» средства, которые могут оказаться у вас в кошельке и испортить репутацию. Ни один лицензированный сервис не примет криптовалюту сомнительного происхождения ❤ 🔵Представляем сервис для проверки происхождения средств: ➖ Откройте вкладку «Сервисы» и выберите «AML проверка*»; ➖ Введите адрес кошелька или транзакции в TRC-20**; ➖ Начните проверку всего за 0.5 USDT; ➖ Дождитесь результата и изучите подробный отчёт с обзором рисков и историей движения средств. *Что такое AML и зачем он нужен – читайте здесь **Сейчас поддерживается только сеть TRC-20, список будет пополняться Перед получением средств от незнакомого человека или кошелька, стоит проверить TRC-20 адрес, чтобы не столкнуться с блокировками. Antarctic Wallet заботится о вашей безопасности ❤️ 💎 TON в кошельке |✉️ ЧАТ

В России крипту купить можно разными способами, несмотря на блокировки и ограничения. Вот самые популярные варианты 👇 1️⃣Через биржи (P2P) - выбирайте продавцов с рейтингом 95%+ и большим числом сделок - большие суммы делите на несколько транзакций; - храните крипту не на бирже, а на своём кошельке. 2️⃣Через обменники Подходит для разовых покупок до 1 млн. руб. Сравнить курсы можно на агрегаторе BestChange. Плюсы: быстро и просто. Минусы: курс хуже, чем на бирже. 3️⃣За наличные Можно встретиться лично, через OTC-офисы или даже криптоматы, в РФ их около 27. Это анонимно, но есть риск нарваться на мошенников и высокая комиссия до 10%. Если выбираете этот способ, встречайтесь только в публичных местах и проверяйте перевод сразу. 4️⃣Через банк Напрямую крипту банки не продают, но карты Сбера и Т-Банка можно использовать для P2P-сделок. Не делайте слишком много переводов подряд, банки могут заинтересоваться. 5️⃣Через Telegram-ботов - используйте только проверенные боты с большим числом пользователей; - не переводите деньги в личку без защиты через эскроу; - сначала тестируйте маленькие суммы. Биржи-P2P лучший вариант для 80% новичков: безопасно, дёшево, удобно. Обменники быстро, но с переплатой. Наличные только для тех, кому важна анонимность. Телеграм-боты с осторожностью и только на мелкие суммы. Кто бы что не говорил, самый надёжный вариант сейчас это P2P. Нулевая комиссия, защита сделок и удобный интерфейс. @investiruy_ru

Ущерб от таких схем достиг $17 млрд, а средний размер перевода жертвы мошенникам вырос с $782 до $2724.

Мошенники писали китайским холдерам и предлагали якобы безопасную сделку через гаранта и в итоге просто крали подарки. Plush Pepe #990 — ≈20,000 TON. Plush Pepe #2816 — ≈20,000 TON. Plush Pepe #1231 — ≈7,000 TON. Потеряно примерно 47 000 TON ($80 000) Скаммер выставил их на GetGems и их моментально купили за $80 493. Выкупивший Pepe у скаммера, сразу попробовал продать их обратно китайцам, но они что-то заподозрили Круговорот Pepe в природе 😁 🥊PvP на MRKT ⭐️Звезды&Premium 💎 TON в кошельке |✉️ ЧАТ

Один из китайцев был обскамлен через гаранта на 3 Pepe. Мошенники пишут китайским китам, предлагая «безопасную сделку». В итоге забирают подарок и кидают в игнор. Украденные Plush Pepe: 🎁Plush Pepe #990 — ~20.000 TON 🎁Plush Pepe #2816 — ~20.000 TON 🎁Plush Pepe #1231 — ~7.000 TON Как итог, минус ~47.000 TON ($79 289). Будьте аккуратны и не ведитесь на квазигарантов. @Notyou

Злоумышленники создают Telegram-ботов, которые имитируют торговлю цифровыми активами и стараются выглядеть законными. Мошенники убеждают своих жертв, демонстрируя «лицензии» и «разрешения», уверяя, что действуют в соответствии с законом и находятся под официальным контролем. В таких документах обычно не указано, кто выдал лицензию, или она оформлена от имени ФСФР, которая была ликвидирована еще в 2013 году. Также в них упоминаются «криптовалютные операции» как лицензируемый вид деятельности, который на самом деле не существует. Скорее всего, речь идет о фейковых инвестиционных ботах, криптообменниках и P2P-ботах в Telegram. ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 💙КриптоМИР: КАНАЛ | ЧАТ

❌ МВД РФ предупреждает о новой схеме мошенничества в Telegram Злоумышленники запускают Telegram-ботов, которые имитируют торговлю цифровыми активами и пытаются выглядеть легально. Мошенники убеждают жертв, демонстрируя «лицензии» и «разрешения», уверяя, что работают по закону и находятся под официальным надзором. В таких документах обычно не указано, кто именно выдал лицензию, либо она оформлена от имени ФСФР, ликвидированной еще в 2013 году, а также содержит упоминания «криптовалютных операций» как лицензируемого вида деятельности, которого не существует 🥊PvP на MRKT ⭐️Звезды&Premium 💎 TON в кошельке |✉️ ЧАТ

МВД РФ предупредило о мошеннических Telegram-ботах, имитирующих торговлю цифровыми активами Мошенники через Telegram-боты имитируют торговлю цифровыми активами, используя при этом поддельные документы о лицензии. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка