В Москве возбуждено более 100 уголовных дел против дропов. Парадокс дроповодства.

С момента вступления в силу поправок к Уголовному кодексу в июле 2025 года в Москве возбуждено свыше 100 уголовных дел, связанных с деятельностью дропперов. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин на пресс-конференции «Противодействие дропперам и мошенникам: новые подходы и результаты». По словам Васенина — в столице уже выстроена система оперативного противодействия дроп-схемам. Современные антифрод-комплексы позволяют в режиме реального времени выявлять скомпрометированные счета, участвующие в мошеннических операциях, и моментально блокировать их. 💬 Васенин отметил, что тактика дропперов эволюционирует: Если раньше мошенники массово использовали физические лица, то после введения лимитов на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц (в соответствии с 161-ФЗ) они начали переходить на юридические схемы. Юрлица позволяют открывать счета на “сотрудников компании” и использовать их в преступных целях». МВД фиксирует тенденцию смещения активности дропперов в корпоративный сектор и разрабатывает новые методы анализа транзакций и выявления цепочек подставных компаний. По оценкам экспертов, это первый масштабный этап системного очищения финансового сектора от посредников, участвующих в обналичивании и “транзите” похищенных средств. Новость взял с канала Честный Трейдер, а теперь мы её разберем. 1. Современные антифрод-комплексы позволяют в режиме реального времени выявлять Так и есть. Антифрод в банках очень силен и блокирует счета по жалобам/подозрениям в мошенничестве/за нетипичную активность/большое количество операций. Правда, от дистанционного мошенничества это не защитит. Банков там нет. 2. Если раньше мошенники массово использовали физические лица, то после введения лимитов на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц (в соответствии с 161-ФЗ) они начали переходить на юридические схемы 161 ФЗ никак не мешает деятельности мошенников, тк в базу попадают счета по тем или иным причинам скомпрометированные. А дроп для мошенника - один залив. А до залива 161 быть не может. Эта статья может навредить только p2p трейдерам. 3. Юрлица позволяют открывать счета на “сотрудников компании” и использовать их в преступных целях». Такое действительно есть, самоинкассация. Правда такое было и 5 лет назад. Жертва думает: «Раз юрлицо - значит это настоящий безопасный счет» А теперь вишенка на торте По всем последним данным, пособники мошенников не используют дропов. Через банк квартиру не перевести, даже 100-200к банк не позволит отправить, а вот нал через курьера передать можно. Чем, собственно, и пользуются мошенники. Все известные нам случаи 187, были связаны с p2p трейдерами попавшими в треугольник, либо слишком нагло работавшими у банкоматов. Если ваша деятельность связана с крипто-фиатным обменом, то пишите.

Ну и последнее - Солана. Помните этот прогноз? Ждали ложный вверх или вниз и движение в провиположную сторону. Поддержка была в районе 140 и в итоге выбили вверх и сходили ровно к поддержке 10 - 11 Октября 😁 Что сейчас? Картина похожа на Эфир и вариант на лонг тут почти такой же, но пробить ложно нужно не уровень, а тренд. Если выбьет и вернется - смотрим лонги, в противном же случае уже ждем ее в районе 140 или даже 114 ☝️ Зная Солану, есть неплохой шанс выбить треугольник во все стороны 😁

Привет, друзья! 👀 Сегодня у нас в гостях Мурат — профессиональный трейдер по «Белым треугольникам», или, как это сейчас называют, P2P без карт. Мы обсудили: · Все подводные камни этого рынка. · Его опыт в классическом трейдинге. · То, как он вывел 4 млн рублей с заблокированных карт. · Как его команда работает на вход и как избегать мошенников, чтобы оставаться в стабильном плюсе. Почему наш гость ушел в эту сферу, отказавшись от работы в Яндексе на престижной должности в команде разработчиков? Также во время записи нам удалось выпросить у Мурата мануал по обходу мошенников в «БТ». Но он опубликует его у себя в канале. Приятного просмотра и хороших спредов! СМОТРЕТЬ ВИДЕО

🔹 Индекс Мосбиржи и валютные пары USD, EUR, CNY / RUB - Индекс Мосбиржи — снова на уровне сопротивления - Валюта - в диапазоне без идей 🔹 Сырье и металлы - Нефть и газ - нефть - формируется треугольник . Газ - на нижней границе боковика. - Золото - в диапазоне. Торгуем от границ 🔹 Криптовалюта Bitcoin и Ethereum - ложный пробой на биткоине, возможно начало волны роста Всем удачи, профита, увидимся на канале! 📌 Откройте счет на бирже BYBIT вместе с XELIUS и получите до 30.000$ в бонусах! Обучение | -50% на Клуб Трейдеров | Дилинг

Как и ожидалось, ушли вниз на ретесте пробитой верхней границы треугольника, обратно к 4К - 3.9К. Поэтому, теперь ждем, если покупатель проявит активность — увидим отскок и полноценное продолжение роста, с возможным возвратом к ATH. ⚠️Сегодня еще заседание ФРС США, поэтому ждем подтверждений. Лучше не завышать риски и подождать дополнительных подтверждений. Если и открывать позицию, то с небольшими плечами. ❗️Если снижение ставки будет отложено или окажется меньше ожидаемого, мы можем увидеть резкую коррекцию цен по всему рынку, поскольку трейдеры отреагируют на неопределенность. 🪙Все сделки нашей команды проходят на бирже BingX 😍

📌 Мы часто говорим о рынке, но почти никогда не вспоминаем, как всё это вообще появилось. Сегодня, вместе с редакцией канала iGPG. бы хотели подсветить рынок карточных платежей: как в контексте P2P, так и в контексте процессинга. Как трейдеры тогда зарабатывали и как сменили P2P-площадки на обработку трафика 🔒 2020-2021. Первые P2P-трейдеры торговали биткоином на двух старинных, ныне недоступных площадках. Глобально там было два типа покупателей: первые, те, кто покупали Bitcoin, чтобы оплатить нечто запрещённое; вторые, криптоинвесторы, верящие в рост курса BTC Изначально ставки на продажу BTC по номеру карты держались в районе 3-5%, но постепенно, с популяризацией ниши, они начали падать, пока не докатились до 0.5-0.8%. Чтобы выжимать хоть какой-то доход, трейдеры прибегали к оригинальным стратегиям, вроде закупа через альткоины. Те, кто не обладал склонностью к лудомании, хеджировали BTC через фьючерсы на Binance Ликвидность в сутки была небольшой, поэтому в среднем трейдер обрабатывал по 300-500 тысяч рублей в день по картам 💱 Помимо этого, было немало Qiwi и ЮMoney-трейдеров, которые продавали биткоин с маржой 3-7%. Средний ежемесячный доход P2P-трейдера тогда составлял 150-200 тысяч рублей. Это можно узнать, посмотрев статистику заработка участников P2P club 100. В 2020-м это было первое закрытое сообщество P2P-трейдеров, созданное бывшими профессиональными покеристами, ушедшими в более стабильную сферу. Огромным количеством стратегий и мануалов, используемых по сей день, мы обязаны именно им В это же время, начали появляться первые процессинговые площадки, но почти все они обслуживали обменники без KYC с BestChange. К нашему удивлению, треугольников там практически не было. Да и вообще, треугольник был не такой уж и частой историей в те времена 🥇 Тогда и появился первый процессинг gambling-трафика. По слухам, ставка тогда была в районе 20%, а связано это было с тем, что клиенты платили комиссию. Правда, ликвидности там было сильно меньше А также, появился первый скам-трафик, за который в дальнейшем первых P2P-трейдеров вызывали на допросы в полицию В те годы действовала финансовая пирамида ФИНИКО, которая для внесения депозитов решила не прибегать к дорогому банковскому эквайрингу, а начала собирать деньги через банковские переводы у физлиц 😈 Сотрудники ФИНИКО создали множество аккаунтов на LocalBitcoins и начали писать трейдерам предложения обрабатывать их трафик через P2P-стакан. Тогда никого не смутил тот факт, что это пирамида. Для многих ФИНИКО была инвестиционным проектом, а работа с трафиком такой крупной компании считалась прогрессом в P2P, ведь платили они выше рынка. Когда пирамида заскамилась, жертвы пошли в полицию, указывая номера карт, куда переводили деньги. Это привело к массе допросов, а в редких случаях и обыскам. Полиция решила, что эти P2Pшники были специальными нальщиками под пирамиду В 2021 произошел первый AML-скам в истории: американцы закрыли P2P-площадку Ч****с. Мало кто знает, что Ч****с был не только P2P-платформой, но и процессингом. Источник их трафика останется загадкой навсегда, но несколько знакомых трейдеров поработали там, отзывов негативных нет 🍀 В 2020-2021 P2P было очень узкой и ламповой нишей, где все знали друг друга хотя бы заочно. P2P Club 100 с бывшими покеристами, ученики, первые соло-трейдеры, потихоньку обрастающие постоянниками, первые криптообменники. Время было хорошее и интересное. С ностальгией его вспоминаем!

#XAUT$ LONG🚀 Вход: с текущих Цели: 4194 - 4550$ Cтоп: 3887$ Коррекция могла пройти в виде зигзага, пробую лонг с целью поймать новую движущую волну. Есть вариант усложнения структуры до треугольника или более глубокой структуры, поэтому пока ожидаю отскок в область оранжевого блока, а там уже можно будет перевести в б.у. и понаблюдать за формирующейся моделью 👌 Козырный CRYPTO | BingX 🔀

Пока не вижу смысла разгонять прогнозы — неделя и так перегружена событиями. Заседание ФРС, встреча Трампа с Си, отчёты MAG-7 и закрытие месяца — каждый из этих факторов может перекроить весь сценарий. Поэтому без “гарантий”, просто наблюдаю за фактами: ✅После флеш-краша биток успел выдать две волны падения, третьей пока не было — очень похоже на историю конца сентября. ✅ Если вспомнить ковид-дамп 2020, возврат к 100–97K$ возможен только в глубоком медвежьем цикле. А биток сейчас выглядит явно не медвежьим зверем. ✅ На графике — выход из равностороннего треугольника вверх, хай по 116 354$, и рынок всё ещё держится выше фигуры. Для уверенности нужен ретест, но и пока всё ок. ✅ На CME по-классике появился гэп 111 160 – 113 500$. И да, рынок его уже “видит”. Как я это вижу: Слишком много инфоповодов, чтобы строить один жёсткий сценарий. Если сохраняется бычий контекст — логично ожидать перекрытие гэпа и затем рывок в район 118–120K$ где-то на фоне заявлений ФРС или Трампа. Но рынок может и обмануть: перед закрытием гэпа легко “подстричь” всех, кто полез раньше. Так что я в лонг/шорт не прыгаю, наблюдаю, жду понятного сетапа. От зоны 111K$ возможен короткий скальп-лонг, если дадут красивую реакцию — но без фанатизма. Короче - неделя обещает быть бодрой. Всем профита 💲💲💲 #BTC #Crypto #Bitcoin #Trading #MarketUpdate

В чате поступали просьбы рассмотреть будущие ORDI в контексте произошедшего на рынке сквиза до околонулевых значений. Придерживаясь консервативных ожиданий, можно выдвинуть гипотезу с завершенным или почти завершенным импульсом вниз 96 - 1.09$, в позиции субволны "А" ZZ, который откроет опцию в "DZZ" или волну "А" треугольника или комбинированно "ZZ"-"DZZ"-"A". Безусловно существуют и другие опции, но на мой взгляд, эта более совместима с реальностью в рамках консервативных ожиданий не недельном графике. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но лично я планирую его покупать на споте в случае спуска в блок покупателя [2.84 - 4.37$], с среднесрочной/долгосрочной целью 20$ в рамках предполагаемой субволны "B".

Это один из самых частых вопросов, который я стал получать в личку и чате. Поэтому делюсь с вами и рекомендую этот обменник. Многие до сих пор выводят через P2P на карту - но это уже рулетка. Блокировки, “треугольники”, фрод и проблемы с банками случаются всё чаще. Если хочешь сохранить деньги - выводи в фиат, наличными, через проверенные сервисы. Я пользуюсь Бюро переводов- надежные ребята, знаю их лично, поэтому рекомендую вам! Лучший курс, оперативная работа и возможность получить наличные в 29 городах России и 59 странах. Также помогают с переводами на зарубежные счета, оплатой инвойсов и крупными OTC-сделками. 🎁Бонусы для вас: ▪️Первый обмен по лучшему курсу ▪️50% скидка на доставку наличных (Москва, Краснодар, Ростов) ▪️Пишите, что вы от меня - получите бонусные условия! 📲 Контакт: @btc_otc Даже если сейчас не обмениваешь, напиши им, чтобы сохранить контакт и бонус на будущее. В наше время важно не только заработать, но и грамотно вывести🔥 Кто написал и сохранил контакт, скидывайте скриншоты в комменты👇

#SOL Стоп : 189.09$ Рост по сетапу составляет более 7% 📈 Имеет смысл частичная фиксация и стоп должен быть в б.у., т.к. есть вероятность, что формируется не восходящая импульсная структура, а боковик в виде треугольника, поэтому стоит подстраховаться 👌 Козырный CRYPTO | BingX 🔀

#техническийанализ #биткоин #btcusd

Кинул лимитки ниже (оранжевый пунктир) на случай усложнения коррекции до более глубокой формы👍 #Трейдинг #Стратегия #Лимитка #Аналитика Козырный CRYPTO | BingX 🔀

5m TF. На графике наблюдаем сценарий для покупки (лонг). Цена консолидировалась в симметричном треугольнике и сейчас поднимается к верхней границе. Локальные минимумы при этом повышаются. Это указывает на давление со стороны покупателей и сжатие ликвидности перед возможным импульсом. Объёмы на рынке выше среднего, а выкуп от нижней границы треугольника происходит агрессивно. Это показывает, что покупатели контролируют зону накопления. Основная идея — пробить верхнюю границу треугольника. После этого возможно ускорение движения цены вверх до новых максимумов за счёт выбивания стоп-лоссов шортов. План входа: открывать покупки на повышенной активности цены. Это следует сделать, когда цена преодолеет сопротивление треугольника на уровне 0.389. Цель — движение цены к последним максимумам за счёт импульса. Автор: Броук TRADE Открыть график | Торговать | #Треугольник

Можно сказать, что сила, о которой писал во вчерашнем посте, исчерпала себя этим импульсом. От прогноза рынок дал около +4%, после чего движение замедлилось и перешло в фазу локальной консолидации На графике чётко видно, как импульс упёрся в верхнюю границу треугольника — в районе 4000-4050$, Условия остаются прежними, пока цена не закрепится выше 4100$ структура остаётся внутри боковика. Любая сила покупателя ниже этого уровня — спекуляция

5m TF. Инструмент после активного роста начал консолидацию. Был сформирован чёткий уровень сопротивления с несколькими касаниями. Над этой зоной долго накапливалась ликвидность. Это стоп-ордера продавцов и отложенные ордера покупателей. Цена постепенно приближается к уровню, формируя фигуру треугольник. Это может свидетельствовать о преобладании покупательской активности и ожиданиях дальнейшего роста. Я ожидаю, что после небольших локальных колебаний цена пробьёт уровень. Подтверждением станет увеличение активности в стакане перед и в момент пробоя. Автор: SouthAmigo Открыть график | Торговать | #ПробойУровня

WAT – старейшая процессинговая площадка в России, работающая более 4 лет. У площадки есть собственная сетка обменников, современный личный кабинет с удобной автоматикой и более 500 трейдеров, которые уже успешно работают на площадке. ❤️ Индивидуальный подход к каждому трейдеру! ℹ️ Условия: 🔹 Pay In 12% при работе с чеками от 4к 🔹 Курс на площадке Rapira; 🔹 Страховой депозит - 800 USDT; 🔹 Целый ряд рабочих направлений: Классика по картам/СБП, белые треугольники, фермы, мобильная коммерция. 🔹 Помощь с подключением 24/7 Для тимлидов уникальные условия, обсуждаются индивидуально. ✅ Только проверенный трафик без скама и треуголов. 👉 Для подключения пишите менеджеру: @tokio_321

Когда-то P2P был способом быстро и безопасно обменять крипту между обычными людьми. Сейчас всё намного хуже, рынок заполонили серые схемы, отмыв денег и мошенники. 📈 Курс на площадках вроде Bybit заметно отличается от официального, а описания ордеров похожи как под копирку: «работаю с доверенными лицами», «несколько переводов» и т.п, всё это красные флаги. Самые частые схемы: «Треугольники» – посредники, гоняющие деньги между продавцом и покупателем, часто с грязными средствами. «Процессинг» – один платёж разбивается на десятки мелких, из-за чего банки блокируют карты. «Мошенники» просят отпустить крипту до перевода или переводят общение в сторонние чаты. ⚠️ Итог – блокировка карты, проблемы с банком, а иногда и уголовка. Лучше не работать с подозрительными контрагентами и избегать “слишком выгодных” курсов. #p2p @investiruy_ru

В Казани задержали 10 человек, которые занимались процессингом gambling трафика. В новостных сводках это передали как: обналичивание средств онлайн-казино через криптовалюту По данным МВД, с января 2024 года участники схемы: ➡️ Принимали деньги от клиентов казино. ➡️ Проводили их через процессинговые площадки. ➡️ Покупали банковские карты у третьих лиц. ➡️ Конвертировали средства в криптовалюту и отправляли организаторам игорного бизнеса. На комиссии 6% они заработали более 4,3 млн рублей, маскируя всё под «торговлю криптовалютой». Однако цифровые следы и анализ транзакций позволили установить реальный характер операций. В отношении участников возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: 🔴 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность. 🔴 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей. Им грозит до 7 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей. При обысках изъяты сотни банковских карт, техника и сим-карты. Чем дело примечательно? 1. Если раньше задержания происходили в связи с треугольниками и везде фигурировали формулировки о дистанционном мошенничестве, то сейчас команду задержали за сам факт обработки gambling трафика + карты третьих лиц. 2. 172 статья весьма необычна для такого дела, тк в аналогичной ситуации в Оренбурге фигурировала 171.2. 172 - главная статья для белого обнала - налоговой оптимизации. 3. Олды помнят, что в 2023-2024 был юридический дискурс о законности p2p и процессинга. И основным выводом этого дискурса - продажа криптовалюты на процессинге имеет такую же юридическую силу, как и на p2p платформе или за наличные. Органы следствия трактуют процессинг не как торговлю криптовалютой, а так, как вы можете увидеть. По идее, когда «все не так однозначно» делается экспертиза, а тут кейс неоднозначный, раз пару лет ученые мужи считали, что продажа криптовалюты в таком интерфейсе считается продажей криптовалюты. Извиняюсь за тавтологию. 187 в деле однозначно есть, тк июль уже был, а вот со 172 адвокаты будут бороться как раз через оспаривание экспертизы. Вообщем будем посмотреть, а лучше проведем юридический дискурс.) Будь в курсе последних событий 👉 Legal Crypto, Даниил Гридасов

На текущем этапе, несмотря на быстрый сквиз вплоть до зоны 0.5–0.6 по ФИБО, истинной разгрузки пока не было. Ожидаю теперь затяжную коррекцию в район рыжего блока, где может начаться проторговка и набор позиций. Такие коррекционные фазы по времени всегда дольше, чем кажется после сильного импульса. Продолжаю следить за развитием, предпочел бы дождаться боковой консолидации, возможно с формированием треугольника — классика для перегретых трендов. #крипта #треугольник #коррекция #сигнал #рынок Козырный CRYPTO | BingX 🔀