Держфінмоніторинг перевіряє великі готівкові операції, — Філіп Пронін
Основна увага приділяється не побутовим покупкам чи звичайним заощадженням, а значним сумам, які витрачаються на активи високої вартості: дорогоцінну нерухомість, елітні автомобілі та інше майно преміум-класу.
Для прикладу, елітний автомобіль за $100 000 — це понад 4,3 млн грн і близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій. Тому, коли такі придбання оплачуються готівкою, важливо з'ясувати походження цих коштів.