🔒Камбоджа экстрадировала бизнесмена в Китай за крупнейшие криптоскамы
Следствие установило, что за 5–10 лет через его компании было отмыто около $75 млрд. Сеть охватывала онлайн-мошенничество, нелегальные казино, вымогательство и торговлю людьми, маскируясь под девелопмент и строительство.
Он также контролировал монополию на кубинские сигары через Prince Group.
США арестовали 126 объектов недвижимости и изъяли 127 000+ BTC на сумму $15 млрд, что стало крупнейшей конфискацией в истории.