🏪 У меня есть один друг — трейдер.
Обычный парень, ничего криминального: сидел на споте, запасался битком, играл на курсах, немного лез в фьючи.
В обшем-то обычный трейдер.
Накопил он значит круглую сумму и решил вывести часть в рубли через P2P — всё как всегда: Bybit, нашел нормального обменника, подтверждение, сделка — деньги на карте.
⠀
⚙️ А через пару недель ему прилетает 161-ФЗ.
Все карты в блок, а бабки зависли.
Казалось бы ничего страшного, подай заявку в банк, деньги вернут, а карты… Да кому они нужны)))
⠀
Но вот беда, откуда ни возьмись — звонит товарищ майор, и доносит до сведения:
На вашу карту залили грязные деньги.
Есть заявление от физика, он писал в полицию — мол, его развели.
Мы отследили цепочку, деньги были у вас.
Поздравляю — теперь вы фигурант дела.
Нужно явиться на допрос.
Сидел мой друг тогда просто в шоке. Он даже не знал, что делать. Ни юриста, ни стратегии, ни понимания. Паника, блокировка карт, банк начал шевелиться: запросы, звонки, уточнения операций.
⠀
В итоге к счастью все обошлось — но только потому, что попал к правильному адвокату, который уже знал, как такие кейсы разбираются.
⠀
Почему я это рассказываю?
Потому что это сегодня — он.
А завтра — может быть кто угодно.
✔️ Если ты работаешь в РФ с криптой, P2P — это не «серая зона», а почти красная.
📎 Я сам читаю канал
@legalcrypto1
Там разбирают именно такие ситуации.
За ним стоит Денис Маясов — юрист, который реально помогает в таких ситуациях, потому что сам раньше работал следователем.
Просто знай, куда идти, если станет жарко. Или — подготовься заранее.
