#РФ #банки #криптообмен

Банки в РФ все чаще блокируют счета из-за подозрительных операций, лишая доступа к денежным средствам на срок до полугода Многие клиенты банков жалуются, что после блокировки карт их средства удерживаются более 30 дней. С блокировками счетов на несколько месяцев столкнулись клиенты «МТС Деньги». В схожей ситуации оказался ряд клиентов ВТБ. Пользователи чаще всего жалуются на удержание средств из-за 115-ФЗ (антиотмывочный закон, нацеленный на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма). Меры, которые применяют банки, связаны с их активной работой по противодействию операциям подставных физических лиц — дропперов — и другим схемам, которые используются теневым бизнесом. Переводы на карту при проведении обмена через P2P-сервисы банки часто определяют как подозрительные. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

Под скам попали жители Германии, Словакии, Чехии, США и Канады, по старой схеме: звонки под видом "брокеров" с предложением инвестировать в криптопортфели через фейковые сайты. После перевода средств связь обрывалась, а деньги отмывали через подпольные криптообменники. В одном офисе работало от 15 до 40 человек, их проценты от награбленного достигали до $5000 в неделю. БЭБ проводит досудебное расследование и ищет всех причастных. TumoBog Crypto

• Выдачи и доставки — в любой точке мира. • Менеджер-чеки, оплаты по всему миру, отправки на карту и многое другое — для вашего комфорта. • Множество других финансовых инструментов. • Менеджер на связи без выходных, без лишних вопросов. География? Широкая. Подход? Индивидуальный. телеграм канал — здесь #обменкриптовалюты

• Выдачи и доставки — в любой точке мира. • Менеджер-чеки, оплаты по всему миру, отправки на карту и многое другое — для вашего комфорта. • Множество других финансовых инструментов. • Менеджер на связи без выходных, без лишних вопросов. География? Широкая. Подход? Индивидуальный. телеграм канал — здесь #обменкриптовалюты

• Выдачи и доставки — в любой точке мира. • Менеджер-чеки, оплаты по всему миру, отправки на карту и многое другое — для вашего комфорта. • Множество других финансовых инструментов. • Менеджер на связи без выходных, без лишних вопросов. География? Широкая. Подход? Индивидуальный. телеграм канал — здесь #обменкриптовалюты

• Выдачи и доставки — в любой точке мира. • Менеджер-чеки, оплаты по всему миру, отправки на карту и многое другое — для вашего комфорта. • Множество других финансовых инструментов. • Менеджер на связи без выходных, без лишних вопросов. География? Широкая. Подход? Индивидуальный. телеграм канал — здесь #обменкриптовалюты

• Выдачи и доставки — в любой точке мира. • Менеджер-чеки, оплаты по всему миру, отправки на карту и многое другое — для вашего комфорта. • Множество других финансовых инструментов. • Менеджер на связи без выходных, без лишних вопросов. География? Широкая. Подход? Индивидуальный. телеграм канал — здесь #обменкриптовалюты

• Выдачи и доставки — в любой точке мира. • Менеджер-чеки, оплаты по всему миру, отправки на карту и многое другое — для вашего комфорта. • Множество других финансовых инструментов. • Менеджер на связи без выходных, без лишних вопросов. География? Широкая. Подход? Индивидуальный. телеграм канал — здесь #обменкриптовалюты

• Выдачи и доставки — в любой точке мира. • Менеджер-чеки, оплаты по всему миру, отправки на карту и многое другое — для вашего комфорта. • Множество других финансовых инструментов. • Менеджер на связи без выходных, без лишних вопросов. География? Широкая. Подход? Индивидуальный. телеграм канал — здесь #обменкриптовалюты

🪙 Сезон альткоинов откладывается: доминация биткоина достигла пика 👀 Что будет с крипторынком во второй половине 2025: мнение Binance 🚘 Tesla запустила роботакси в США — но только для «своих» 🇷🇺 Почему россияне идут в криптообменники и как не попасться в ловушку мошенников 👀 Как новый вирус на iPhone и Android незаметно крадет криптовалюту 🇷🇺 Центробанк назвал новые сроки внедрения цифрового рубля 📊 На графике Ethereum появился «золотой крест»: что это значит для цены ETH 👀 Биткоин под угрозой: квантовые компьютеры могут взломать криптовалюты через 2-3 года 🇪🇺 Трейдеры из ЕС: доступ к Bybit закроют 1 июля — вы готовы? ⚡️ Ethereum привлекает крупных инвесторов, несмотря на рост сетевых рисков 📉 В первую неделю июля Binance удалит эти пять альткоинов 📉 Хешрейт биткоина упал до 8-месячного минимума: что это значит для BTC 🍌 Как мошенники притворяются арбитражниками 📊 Цена биткоина упадет до $92 000, если BTC повторит этот исторический паттерн ———————————— ➡️ 🫂Рефы для игр Тут ➡️  ⭐️ покупаем тут ➡️ 🔝покупка TON, торговля криптой в ТГ тут ➡️ Bybit | BitGet  | OKX | Почему все говорят о биткоине, а ты — нет? В Министерство Криптовалюты просто и понятно о криптоновостях, трендах и том, как не упустить свой шанс на рынке. | InsideAds

• Выдачи и доставки — в любой точке мира. • Менеджер-чеки, оплаты по всему миру, отправки на карту и многое другое — для вашего комфорта. • Множество других финансовых инструментов. • Менеджер на связи без выходных, без лишних вопросов. География? Широкая. Подход? Индивидуальный. телеграм канал — здесь #обменкриптовалюты

• Выдачи и доставки — в любой точке мира. • Менеджер-чеки, оплаты по всему миру, отправки на карту и многое другое — для вашего комфорта. • Множество других финансовых инструментов. • Менеджер на связи без выходных, без лишних вопросов. География? Широкая. Подход? Индивидуальный. телеграм канал — здесь #обменкриптовалюты

• Выдачи и доставки — в любой точке мира. • Менеджер-чеки, оплаты по всему миру, отправки на карту и многое другое — для вашего комфорта. • Множество других финансовых инструментов. • Менеджер на связи без выходных, без лишних вопросов. География? Широкая. Подход? Индивидуальный. телеграм канал — здесь #обменкриптовалюты

• Выдачи и доставки — в любой точке мира. • Менеджер-чеки, оплаты по всему миру, отправки на карту и многое другое — для вашего комфорта. • Множество других финансовых инструментов. • Менеджер на связи без выходных, без лишних вопросов. География? Широкая. Подход? Индивидуальный. телеграм канал — здесь #обменкриптовалюты

• Выдачи и доставки — в любой точке мира. • Менеджер-чеки, оплаты по всему миру, отправки на карту и многое другое — для вашего комфорта. • Множество других финансовых инструментов. • Менеджер на связи без выходных, без лишних вопросов. География? Широкая. Подход? Индивидуальный. телеграм канал — здесь #обменкриптовалюты

В РФ суд признал сделки с криптовалютой через карты бизнесом Предпринимателю доначислили 5,4 млн рублей налога по упрощенной системе налогообложения (УСН). Налоговая служба сочла его сделки с криптовалютой предпринимательской деятельностью с систематическим извлечением прибыли. Предприниматель утверждал, что операции проводились им как физическим лицом, и задекларировал доход в форме НДФЛ. Суд не принял эти доводы. Было установлено, что ответчик закупал криптовалюту через зарубежные счета, в том числе в Турции, и продавал российским пользователям с зачислением рублей на личные банковские карты. В операциях участвовали третьи лица, было задействовано более 90 счетов. Сам факт покупки и продажи криптовалюты не делает человека предпринимателем, если действия совершаются в личных целях. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

📊 Что происходит с биткоином после призыва Трампа к прекращению огня ⚖️ Компания из списка Fortune 500 создаст свой стейблкоин 🚘 Tesla запустила роботакси в США — но только для «своих» 🪙 Что нас ждёт от ИИ? 🛡 Ledger запускает Recovery Key 📉 Криптоинвесторы переводят средства из Solana в Ethereum 🪙 Metaplanet потратит $5 млрд на покупку биткоина через американскую «дочку» 💥 Ripple представил обновление XRPL 2.5.0 🇷🇺 Почему россияне идут в криптообменники и как не попасться в ловушку мошенников 🪙 Ethereum может начать создавать новые блоки в два раза быстрее — не за 12, а за 6 секунд. 🍌 Как мошенники притворяются арбитражниками 📉 Активность в сети Ethereum снизилась: ждать ли падения цены ETH ———————————— ➡️ 🫂Рефы для игр Тут ➡️  ⭐️ покупаем тут ➡️ 🔝покупка TON, торговля криптой в ТГ тут ➡️ Bybit | BitGet  | OKX | 🔔 Подпишись сейчас: Инсайты, которые не достанутся каждому. Только тем, кто внутри. | InsideAds

Её подозревают в мошенничестве на сумму почти 7 миллиардов рублей, связанной с одним из клиентов. 28-летняя Валерия приобрела популярность благодаря успешной деятельности в области криптообменников, которые стали особенно востребованы на фоне санкций против российских банков. Она предлагала клиентам обменивать наличные деньги на криптовалюту с обещанием вывода средств в другую страну с доплатой, что выглядело необычно, так как обычно за такие услуги берут комиссию. Битмама объясняла свою щедрость связями с бизнесменами и представителями госструктур, которые якобы позволяли ей осуществлять выгодные обмены. Однако в середине сентября Валерия неожиданно исчезла. В криптосообществе начали ходить слухи о том, что она создала финансовую пирамиду и собрала крупные суммы у клиентов, обманув их с обещаниями «доплат». Как выяснила «Baza», Битмама была задержана 15 сентября в Москве по подозрению в мошенничестве. Следствие утверждает, что она получила 6,7 миллиарда рублей наличными от знакомого, который рассчитывал на прибыль в размере 1% от обмена. После того как мужчина осознал, что Валерия не намерена выводить деньги, он обратился в правоохранительные органы. Теперь ей грозит до десяти лет тюрьмы по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд уже отправил её под арест в СИЗО, несмотря на то что она находится на шестом месяце беременности. Вероятно, это решение связано с тем, что у Битмамы есть вид на жительство в ОАЭ, что могло бы стать основанием для её побега. Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru

Вредоносная программа проникла в App Store, Google Play, а также распространялась через поддельные сайты, маскирующиеся под официальные магазины. Это уже второй случай за год, когда вредоносное ПО с функциями кражи данных появляется в App Store. • Троян скрывался внутри приложений для отслеживания курсов криптовалют, получения торговых сигналов, мессенджеров с функциями криптообмена и модифицированной версии TikTok. • В зараженной версии TikTok при авторизации в профиль отображалась ссылка на подозрительный криптомагазин, принимавший оплату в цифровых активах. Эксперты считают, что основной целью атаки была кража криптовалютных активов у пользователей из Юго-Восточной Азии, Китая и, возможно, России. • Одно из зараженных приложений, мессенджер с функцией обмена криптовалют, было скачано более 10 тыс. раз. SparkKitty получал доступ к галерее смартфона и передавал изображения злоумышленникам. По словам экспертов, на фото могут находиться чувствительные данные, включая seed-фразы и QR-коды от криптокошельков. Отсюда вспоминаем о мерах безопасности ваших средств: • Не храним seed-фразу на телефоне. По старинке, исключительно блокнот и ручка)) • Не записываем ваши логины/пароли/фразы в Избранное телеграма. #safety @TonNewbie

В России банки начали блокировать частые переводы на карты, даже небольшие С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда, если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма. Даже законные переводы могут ограничить, если они покажутся подозрительными. К подобным транзакциям могут отнести частые мелкие поступления, переводы от разных людей без разъяснений, возврат долгов без прикрепленных документов или просто нестандартные траты. В связи с этим особенно остро встает вопрос о переводах на карту средств от криптообмена через сомнительные P2P-сервисы, поскольку эта сфера все еще никак не регулируется в РФ, и банки все чаще блокируют такие переводы. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка