🌍 ЦБ России сообщил, что 86% финансовых пирамид в I квартале года принимали криптовалюту

Число мошеннических схем выросло на 56% в годовом сравнении. 📔 Всего выявлено 2 780 подозрительных компаний, из них 1 638 — пирамиды. Мошенники маскировались под инвестиционные проекты, обещая высокую доходность, и активно рекламировались в соцсетях. 💰 Также обнаружено 897 фирм с нарушениями на рынке ценных бумаг, включая 777 нелегальных «форекс-дилеров». Большинство работали онлайн, вводя клиентов в заблуждение.

🖼Маркет MRKT от 🧼🥊 Тайлера @brucelee23 🔅Маркет Тайлера MRKT объявил что 13 мая в 16:00 по МСК состоится официальный запуск. 🔅Напоминаю что за подключение кошелька обещают ранние бонусы. Telegram Маркет: 🔅Разработчики заявили что исправлено ошибка, который ранее позволяла мошенникам менять стоимость подарка во время оплаты, и сейчас если будет такое то будет уведомление что цена было изменено до того как вы оплатите: 🥈Tonnel Маркет 🔅Кто то купил 5 штук колец 🎁BTC за 1514🙏/5300$ 🛍Market & Tochka - новый маркет от Агента Дурова: 🔅Агент Дуров - запускает свой маркет подарков где можно будет покупать подарки за рубли, и данный момент это будет первый маркет где можно будет купить подарки за рубли: 🔅Агент Дуров договорился с Фриманом и все подарки, доступные на Tonnel вы сможете приобрести в этом маркете за рубли без комиссии и по актуальному курсу тон 🔅Запуск будет 12 мая 20:00 по МСК, а пока сейчас вы можете пригласить друзей и получать с них доход в будущем. 🤔Ну кто какой маркет думает использовать? 💬Чат/Chat | 🚀 Трейд бот 🌟 Telegram Stars

Telegram запустил свой маркет подарков, который Tonnel Marketplace интегрирует в свой OTC-маркет. 🔥 Что это значит ? ➡️ Подарки из Telegram Marketplace будут видны прямо в Tonnel, вместе с теми, что идут через @GiftRelayer ➡️ Можно будет настроить автопокупку подарков по фильтрам (например, определённый цвет или модель), если у тебя есть средства в боте ➡️ Все покупки — за “чистые” STARS, купленные через Fragment ➡️ Статистика продаж на Telegram Marketplace будет отображаться прямо и в Tonnel 💻 Фильтры перепродажи (Resale) — можно сортировать подарки по модели, цвету, символу, цене, номеру и дате публикации. 🥚Система уже протестирована на подарке Easter Egg #58742, который был куплен через TONNEL - это первый реальный пример покупки подарка с маркета Telegram в Tonnel! 🎁Это открывает новые возможности для флипперов и инвесторов, сможем легко находить, покупать и продавать подарки в одном месте, без лишних сложностей. 🥋Сейчас будет появляться множество различных маркетплейсов по подаркам. Если у команды, которая разрабатывает маркетплейс, нет сильной поддержки и подтверждения опыта, лучше не рисковать и не отправлять туда подарки. Рынок активно атакуют мошенники. 😲TONNEL уже прошел огромный путь, включая ошибки и атаки хакеров, успешно выйдя из сложных ситуаций. Новички же будут ошибаться на ваших деньгах. Будьте внимательны! ⛏ Вы пользуетесь TONNEL ? 👍-Да 🤩-Нет 👎-Подарки ищу по личкам

Telegram запустил свой маркет подарков, который Tonnel Marketplace интегрирует в свой OTC-маркет. 🔥 Что это значит ? ➡️ Подарки из Telegram Marketplace будут видны прямо в Tonnel, вместе с теми, что идут через @GiftRelayer ➡️ Можно будет настроить автопокупку подарков по фильтрам (например, определённый цвет или модель), если у тебя есть средства в боте ➡️ Все покупки — за “чистые” STARS, купленные через Fragment ➡️ Статистика продаж на Telegram Marketplace будет отображаться прямо и в Tonnel 💻 Фильтры перепродажи (Resale) — можно сортировать подарки по модели, цвету, символу, цене, номеру и дате публикации. 🥚Система уже протестирована на подарке Easter Egg #58742, который был куплен через TONNEL - это первый реальный пример покупки подарка с маркета Telegram в Tonnel! 🎁Это открывает новые возможности для флипперов и инвесторов, сможем легко находить, покупать и продавать подарки в одном месте, без лишних сложностей. 🥋Сейчас будет появляться множество различных маркетплейсов по подаркам. Если у команды, которая разрабатывает маркетплейс, нет сильной поддержки и подтверждения опыта, лучше не рисковать и не отправлять туда подарки. Рынок активно атакуют мошенники. 😲TONNEL уже прошел огромный путь, включая ошибки и атаки хакеров, успешно выйдя из сложных ситуаций. Новички же будут ошибаться на ваших деньгах. Будьте внимательны! ⛏ Вы пользуетесь TONNEL ? 👍-Да 🤩-Нет 👎-Подарки ищу по личкам

Сегодня полностью прокаченные Unique утки стали доступны для минта на 💎getgems.io! Первые NFT, что выйдут за пределы проекта! Это событие позволит DUCK × MY × DUCK расти и вне TMA! ⛔️Остерегайся мошенников и приобретай Unique уток только через официальную коллекцию - ссылка доступна здесь Как сминтить NFT утку? 🔸 Отправь Unique утку в стейкинг; 🔸 Убедись, что у тебя подключён кошелёк (любой из списка, кроме внутреннего кошелька Telegram); 🔸 Под уткой появится кнопка «Mint NFT»; 🔸 Оплати комиссию в размере 5.000.000 Корна; 🔸 Подтверди вывод. Важно: для дальнейшей продажи уток тебе понадобится 🤑TON на кошельке. А комиссию минта проект берёт на себя 👌 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🧲Купить ⭐️Stars⭐️ без KYC🚫 ------------------------------------------------------------------ Магазин подарков Prime Gifts!

📎 DePAI — новый тренд в экономике машин 🌚 Суд приговорил основателя Celsius к 12 годам тюрьмы 👀 СМИ: Meta изучает возможность интеграции стейблкоинов 🚓 Немецкие власти закрыли платформу eXch и изъяли активы на €34 млн 🔎 В США мужчину приговорили к 30 годам тюрьмы за криптопереводы террористам 🗳 Законопроект о стейблкоинах провалился на ключевом голосовании в Сенате США ⚙️ В Sygnum оценили перспективы соперничества Ethereum и Solana 👾 Мошенники похитили $45 млн у клиентов Coinbase за неделю 📊 После $100 000 ориентир $180 000? Такую цель увидели эксперты теханализа 💬 Глава CryptoQuant извинился за ошибочный прогноз по биткоину 💰 В апреле крупные биткоин-майнеры нарастили продажи 🕶 Журналисты узнали о работе Apple над ИИ-очками 🍔 Сеть фастфуда Steak ‘n Shake начнет принимать оплату в биткоинах 💀 Разработчик Zerebro инсценировал самоубийство 🪙 Ethereum Foundation за I квартал распределила гранты на $32,6 млн 🪂 NFT-проект Doodles запустил токен и провел аирдроп 🐋 Институционалы нарастили вложения в биткоин по цене выше $100 000 Новости | AI | YouTube

⚫️ Сегодня в пятничной рубрике #antiscam расскажем, какая особенность ссылок в Telegram помогает мошенникам. Многие из вас уже это знают, но всё равно полезно проговорить: например, можете переслать пост менее подкованным родственникам. ⚫️ По сути, в Telegram есть два разных вида ссылок. В одном случае они появляются «автоматически»: когда вы пишете юзернейм вроде @thedailytonrus или адрес сайта вроде ton.org, Telegram сам собой делает их кликабельными. А второй вид — ссылки вроде такой, где пользователь сам делает любой текст кликабельным и указывает, на какой адрес надо вести. ⚫️ И мошенники пользуются вот чем. Даже если пишешь адрес вроде ton.org, который автоматически стал бы ссылкой первого типа, можно превратить его в ссылку второго типа и вручную заставить вести на другой адрес. Вот смотрите: снова напишем то же самое ton.org, но попробуйте здесь по нему кликнуть. ⚫️ Вам может прийти сообщение вроде «хотим купить ваш юзернейм за 2000 TON на сайте fragment.com». Но на самом деле ссылка будет вести не на настоящий сайт Fragment, а на страницу, которая притворяется им. Расчёт на то, что вы примете это за «ссылку первого типа», так что привычный адрес и привычный интерфейс вызовут у вас ложное ощущение безопасности: «ну раз продажа на официальном Fragment, тут-то меня не обманут». ⚫️ Сделаем оговорку: помимо мошенников, порой полный адрес ссылки скрывают по другой причине. Многие сервисы предлагают бонусы распространителям реферальных ссылок. Например, если вы начнёте пользоваться xRocket по ссылке t.me/xrocket?start=i_thedailyton, сервис учтёт, что вы пришли от нас. Мы не против бонусов и можем использовать такие ссылки. Но не хотим вставлять в пост длинные некрасивые адреса, поэтому можем оформлять их просто как @xRocket. В чём наше отличие от мошенников? Мы не пытаемся увести вас на поддельный сервис, а ведём на настоящий, просто с меткой в конце адреса. От такой ссылки у вас не станет меньше денег. 💡 В общем, когда в Telegram вас манят на криптосервис «ссылками первого типа», стоит смотреть: на какой домен они ведут на самом деле? Чтобы проверить это на телефоне, можно удерживать палец на ссылке: тогда приложение Telegram показывает полный адрес. А на компьютере можно наводить мышь на ссылку, не кликая. Никому не доверяйте слепо. Даже нам: вдруг нас завтра взломают и запостят ссылку против нашей воли? @thedailytonrus

Визуально вы видите дешевый подарок, а по факту покупаете его за дорого. Назовем эту уязвимость - квантовая иллюзия

В соцсетях и СМИ активно обсуждают, что с июня 2025 года ФНС начнёт облагать налогом любые переводы между гражданами. ⚠️ Люди переживают: Неужели за помощь родным или возврат долга придётся платить? Но, как говорится - не все так однозначно. Давайте разберёмся, откуда ноги растут. ⚠️ Что на самом деле происходит? 🔻 Цифровой рубль: Слухи привязали к планам внедрения цифрового рубля, который действительно проще отслеживать. Но его запуск отложен, и к налогам это не имеет отношения. 🔻 Новые правила для банков (с 1 июня 2025): Банки могут ограничивать снятие крупных сумм в банкоматах, если заподозрят, что вы действуете по указке мошенников. Это не налог, а мера безопасности. 🔻 ФНС и проверки: Скорее всего налоговая не будет массово отслеживать все переводы. Она может проверить операции только по жалобе. Но если вам кто-то регулярно переводит крупные суммы, стоит задуматься о документальном подтверждении характера этих платежей. 👨‍⚖️ Когда переводы будут облагаться налогом? Если вы получаете доход (аренда, продажа товаров, услуги) и не платите с него налоги. Пример: Вы переводите деньги за аренду квартиры на карту, но не оформляете самозанятость или ИП. Если сосед пожалуется в ФНС — придётся заплатить НДФЛ + штраф. 🔻 Обычные переводы (помощь родным, возврат долга, подарки) не облагаются налогом! Не верьте паническим постам! Но если вы скрываете доходы — рано или поздно это всплывет. ▶️ Остались вопросы по налогам или легализации доходов? Пишите мне: @denismayasov">@denismayasov

🚫 В настоящее время существует множество мошеннических схем с подарками тг. Один из видов скама заключается в том, что вам предлагают подключить бота к вашему бизнес аккаунту (или личный аккаунт) под предлогом протестировать бота или получения подарков звёзд. После подключения вы авторизуетесь и подтверждаете свой аккаунт, после чего у бота появляется право переслать ваши подарки мошенникам🎁 🚫 Помните: не переходите по незнакомым ссылкам! Не подключайте никаких ботов к своим аккаунтам! В интернете действительно много скама. Не покупайте и не обменивайтесь подарками в личных сообщениях. Всегда используйте проверенные площадки для покупок и обменов! Берегите себя и свои аккаунты🎁 Пример смотрите в видео🎁 🎁Поделитесь с близкими🎁 ——————————————— Полезные ссылки: 📹YouTube⭐️ Звезды🌪 Tonnel

🚫 В настоящее время существует множество мошеннических схем с подарками тг. Один из видов скама заключается в том, что вам предлагают подключить бота к вашему бизнес аккаунту (или личный аккаунт) под предлогом протестировать бота или получения подарков звёзд. После подключения вы авторизуетесь и подтверждаете свой аккаунт, после чего у бота появляется право переслать ваши подарки мошенникам🎁 🚫 Помните: не переходите по незнакомым ссылкам! Не подключайте никаких ботов к своим аккаунтам! В интернете действительно много скама. Не покупайте и не обменивайтесь подарками в личных сообщениях. Всегда используйте проверенные площадки для покупок и обменов! Берегите себя и свои аккаунты🎁 Пример смотрите в видео🎁 🎁Поделитесь с близкими🎁 ——————————————— Полезные ссылки: 📹YouTube⭐️ Звезды🌪 Tonnel

Мы с моим товарищем не оставили этого мошенника и забанили ему аккаунт на бинансе с суммой свыше 300.000$ Мы выбрали время когда он начнет выводить средства на биржу и предоставили все доказательства бирже о его деятельности Также вы можете написать жалобу и вернуть деньги 😁 Как оказалось биржи называют рагпулл схемой киберпреступления и борются с этими отбросами

Топовым холдером самых дорогих стикеров Not Cap стал... скамер 🤡 Цена одного пака — $600. А помимо Not Cap он преуспел в воровстве Пингвинов с редкими номерами... 🫵 Будьте осторожны, мошенников меньше не становится Как избежать скама при OTC сделках стикеров — читать А если боитесь сделок напрямую, то безопасный вариант продать стикеры сейчас это @palacenft 🤝 Попадались когда-нибудь на скам? 👍 пытались, но я не повелся 🫡 знаю все схемы, меня не обмануть 🗿 меня заскамили

1️⃣ Фишинг Сайты-двойники, поддельные кошельки и боты в Telegram. Смотри в URL, не переходи по «подарочным» ссылкам и не вводи seed-фразу нигде, кроме своего кошелька. Никогда. 2️⃣ Fake Airdrops и Giveaways «Получите 1000 токенов за регистрацию!» — чаще всего это замануха, чтобы выманить твои данные или заставить сделать перевод. Настоящие проекты не просят скинуть 0.1 ETH «для активации». 3️⃣ Pump & Dump Чат с “инсайдами”, где тебе предлагают «зайти в монету до пампа» — не ведись. Ты не инсайдер, ты — жертва. Твои деньги — чей-то выход. 4️⃣ Скам-токены Выглядят легитимно, даже с логотипом на CoinMarketCap. Но часто контракт прописан так, что ты не можешь продать токен. Проверяй контракты и читай отзывы на DEXTools / BSCScan. 5️⃣ Фейковые поддержки / админы Настоящие админы никогда первыми не пишут в личку. Если тебе кто-то написал “помочь восстановить доступ” — это мошенник. 6️⃣ Rug Pull Проект запущен, все красиво, токен растет. Потом — БАЦ, ликвидность выведена, сайт пропал. DYOR: смотри, кто в команде, как устроен контракт и откуда ликвидность. 7️⃣ Трояны и вредоносные расширения Вроде Metamask, только с сюрпризом. Устанавливай только с официальных сайтов, дважды проверяй источники. @easymarketcrypto

Опять ноткоинеровские инфлюенсеры обосрались, всё у них через жопу работает, задержки, некомпетентность и т.д Поэтому используйте народный @giftpot_bot , администрация всегда следит за скамерами и предотвращает мошеннические сделки на этапе их зарождения. UPD: Создатели заявили что встают на сторону пострадавшего и пытаются таким образом решать проблемы с мошенниками

▪️ Банки фиксирует всплеск фейковых сайтов с «горящими» авиабилетами и турами, жертвы узнают об обмане только в аэропорту. ▪️ Методы обмана — низкие цены, давление («последние билеты»), ссылки из мессенджеров и поддельные страницы, имитирующие маркетплейсы. ▪️ Защита — всегда проверяйте адрес сайта (должен начинаться с https:// и иметь значок замка), не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, покупайте билеты только на официальных сайтах авиакомпаний или проверенных агрегаторах. 90% фальшивых предложений содержат маркеры спешки: «акция закончится через 10 минут» или «остался 1 билет» (данные аналитики ВТБ). Лучшая защита — холодный расчет: если скидка превышает 30%, это не удача, а подстава. Перед оплатой проверяйте реквизиты получателя — мошенники часто используют физлиц или подставные фирмы. 🎥 ProБанки

Мошенники создают YouTube-каналы, копирующие стиль и оформление TradingView и выдают себя за наш официальный ресурс. ❗️ Эти каналы — не просто безобидные копии. Их цель — доступ к вашим криптокошелькам и личной информации. Чтобы не попасться: 🔹 Проверьте, подписаны ли вы на официальный канал TradingView на YouTube — это поможет быстро отличить подделку. 🔹 Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите свои данные, если не уверены в источнике. Мы уже работаем с YouTube и правоохранительными органами, чтобы остановить аферистов. 🎯 Безопасность пользователей — наш главный приоритет. 📌 В нашем блоге мы рассказали, как работают мошенники и что делать, чтобы не стать их жертвой. Обязательно прочитайте 👀 Берегите свои данные. И не забывайте: у TradingView только один официальный канал. TradingView🫰

➡️Вчера был создан фейк-токен MRKT, который мошенники создали на основе реальных концептов будущего приложения Комьюнити сразу закупилось. В итоге, разогнали капу до $500 000, а сегодня ночью произошел раг от самого создателя 😳 Что интересно, для "отмыва" средств был использован маркетплейс Tonnel. Фриман уже выдал юзернеймы мошенников, комьюнити ведет собственное расследование 😁 💎 TON в кошельке |✉️ ЧАТ

😓 Вчера на мемпаде Blum был создан токен MRKT, а сегодня утром создатель токена продал свои монеты и заскамил доверчивых пользователей примерно на 40000$. ☝️ Никакой официальной информации о выходе токена MRKT не было. Первые средства создателя поступили с маркета Tonnel который принадлежит Мистеру Фриману. Фриман сначала отказался деанонить мошенников, но потом раскрыл юзернеймы, респект. 👀 Вывод как всегда простой. Писал много раз, на хайпе всегда появляются мошенники, берегите свои средства, проверяйте информацию. На всякий случай, если еще не в курсе почитайте про бота который ворует ваши подарки, до сих пор актуально. Надеюсь вы не покупали фейковый токен и не попали на уловку с ботом? #scam 💬CHAT | 🐻CHANNEL | 🤝BOOST