🇨🇳 Китай посадил 3 259 человек за крипто-обнал: учимся на опыте китайского брата

Верховная прокуратура КНР отчиталась о возбуждении уголовных делх против 3 259 человек за отмывание через крипту и подпольные банки. В Китае P2P — это в основном подпольный обмен крипты на юань через мессенджеры и теневых менял (крипта там запрещена полностью). В России P2P условно легален (пока что). Но паттерны, по которым банки выделяют подозрительные операции, совпадают почти один в один. 🔍 Что привлекает внимание Росфинмониторинга и банков в РФ 🟢Дробление сумм — много мелких переводов вместо одного крупного. По ст. 174 УК РФ это признак легализации. Банки автоматически флагают такие цепочки. 🟢Грязный контрагент — если USDT пришли с адреса, связанного с даркнетом или санкционным списком, вы в цепочке. Проверять через AML-сервисы (Chainalysis, Crystal, AMLBot) перед каждой сделкой — не паранойя, а гигиена. 🟢Оборот не соответствует доходу — вы декларируете 80 тыс. ₽/мес, а через карту проходит 2 млн. Росфинмониторинг видит это, банк блокирует карту по 115-ФЗ. 🟢Транзитные операции — получили крипту и сразу вывели на карту, или наоборот: пополнили и тут же отправили дальше. Классический паттерн обнала, который ловят автоматические системы. 🟢Работа без KYC — неверифицированный аккаунт на бирже или сделки через анонимные Telegram-боты. В случае разбирательства доказать легальность операций будет в разы сложнее. Китай сажает за крипто-обнал, потому что крипта там вне закона. В России P2P пока легален, но 115-ФЗ и Росфинмониторинг работают по тем же триггерам. Если ваш профиль операций выглядит как «транзитный» — вопросы прилетят.

Уже 174 тысячи подписей 😁

📈 Сегодня основные альты торгуются в плюсе. 🟠 BTC торгуется около 68,905$ 🪙 Доминация BTC — 58,98% ⚪️ ETH торгуется около 2,053$ Индекс страха и жадности равен 11 пунктам и держится на уровне «Экстремальный страх». Подборка важных новостей: 1️⃣ Приобретение автомобиля у иностранца с использованием криптовалюты может обернуться штрафом в размере до 40% от суммы сделки — подробнее 2️⃣ Если бы вы инвестировали по $1 в Биткойн каждый раз, когда Питер Шифф упоминал его в X-twitter, то на сегодняшний день у вас было бы примерно 0,174 BTC — подробнее 3️⃣ Израильский гос служащий, увлеченный азартными играми, заработал свыше $150,000, используя конфиденциальные данные для ставок на платформе Polymarket — подробнее Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru

Если бы Вы инвестировали в Биткоин всего $1 каждый раз, когда Питер Шифф критиковал его в твиттере — можно было бы скопить 0,174 ВТС При вложенных $1836 на данный момент у вас было бы более $12к, а это более 550% профита Покупая в это же время золото на $1 — собралось бы 0,45 унции, что сейчас около $2280 или всего 25% прибыли Но многие продолжают хейтить крипту и ждать её крах🤷 Crypto 🍋💲

При общих затратах в $1836, ваш небольшой портфель оценивался бы в $11500 (при цене $66000), что дает прибыль в 530%. Если бы вы также покупали золото на те же $1, то у вас накопилось бы 0,45 унции, текущая стоимость которой составляет около $2280 (~25%).

При суммарных затратах в $1836, ваш скромный портфель стоил бы $11500 (при цене $66 000), с прибылью в 530% Если бы вы параллельно покупали и золото на те же $1, то имели бы 0,45 унции – текущая стоимость ~$2280 (~25%) ⭐ - поддерживайте канал реакцией ✔️ - подписывайтесь на Крипто Твиты

🟠 Для тех, кто любит подзаработать на фарминге, а не просто на холде монет, есть удобное решение от STON.fi — Pools Updates, где каждый день публикуются актуальные данные по APR топовых пулов. 🟠 Вы можете не тратить свое время на ручные проверки, так как в канале будет собрана вся важная информация, да еще и можно включить уведомления, чтобы ничего не пропустить. Ищем выгодные пулы тут: ➡️ Pools Updates Фармим тут: ➡️ STON.fi Пост со сборником из топ-10 пулов выходит ежедневно в обед, так что можно присмотреться: 1. CRZTON/TON → 174% APR 2. PX/TON → 114% APR 3. TRAIN/USD₮ → 101% APR 4. TON/PLANE → 59% APR 5. REDO/TON → 47% APR 6. FRT/TON → 41% APR 7. XAUt0/TON → 28% APR 8. UTYA/TON → 24% APR 9. MAJOR/TON → 21% APR 10. NOT/TON → 14% APR ❤️ ❤️ ❤️ ⭐️ Звёзды |💎 TON |🧍‍♂️ Рефералы 😘 Qzino | 🪙 Rolls | 🦋 Balls

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни. Торговые планы EURUSD: Недельный график. Цена находится в зоне коррекции с нижней ступенью 1,13910. Это зона покупок. Дневной график. Сформирована локальная разворотная вниз структура с ускорением. Пробой 1,16145 - точка формальной продажи. Пробой наверх 1,16979 - точка формальной покупки как отработка свечного сигнала «поглощение». Часовой график. Зона покупки при пробое опорной точки 1,17422. Стоп лосс пока не определён. Первая цель выше 1,18000. Зона продажи при пробое опорной точки 1,16359. Стоп лосс 1,16791. Первая цель 1,15800. 📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите! ➡️ Присоединиться к клубу

потоки в спотовых ETF пока стагнируют тем не менее, по итогам торговой сессии в прошлую пятницу 2 января зафиксированы сильные притоки в BTC и ETH ETF (+$471 млн и +$174.5 млн соответственно) — данные Farside

Stable — это Layer‑1 блокчейн, специально разработанный для работы с USDT. 🐦 TwitterScore 174 💰 #funding-rounds">Инвестиции 28 млн$ от Hack VC (Tier2), Bitfinex (Tier2) и т.д. ✍️ Ранее писали об активности по пред-депозитам, анонсировали вывод средств. 🔗 Вывод доступен через Merkl. Переводим на любую EVM сеть через Relay. 👋 Slavik investor links

Кампания Tonstakers × SafePal официально завершена. В ней приняли участие более 174 000 пользователей. Ниже опубликованы победители кампании. Каждый получает аппаратный кошелёк SafePal X1. 🏆Победители: Для просмотра списка перейдите по ссылке. (@my_id_bot для проверки своего id) 📰 Важно: проверьте возможность доставки кошелька в вашу страну. Стоимость доставки подлежит оплате победителями самостоятельно. Информация о порядке получения наград будет опубликована в канале Tonstakers на следующей неделе. ❤️ Продолжайте стейкать, новые кампании и призы уже на подходе! 🤩 Наши ссылки: Коммьюнити | MiniApp | FAQ | Twitter

Stable — это Layer‑1 блокчейн, специально разработанный для работы с USDT. 🐦 TwitterScore 174 💰 #funding-rounds">Инвестиции 28 млн$ от Hack VC (Tier2), Bitfinex (Tier2) и т.д. ✍️ Ранее писали об активности по пред-депозитам, анонсировали скорый запуск вывода. Средства можно будет забрать 31.12. Подробности анонсируют позже. 👋 Slavik investor links

Компания Трампа Trump Media перевела 2 000 BTC ($174.76 млн) на неизвестный кошелек. Источник @SatoshiNews - главное о крипте канал | круги | сайт | ❤ биржа

Банк России совместно с МВД с декабря 2025 года ввел механизм досудебной реабилитации для граждан, чьи счета заблокировали из-за подозрений в мошенничестве, включая P2P-сделки с криптовалютой. Это касается тех, кто попал в базу ЦБ по ошибке или без своей вины — например, получил «грязные» рубли за продажу USDT. Как работает процедура: 🔴 Граждане подают заявление через свой банк или напрямую в ЦБ. 🔴 Обращение передают в территориальное МВД, которое инициировало блокировку 🔴 Там проводят допрос, анализируют транзакции, проверяют соблюдение правил KYC на P2P (идентификация контрагента, источник средств). 🔴 Если операций с признаками 187 УК РФ не выявлено, из базы исключают, счета размораживают. 🔴 При подтверждении дропперства или участия в нелегальных схемах, выдают отказ, возможен уголовный процесс по ст. 159 или 174 УК РФ. Директор департамента ИБ ЦБ Вадим Уваров отметил что механизм уже работает, но остается точечным инструментом: Ежедневно в Банк России поступает до тысячи подобных обращений, при этом большинство из них не удовлетворяется, основная масса лиц находится в базе обоснованно. По его словам, регулятор совместно с МВД России продолжает «оттачивать» процедуры и уточнять критерии, чтобы отделять добросовестных граждан от участников преступной инфраструктуры. Согласно последней опубликованной статистике ЦБ РФ, чаще всего блокировкам подвергаются P2P-трейдеры 15–24 лет, вовлеченные в «треугольники». За 9 месяцев 2025-го жалоб на блокировки выросло на 21% до 170.000, Эльвира Набиуллина признала, что ЦБ «перегнул палку» в антифроде. Классно, что механизм наконец-то появился, но лучше всю эту процедуру проходить совместно с юристом. Тут мы вам поможем, опыт в разблокировках по 161 есть.) Grinex | Pandee | Юридическая защита

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни. Торговые планы EURUSD: Недельный график. Цена находится в зоне коррекции с нижней ступенью 1,13910. Это зона покупок. Прошедшая неделя сформировала разворотную наверх структуру с ускорением. Дневной график. Сформирована разворотная наверх структура с ускорением пробоем опорной точки 1,17276 - точки формальной покупки. Часовой график. Зона покупки при пробое опорной точки 1,17460. Стоп лосс 1,17256. Первая цель 1,17750. Зона продажи при пробое опорной точки 1,17256. Стоп лосс 1,17460. Первая цель 1,16750. 📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите! ➡️ Присоединиться к клубу

MegaETH — решили пойти по уже проверенному пути и привлечь начальную ликвидность в сеть. Для этого открывают возможность пред-депозита в их сеть 25 ноября. Обычно в ходе подобных кампаний распределяются токены проекта, MegaETH не будет исключением. Инвестиции: $20 млн от Dragonfly, Robot Ventures, Big Brain Holdings и других. Остальные $67 млн собраны с комьюнити на Echo и через продажу NFT. Moni Discover Score: 17430 Что нужно знать? - Кампания будет проходить FCFS и без лимитов для одного кошелька. - Всего собирают $250 млн. - Депозиты откроются 25 ноября, точного времени нет. - Потребуется KYC c платформы Echo, где проходил сейл MegaETH. - Среди участников будут распределены награды в рамках Rewards Campaign. - После того как MegaETH запустится в основной сети, депозиты можно будет вывести. - Участники получат USDm от Ethena в сети MegaETH по окончанию кампании. Мысли? MegaETH запускается в январе, значит внесенные средства будут заблокированы в течение двух месяцев. Если у вас есть достаточно свободной ликвидности, на которую интересно получить 20% годовых, а может и больше — стоит попытаться принять участие. Если исключить возможность дополнительных наград за участие, вносить небольшую сумму скорее не имеет смысла — больше потеряете на газ.

С 10 по 16 ноября компания Strategy докупила 8 174 BTC на $835,2 млн. по средней цене $102 121. После покупки биткоин быстро просел ниже $94 000. Сейчас у Strategy уже 649 870 BTC и это крупнейший корпоративный запас в мире. ✍️Компания накапливает BTC с 2020 года. Всего она вложила около $48 млрд, а текущая стоимость её крипторезерва примерно $60,8 млрд. Падение цены вызвало волну критики. Известный скептик Питер Шифф снова заявил, что Strategy грозит банкротство. Однако эксперты считают риски продажи BTC минимальными: долговая нагрузка невысокая, а бизнес компании приносит денежный поток. Strategy уверяет, что продолжает покупать биткоины ежедневно. #BTC #Strategy @investiruy_ru

1️⃣ Stable ⚠️ В 19:30 МСК выпустили анонс, что прием депозитов остановлен. 💤 Официально сообщили, что пошли спать. Они сделали что могли, остальные новости - завтра. ▶️ Многие смогли занести через интерфейс или контракт. Но ключевая проблема с невозможностью подписать их Terms & Conditions из-за перегрузки их RPC. 🔵️ Вы можете проверить, что с вашей стороны подписи отправлялись корректно: 🟦зайдите в Rabby wallet » Settings » Signature Record » Text 🟦вы увидите все подписи, которые отправляет ваш кошелек, но не принимаются сайтом. ▶️ Эта же проблема приводит к тому, что не получается пройти KYC. Висит статус "Loading KYC status". 🗒 Накидать успели ~$800m 2️⃣ MegaETH ➡️ Проверить аллоку: https://sale.megaeth.com/ 🟦 Масс чекер есть в Вишня-чекере: @CherryChecker_bot ▶️ Раздали аллоку по своим непонятным критериям. Если кратко - сбрили почти всех, даже с зайцами. Какой-то ноунейм хвастается в твиттере, что получил аллоку на $174k, но он ее залочил на 1 год, поэтому хорошо если выйдет в ноль 😁 ▶️ Я заносил ~20 акков, в т.ч. 4 были с зайцами. Прошел только 1 мейн аккаунт с зайцем, хорошим ончейном, основным твиттером, участием в Echo сейле - этот акк получил аллоку на $2650 👀 В общем как всегда шли к успеху, но не фартануло. Теперь ждем Flying Tulip...

Что важно для криптоинвесторов? 🔢Чистая прибыль компании в текущем году составляет 10 млрд.$, что говорит об устойчивости компании. 🔢Уровень избыточного резервирования USDT составляет около 6,80 млрд.$. 🔢Рыночная капитализация USDT превышает 174 млрд.$. 🔢Всего в третьем квартале Tether "напечатала" 17 млрд. USDT, что в компании назвали одним из лучших показателей в истории. 🔢В резервах USDT 13% отведено золоту и Bitcoin (BTC) - на 12,90 млрд.$ и 9,90 млрд.$ соответственно. Отмечаем: несмотря на огромный разрыв в рыночной капитализации двух активов, Tether в обеспечении своих стейблкоинов их расценивает практически наравне. 💬Руководство Tether очередной раз отметило сложность глобальной макроэкономической ситуации, которая контрастирует с надежностью компании и ее резервов. ⚠️ Не рекомендация! @cashflowincrypto ➡️Торгую на биржах: ☝️ Bybit @cashflowincrypto/X2Fw95hJPEZ">(инструкция на регистрацию c бонусом до 30000$) ◻️ OKX @cashflowincrypto/7i21784jqca">(инструкция на регистрацию) 🔀 BingX (инструкция на регистрацию) ↔️ BitGet подарочный бонус 6200USDT 💵Мой закрытый Премиум канал Ставьте лайк 👍, если канал полезен!