👀 Росс Ульбрихт получил анонимное пожертвование в размере 300 BTC ($31 400 000) на свой официальный адрес. Он планирует открыть новый маркетплейс после неудачи с eBay. 🌐💰

#SilkRoad #криптовалюта #Darknet

Дождались выходных, на рынке тишина и можно отдохнуть, а хороший фильм — самое то для релакса🤙 ➖ Не доверяй никому: охота на криптокороля (2022 imdb 6.3) — молодой основатель криптовалютной биржи на грани краха неожиданно умирает, и разъяренные инвесторы подозревают, что его смерть не то, чем кажется ➖ Глубокая паутина (2015, imdb 6.9) — документальный фильм, о darknet и крипте. Незаконный интернет стал базой торговли запрещенными товарами, где вербуют исполнителей опасных миссий и проворачивают крупные финансовые сделки, без уплаты налогов ➖ Предел риска (2011, imdb 7.1) — кризис 2008 года уже начался, но Америка ещё не знает, какая катастрофа ждет впереди, и только группа топ менеджеров на Уолл-Стрит ищет рецепт спасения ➖ Социальная сеть (2010, imdb 7.8) — о жизни и карьере одного из богатейших людей мира, Марка Цукерберга, повествующий об этапах зарождения, реализации и развития идеи создания всемирно известной социальной сети ➖ Наркотик (2015, imdb 7.2) — вопреки мечте парня о поступлении в Гарвард, подростку все говорят, что парень не сможет этого добиться. Его втягивают в наркобизнес, чтобы как-то разобраться с этой проблемой, создает сайт, на котором начинают осуществлять торговлю наркотиками за крипту Хороших выходных, кидайте в комменты свои фильмы💻 Crypto 🍋💲

🚨 The U.S. Secret Service, with the assistance of blockchain analytics firm Elliptic, has successfully dismantled the sanctioned Russian cryptocurrency exchange Garantex and frozen $26 million in cryptoassets. This operation was announced on Friday. 💰 According to Elliptic's data, Garantex conducted over $60 billion in transactions since the U.S. and EU imposed sanctions in April 2022 for allegedly laundering funds related to ransomware, darknet markets, and North Korean cyberattacks. Despite attempts to obscure its wallet infrastructure, Garantex's total transactions reportedly exceeded $96 billion, including actions by Russian elites to evade sanctions following the Ukraine invasion. 🔍 The blockchain surveillance firm explained that Garantex used sophisticated cloaking techniques to avoid detection, such as rapidly generating new wallet addresses and utilizing specific privacy tools. Elliptic developed proprietary analytics to identify Garantex-controlled wallets, revealing that transactions were primarily conducted in the stablecoin USDT issued on the Tron blockchain. ⚖️ The U.S. Department of Justice (DOJ) referenced Elliptic’s intelligence in its indictment, which emphasized Garantex’s involvement in supporting Russian oligarchs and illicit actors. This takedown comes in the wake of recent events like the $1.4 billion Bybit theft, highlighting the role of rogue exchanges in global crime financing. 🔗 Elliptic pointed out the ongoing technological arms race between bad actors and compliance firms, noting that other sanctioned entities are now adopting Garantex’s tactics. The company asserted that its tools remain integrated into crypto businesses’ compliance programs to detect illicit transactions. This announcement follows Tether's freezing of millions of USDT held on Garantex, the exchange's cessation of operations, and the U.S. government's seizure of its website.

Закончилась очередная сложная неделя на рынке и пора бы отдохнуть, посмотреть отличное кино и получить заряд позитива🍿 ➖ Крипто (2019, imdb 5.9) — драматический триллер о молодом программисте, который втягивается в мир криптовалют и сталкивается с опасностями ➖ Хакеры (1995, IMDb 6.3) - группа молодых хакеров сталкивается с киберполицией, их приключения в мире компьютерных технологий ➖ Не доверяй никому: охота на криптокороля (2022, imdb 6.3) — молодой основатель криптовалютной биржи на грани краха неожиданно умирает, и разъяренные инвесторы подозревают, что его смерть не то, чем кажется ➖ Предел риска (2011, imdb 7.1) — кризис 2008 года уже начался, но Америка ещё не знает, какая катастрофа ждет впереди, и только группа топ менеджеров на Уолл-Стрит ищет рецепт спасения ➖ Глубокая паутина (2015, imdb 6.9) — рассказ о darknet и крипте. Незаконный интернет стал базой торговли запрещенными товарами, где вербуют исполнителей опасных миссий и проворачивают крупные финансовые сделки, без уплаты налогов ➖ Стартап (2018, imdb 7.8) — сюжет сериала построен вокруг Иззи, молодого IT гения, стоящей за новой цифровой валютой, получившей название Gen-Coin. По ее словам, эта валюта — лучше биткоина ⭐️ Го в комменты свои фильмы, а мы соберем из них следующую подборку Crypto 🍋💲

Если коротко, это блокчейн от Pudgy Penguins, который на диком хайпе в последнее время. Заходим на сайт, листаем чуть ниже и находим 77-Bit – платформу, стремящуюся объединить все топовые крипто-браузерные игры, за участие в которых мы будем лутать Bytes (позже можно будет поменять на токены). 👋Сейчас максимально активничаем: майним, зовем друзей и собираем награды. В шопе продается куча разных ништяков, из которых уже прикупил себе несколько наборов предсезонного лутбокса. ✔️ Пока что просто тыкаемся и пытаемся разобраться, в ожидании скорого выпуска трех взаимосвязанных глав (Open World, Darknet и Battle Royale). INTERLUDE - подпишись, у нас интересно)

В данный момент доступен пассивный майнинг, семь заданий, которые сразу можно выполнить и получить хороший буст, приглашение друзей и ежедневные награды. Зайдя в магазин мы увидим как нам предложат купить дохрена всего, но пока не понятно что это и зачем. Одно из этих дохрена это «Bits» - внутриигровая валюта, которая нужна для покупки всяких ништяков. Ниче не покупаем, ниче пока не ясно. В течении нескольких недель должны выпустить три взаимосвязанных главы (Open World, Darknet и Battle Royale). Больше пока там делать нечего. Просто включать майнинг, приходить через 7 часов и перезапускать. Обычная ссылка, которая не даст абсолютно ничего - тык ❤️Реферальная ссылка, которая даст безграничный респект и уважение, здоровье и обогащение- тык 💪

Уберем шитпостинг в сторону и погрузимся в образовательный контент. Сегодня разберем на базовом уровне, что такое AML-сервисы и почему они плотно вошли в нашу жизнь? Летс гоу 1️⃣ Что такое AML, как это работает и зачем он нужен? AML (Anti-Money Laundering), дословно как «борьба с отмыванием денег». Есть AML-сервисы, которые анализируют крипту и транзакции, чтобы вычислять, кто занимается мутными делами: отмывает $, финансирует террористов, продает наркотики и просто обманывает обычных работяг AML базируется на: 1/ KYC (know your customer) – «знай своего клиента». В соответствии с этим правилом биржи и обменники обязаны устанавливать личность клиентов 2/ KYT (know your transaction) – «знай свою транзакцию». Предусматривает проверку источника поступления средств на тот или иной кошелек Основные задачи AML: 1/ Чекать адреса и транзакции на подозрительные связи 2/ Выдавать риск-оценку (risk score) — насколько велика вероятность, что адрес замешан в грязных делишках и схемах 3/ Генерить отчеты для тех, кто хочет знать, что творится на конкретных кошельках или в конкретных транзакциях Главное, что нужно знать: 1/ Разметка (labels): метки на адресах, например: *stolen coins*, *darknet*, *mixer* — они показывают, что адрес бьется по базе как подозрительный 2/ Кластеры: это группы адресов, объединенные в одну сущность, например, кошелек биржи, адрес скамера или сервис-миксер. Кластеры упрощают поиск цепочек связей 2️⃣ Может ли адрес получить разметку после того, как ты уже отправил средства на биржу? Да, такое происходит, и вот как это работает: 1/ Обновления баз: AML-сервисы не стоят на месте, их данные регулярно обновляются 2/ Связи с подозрительными адресами: если ты закинул монеты с адреса, который позже попал в черный список, то биржа может автоматом применить метку и к твоему аккаунту 3/ Разметка, которая приходит позже: иногда инфа о краже или других схемах доходит до бирж с опозданием. В результате ты можешь столкнуться с ограничениями задним числом 3️⃣ Как вообще крипта получает метку «украденная»? Процесс присвоения меток выглядит примерно так: 1/ Инцидент: жертва скамера, сообщает о краже в полицию, аналитическую компанию или напрямую в AML-сервисы 2/ Анализ: специалисты разбирают цепочку транзакций, ищут, куда ушли украденные средства, и фиксируют все, что связано с этим инцидентом 3/ Присвоение метки: если связь с грязной криптой подтверждается, адрес попадает в базу и становится заметным для всех, кто пользуется AML-сервисами 4️⃣ Как подстраховаться, чтобы не получить блок на бирже? Несколько правил, которые помогут сохранить твой акк: 1/ Проверяй свои адреса: перед отправкой средств на биржу чекай адрес через AML-сервисы 2/ Не работай с сомнительными обменниками: если обменник новый и у него нет хорошей репутации — обходи стороной 3/ Веди учет своих транзакций: храни доказательства легальности своих средств — это важно, если понадобится объяснять их происхождение 4/ Проверяй контрагентов: заводи крипту сначала на отдельный адрес, проверяй их, и только потом дропай на биржевой акк или свой основной кош В целом это вся суть AML-проверок и сервисов. Надеюсь тебе было полезно. Если хочешь узнать обо всем более детально, то советую глянуть разные обзоры на ютубе или почитать статейки Держи одного из самых популярных AML-ботов, с помощью которого можно проверить кош и транзы: [🤖] @cryptoaml_bot AML — это не про тотальный контроль, а про соблюдение правил, на которых настаивают правительства. Логика их работы проста: главное не игнорировать требования. Чекай адреса, фильтруй контрагентов и держи все под своим контролем Если было полезно, *тык* — ❤️ Обменник | Отзывы | Партнерство