Даркнет.
Huione, предполагаемый оператор одной из крупнейших незаконных онлайн-площадок, запустил стейблкоин и чат-сервис. По данным компании Elliptic, занимающейся аналитикой блокчейна, это последний шаг организации по созданию альтернативных систем платежей и коммуникаций.
Этот шаг, по-видимому, является частью стратегии по защите финансов компании от конфискации активов и снижению её уязвимости перед правоохранительными органами и регулирующими органами. По данным Elliptic, Huione заявила, что стейблкоин USDH «избегает распространённых ограничений на заморозку и передачу традиционных цифровых валют» и «не регулируется традиционными регулирующими органами».
USDH, работающий на Ethereum, BSC и Tron, является частью целой экосистемы блокчейн-инфраструктуры под брендом Huione, включая децентрализованную биржу, собственный криптокошелёк и блокчейн под названием Huione Chain (также известный как Xone). Компания также якобы пыталась привлечь средства с помощью первичного предложения монет.
Компания Elliptic отслеживала потоки транзакций на торговой площадке Huione Guarantee как минимум с июля 2024 года и нашла доказательства того, что многомиллиардная платформа на базе Telegram связана с конгломератом Huione Group, который имеет связи с правящей семьёй Хун в Камбодже.
Huione Group якобы предприняла шаги, чтобы дистанцироваться от Huione Guarantee, которая с тех пор была переименована в Haowang Guarantee. (Elliptic называет платформу её первоначальным названием для «единообразия» в своей отчётности. Аналитическая компания также утверждает, что Huione Group ранее называла торговую площадку «дочерней компанией».)
Гарантия Huione связана с 24 миллиардами долларов на криптовалютных и нелегальных торговых площадках
Аналитика Onchain показывает, что Huione Guarantee способствовала проведению криптовалютных транзакций на сумму не менее 24 миллиардов долларов и ставок на миллиарды долларов через приложение для азартных игр, что делает его крупнейшим известным сайтом для преступных сделок. На платформе, которая по сути представляет собой серию чатов и ботов в Telegram, тысячи продавцов предлагают всё, от программ-вымогателей до электрошокеров.
Не все транзакции на «нейтральной» платформе однозначно связаны с преступной деятельностью.
«Ранее торговая площадка заявляла, что не несёт ответственности за то, что именно покупается и продаётся на её платформе, — заявили в Elliptic.
— Однако после публикации нашего исследования Huione Guarantee заявила, что некоторые виды торговли запрещены, в том числе всё, что связано с «торговлей людьми», «оружием» и «терроризмом».
В июле Elliptic опубликовала исследование, связывающее Huione с рядом операций по «разведению свиней».
«Разведение свиней» относится к серии все более популярных и все более индустриализированных инвестиционных мошенничеств, в ходе которых жертвы отправляют деньги преступникам, которым они доверяют.
Эта фраза относится к жертвам, которых «откармливают», а преступники часто сами являются жертвами торговли людьми, которой занимаются китайские преступные группировки, действующие в Юго-Восточной Азии.
Tether, эмитент стейблкоина USDT, «широко» используемого на Huione, заморозил по крайней мере один аккаунт, связанный с торговой площадкой.
Ранее Tether заявил, что помог Министерству юстиции США заморозить USDT на сумму 225 миллионов долларов, связанные с международной группой по торговле людьми.
Помимо запуска стейблкоина, Huione Group также запустила ChatMe — приложение для обмена сообщениями, повторяющее многие функции Telegram.
ArtEmotion YouTube | 🦄
VK I'm into books |
Cryptosip |
FameAddiction |
NFT book 3.0 |
ArtENg channel |
ArtEmotio Paint💝 |
Twitter
